万科企业股份有限公司
证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代
公告编号：〈万〉2026-051
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）第二十届董事会第
三十四次会议的通知于 2026 年 5 月 12 日以电子邮件的方式送达各位董事。公司
全体董事以通讯表决方式参与本次会议，公司于 2026 年 5 月 12 日（含当日）前
收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于就深铁集团向公司提供 25 亿元股东借款额度并由公
司提供担保订立框架协议的议案》
具体请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于深铁集
团向公司提供 25 亿元股东借款额度并由公司提供担保暨日常关联交易公告》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄力平和雷江松回避
表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。董事会同意如有合资格股东在合法时间内
向董事会提出股东会增加该项临时提案，董事会同意将本议案提交公司 2025 年
度股东会审议。
（二）审议通过《关于就 220 亿股东借款签署补充协议安排的议案》
具体请见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于就深铁集团 220 亿股东借款签
署补充协议暨日常关联交易公告》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄力平和雷江松回避
表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。董事会同意如有合资格股东在合法时间内
向董事会提出股东会增加该项临时提案，董事会同意将本议案提交公司 2025 年
度股东会审议。
三、备查文件
（一）公司第二十届董事会第三十四次会议决议。
（二）公司第二十届董事会第十八次独立董事专门会议决议。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十二日
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