证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-058
苏州江天包装科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
天包装科技股份有限公司会议室
召开情况合法合规性说明：本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》
等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度董事会工作报告>的议案》
同意股数 52,854,546 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》
同意股数 52,854,546 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
同意股数 52,854,546 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 5,969,969 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东滕琪、黄延国和苏州市江悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回
避表决。
（五）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 5,969,969 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东滕琪、黄延国和苏州市江悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回
避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 52,854,546 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》
同意股数 52,854,546 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况为：
同意 2,635,954 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2026 年度银行申请授信额度的议案》
同意股数 5,969,969 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东滕琪、黄延国和苏州市江悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回
避表决。
（九）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
同意股数 52,854,546 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于 2025 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占
用情况专项说明的议案》
同意股数 52,854,546 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
度权益分
派预案的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：王剑群、李亚东
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次
股东会人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的
规定。公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
《苏州江天包装科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
《北京市中伦律师事务所关于苏州江天包装科技股份有限公司 2025 年年度
股东会的法律意见书》
苏州江天包装科技股份有限公司
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