中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
会议时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 30 分
会议地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号
广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904 会议厅
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
中炬高新 2025 年年度股东会议程
一、董事长主持会议，并宣布会议开始；
二、选举会议计票员、监票员；
三、审议2025年度董事会工作报告；
四、审议关于2025年度利润分配议案；
五、审议关于续聘会计师事务所的议案；
六、审议关于2026年度日常关联交易预计情况的议案；
七、审议关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案；
八、审议关于公司董事、高级管理人员责任险续保方案的议案；
九、审议关于制定2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案；
十、审议关于修订《中炬高新分红管理制度》的议案；
十一、审议关于修订《中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制
度》的议案；
十二、审议公司2025年年度报告正文及摘要；
十三、讨论、审议，并对上述议案进行表决；
十四、董事长宣读表决结果；
十五、会议结束。
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中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
各位股东：
公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性
文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋
予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、
稳定发展。现将公司董事会 2025 年度的工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
公司经济指标完成情况：2025 年，公司实现营业收入 42.00 亿元，
与 2024 年同比减少 13.19 亿元，减幅 23.90%；归属母公司的净利润
益率 9.40%，同比减少 4.29 个百分点。每股收益 0.7003 元，年末资
产负债率为 25.68%。经营活动产生的现金流量净额 6.43 亿元，同比
减幅 40.88%。
二、2025 年度董事会主要工作情况
（一）董事会会议召开情况
相关要求，恪尽职守、勤勉尽责，制定 2025 年度经营计划、审议 2024
年度财务决算报告、董事会换届、聘任高管、回购股份等事项，对股
东会负责，维护公司及股东利益。结合公司经营需要，2025 年公司
董事会共召开了 12 次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公
司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》等各项法律法规、监管规则及
内部治理制度的要求。
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（二）董事会召集股东会情况
《证
券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东会授权的
范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东会决议的内容。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会，各委员会在 2025 年均能按照各自《工作
细则》的相关要求认真履行其职责和义务，严格执行董事会、股东会
决议，维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策
提供了良好的支撑，为公司经营、战略投资、财务审计等重大事项提
供了宝贵的建议，推进了公司合规发展。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司章程》
《董事会议事规则》
《独立董事工
作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，
认真审议董事会的各项议案，在重大事项及有关需要独立董事事先审
议的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董
事会的科学决策提供了有效保障。
（五）信息披露情况
证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关
规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准
确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息
披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资
者利益。
（六）投资者关系管理工作
投资者邮箱等多渠道与投资者联系和沟通；全面采用现场会议和网络
投票相结合的方式召开股东会，并多次召开业绩说明会，便于广大投
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资者的积极参与。公司将进一步完善投资者关系板块建设，力求维护
与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。
三、2026 年董事会工作计划
照《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制。全体董
事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事
项，提升公司规范运作水平，认真履行信息披露义务，确保信息披露
及时、真实、准确和完整，增强公司管理水平和透明度。通过多种渠
道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信
息，树立公司良好的资本市场形象。
请各位股东审议。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
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中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于 2025 年度利润分配议案
各位股东：
现将中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，
截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民
币 490,983,346.11 元。
公司拟实施差异化分配方案如下：公司总股本为 778,509,228 股，
扣除已回购用于出售的库存股 4,062,462 股，以及扣除正在回购用于
注销的库存股（截止 2026 年 3 月 31 日）8,236,100 股，以 766,210,666
股流通股为基数，每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），共分配
资本公积金转增股本。本次现金分红金额占 2025 年度合并报表归属
母公司净利润的 64.20%。
在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本或库存股发生变动
的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。
请各位股东审议。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
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中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司、
本公司）于 2025 年聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以
下简称：天职国际）为公司财务审计机构。现根据公司需要，拟续聘
天职国际为公司 2026 年财务审计及内控审计机构，聘期一年，拟定
年度报告的审计费用为不超过人民币 150 万元。
拟续聘会计师事务所的情况介绍
一、机构信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务
咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值
的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公
庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获
得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，
取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密
业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的
会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多
年一直从事证券服务业务。
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截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师
天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收
入 19.38 亿元，证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司审计客
户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传
输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、
批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，
审计收费总额 2.30 亿元。
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业
风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不
低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规
定。近三年（2023 年、2024 年、2025 年及 2026 年初至本议案审议
之日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担
民事责任的情况。
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、
监督管理措施 10 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。从业人员
近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 11 次、自律监
管措施 4 次和纪律处分 4 次，涉及人员 39 名，不存在因执业行为受
到刑事处罚的情形。
二、项目信息
审计项目合伙人及拟签字注册会计师 1：汪娟，2009 年成为注
册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天职国际
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执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审
计报告 9 家，近三年复核上市公司审计报告 5 家。
拟签字注册会计师 2：惠鹏，2019 年成为注册会计师，2019 年
开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，2025 年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年
复核上市公司审计报告 0 家。
项目质量控制复核人：周薇英，2005 年成为注册会计师，2002
年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，近三年签
署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 20
家。
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
等不存在可能影响独立性的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执
业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的
行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序 处理处罚日 处理处
姓名 实施单位 事由及处理处罚情况
号 期 罚类型
在执行徐州海伦哲专用车辆股份有限
公司 2016 年至 2019 年财务报表审计
项目时，执业行为不符合《中国注册
行政监 中国证监会 会计师执业准则》的有关要求，违反
管措施 江苏监管局 了中国证监会《上市公司信息披露管
理办法》的规定。中国证监会江苏证
监局对天职国际、王传邦、王巍、汪
娟采取出具警示函的监督管理措施。
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三、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合
考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间
等因素定价。
本期年报审计费用为不超过 150 万元（其中财务报告审计不超过
，该费用不包含完成本项目
所需的食宿费、交通费及其他费用，较上期审计费用增加不超过 12
万元，主要是因为审计服务所涉公司子公司范围增加影响。在上述额
度范围内，提请股东会授权董事会并转授权经营班子与会计师事务所
对审计费用进行磋商确认。
请各位股东审议。
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中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案
各位股东：
为业务开展需要，规范中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
（以下简称：公司）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公
司和全体股东的合法权益，公司就 2025 年年度日常关联交易完成情
况及 2026 年日常关联交易预计情况提请各位股东审议如下：
一、2025 年度日常关联交易完成情况
年 5 月 7 日公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《公司关于
，授权公司经营班子可以进行
的日常关联交易额度为 18,800 万元。2025 年相关关联交易发生额为
如下：
单位：万元
预计金额与实际
关联交 上年预计金 上年实际发
关联人 发生金额差异较
易类别 额 生金额
大的原因
终端销售未达预
镇江市恒兴醋业有限公司 5,000.00 1,252.26
期，减少采购量
山东景芝白酒销售有限公司 15.00 8.58
受公司销售业绩
向关联
原定采购量目标
人购买 阳江恒茂包装制品有限公司 12,825.00 8,491.52
未能实现，且采购
商品、接
单价有所下调
受劳务
阳江市中阳联合发展有限公司 80.00 74.21
中山市健康基地集团有限公司 30.00 12.02
中山火炬城建工程有限公司 50.00 110.53
小计 18,000.00 9,949.12
向关联 中山市健康基地集团有限公司 5.00
人销售 阳江市中阳联合发展有限公司 5.00
产品、提 中山火炬城建工程有限公司 1.00 0.60
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供劳务 中山火炬城建集团有限公司 1.00
中山火炬华盈投资有限公司 30.00 28.50
中山火炬公有资产经营集团有
限公司
阳江恒茂包装制品有限公司 200.00 39.38
中山市建投监理咨询有限公司 5.00 6.88
中山市中山港出口加工区物业
发展有限公司
小计 300.00 110.19
阳江恒茂包装制品有限公司 400.00 282.60
向关联
中山火炬公有资产经营集团有
人出租 50.00 40.24
限公司
资产
小计 450.00 322.84
租入关 中山市健康基地集团有限公司 50.00 26.83
联人资
小计 50.00 26.83
产
合计 18,800.00 10,408.98
注：上述金额为不含税金额。上述数值保留两位小数，若出现总数与各分项
数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、2026 年度日常关联交易预计情况
公司对 2026 年度与控股股东、由控股股东直接或间接控制的除
上市公司及其控股子公司以外的公司以及控股子公司少数股东控制
的企业预计发生的日常关联交易金额进行了预测，本次预计金额合计
为 18,400 万元。具体情况如下：
单位：万元
本年年初至披
占同类 占同类
关联交 本次预计 露日与关联人 上年实际发
关联人 业务比 业务比
易类别 金额 累计已发生的 生金额
例（%） 例（％）
交易金额
镇江市恒兴醋业
有限公司
向关联 山东景芝白酒销
人购买 售有限公司
商品、接 阳江恒茂包装制
受劳务 10,620.00 4.31 2,130.76 8,491.52 3.45
品有限公司
阳江市中阳联合
发展有限公司
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中山市健康基地
集团有限公司
中山火炬城建工
程有限公司
中山火炬电子产
业基金管理有限 400.00 0.16
公司
中山嘉烨酒店管
理有限公司
小计 14,740.00 5.99 2,477.25 9,949.12 4.04
中山市健康基地
集团有限公司
阳江市中阳联合
发展有限公司
中山火炬城建工
程有限公司
中山火炬城建集
团有限公司
中山火炬华盈投
资有限公司
中山火炬公有资
产经营集团有限 50.00 0.01 8.56 32.00 0.01
公司
向关联
阳江恒茂包装制
人销售 100.00 0.02 7.39 39.38 0.01
品有限公司
产品、提
中山市建投监理
供劳务 5.00 0.00 2.20 6.88 0.00
咨询有限公司
中山市中山港出
口加工区物业发 5.00 0.00 1.42 2.83 0.00
展有限公司
眉山市香乐汇餐
饮管理有限公司
四川七掌柜供应
链管理有限公司
四川串根香供应
链管理有限公司
小计 3,280.00 0.78 27.01 110.19 0.03
向关联 阳江恒茂包装制
人出租 品有限公司
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资产 中山火炬公有资
产经营集团有限 50.00 0.01 10.06 40.24 1.30
公司
小计 350.00 0.08 81.90 322.84 10.41
租入关 中山市健康基地
联人资 集团有限公司
产 小计 30.00 0.01 4.95 26.83 6.71
合计 18,400.00 / 2,591.11 10,408.98 /
注：上述金额为不含税金额。上述数值保留两位小数，若出现总数与各分项
数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
根据本次关联交易预计额度，本议案需提交股东会审议。
三、关联方基本情况
（一）关联方关系介绍
关联方 关联关系
中山火炬公有资产经营集团有限公司 公司控股股东
中山火炬华盈投资有限公司 公司控股股东的关联方
阳江市中阳联合发展有限公司 公司控股股东的关联方
阳江恒茂包装制品有限公司 公司控股股东的关联方
中山火炬城建工程有限公司 公司控股股东的关联方
中山火炬城建集团有限公司 公司控股股东的关联方
中山火炬人和投资服务有限公司 公司控股股东的关联方
中山火炬鲤鱼工业基础建设有限公司 公司控股股东的关联方
中山市张家边企业集团有限公司 公司控股股东的关联方
山东景芝白酒销售有限公司 公司控股股东的关联方
中山市健康基地集团有限公司 公司控股股东的关联方
中山市健康基地物业管理有限公司 公司控股股东的关联方
中山市中山港出口加工区物业发展有限公司 公司控股股东的关联方
中山市建投监理咨询有限公司 公司控股股东的关联方
镇江市恒兴醋业有限公司 公司控股股东的关联方
中山嘉烨酒店管理有限公司 公司控股股东的关联方
中山火炬电子产业基金管理有限公司 公司控股股东的关联方
眉山市香乐汇餐饮管理有限公司 控股子公司少数股东控制的企业
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四川七掌柜供应链管理有限公司 控股子公司少数股东控制的企业
四川串根香供应链管理有限公司 控股子公司少数股东控制的企业
（二）关联人基本情况
（1）中山火炬公有资产经营集团有限公司
统一社会信用代码：91442000MA4W1NQ311
注册地址：中山市火炬开发区康乐大道 31 号 6 楼 618 室
法定代表人： 刘戈锐
注册资本：人民币 578603.996622 万元
成立日期：2016-12-05
经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资
金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（2）中山火炬华盈投资有限公司
统一社会信用代码：91442000782018036B
注册地址：中山市火炬开发区火炬路 1 号火炬大厦九楼 C 区
法定代表人： 周进
注册资本：人民币 48,357.3 万元
成立日期：2005-10-28
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
。
（3）阳江市中阳联合发展有限公司
统一社会信用代码：91441721MA4UMJ5EXP
注册地址：阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园
法定代表人：方炜
注册资本：人民币 17,300 万元
成立日期：2005-03-21
经营范围：城市基础设施的投资及建设；物业经营及管理；二次
供水服务；设备租赁；技术咨询；信息咨询；销售工业生产资料（不
含易燃易爆化学危险品）
，百货；自营商品及技术进出口；来料加工；
污水处理及其再生利用；市政设施管理；以自有资金从事投资活动；
集贸市场管理服务；房地产开发经营；住房租赁；非居住房地产租赁。
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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（4）阳江恒茂包装制品有限公司
统一社会信用代码：91441700062151226Q
注册地址：阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园中炬大道
法定代表人： 周兆君
注册资本：人民币 1,122.458174 万元
成立日期： 2013-03-21
经营范围：研发、生产、加工、销售：塑料制品、包装制品；纸
制品加工服务及包装装潢印刷品印刷；货物或技术进出口（国家禁止
或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）中山火炬城建工程有限公司
统一社会信用代码：914420002820582181
注册地址：中山市火炬开发区明珠路 10 号
法定代表人： 唐志
注册资本：人民币 3,500 万元
成立日期： 1992-12-14
经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；城市生活
垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）。
（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；市政设施管理；电
子、机械设备维护（不含特种设备）；工程技术服务（规划管理、勘
察、设计、监理除外）
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；环境应急治理服务；
管道运输设备销售；水环境污染防治服务；城市绿化管理；园林绿化
工程施工；农村生活垃圾经营性服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）中山火炬城建集团有限公司
统一社会信用代码：91442000746264766M
注册地址：中山市火炬开发区同乐西路 1 号香晖园香滨阁（2、3
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层）
法定代表人： 饶波
注册资本：人民币 26,073 万元
成立日期：2003-01-02
经营范围：房地产综合开发、建筑安装、室内装修；经营管理受
托企业资产、城市基础设施建设；物业管理。在广东省内回收再生资
源（不含进口固体废物、危险废物、报废汽车）；工业用房场地出租。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）中山火炬人和投资服务有限公司
统一社会信用代码：91442000MABRRW8234
注册地址：中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 1009 室
法定代表人： 阮杰锋
注册资本：人民币 20,000 万元
成立日期：2022-06-24
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；房地产经纪；
市场营销策划；住房租赁；非居住房地产租赁；物业服务评估。
（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（8）中山火炬鲤鱼工业基础建设有限公司
统一社会信用代码：91442000785761618A
注册地址：中山市火炬开发区联利路 1 号第 1 幢三层 306-6 室
法定代表人：黄远辉
注册资本：人民币 14,190 万元
成立日期：2006-02-15
经营范围：房地产开发经营；投资办实业；工业用房出租；商业
营业用房出租；办公楼出租；企业管理咨询。
（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）中山市张家边企业集团有限公司
统一社会信用代码：91442000282132019G
注册地址：中山火炬高技术产业开发区康乐大道 51 号
法定代表人：李军威
注册资本：人民币 19,000 万元
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
成立日期：1995-12-22
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企
业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程和技
术研究和试验发展；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理。
（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（10）山东景芝白酒销售有限公司
统一社会信用代码：91370784MA94EARH1T
注册地址：山东省潍坊市安丘市景芝镇景阳街 8 号 108 室
法定代表人： 路泽刚
注册资本：人民币 2,000 万元
成立日期： 2021-07-05
经营范围：许可项目：酒类经营；食品销售；餐饮服务；住宿服
务；互联网直播技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：农副产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业管理咨询；
企业形象策划；会议及展览服务；日用品销售；体育用品及器材零售；
五金产品零售；家用电器销售；体育竞赛组织；电子产品销售。
（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（11）中山市健康基地集团有限公司
统一社会信用代码：91442000722452949A
注册地址：中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 3 幢 6 层
法定代表人： 万鹤群
注册资本：人民币 66,265.8 万元
成立日期： 2000-04-07
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限
投资未上市企业）；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁
服务（不含许可类租赁服务）
；商业综合体管理服务；机械设备租赁；
第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；
第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；特殊医学用途配方食品
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
销售；医学研究和试验发展；医用包装材料制造；包装材料及制品销
售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：医疗器械互联网信息服务；医疗服务；第二类医疗器械生
产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租
赁；药品生产；兽药生产；特殊医学用途配方食品生产。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
（12）中山市健康基地物业管理有限公司
统一社会信用代码：91442000745523308A
注册地址：中山市火炬开发区健康路 1 号十三楼 1308 室
法定代表人： 黄远辉
注册资本：人民币 50 万元
成立日期： 2002-12-09
经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；广告设计、代理；
平面设计；广告制作；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方
食品销售；餐饮管理；外卖递送服务；商业综合体管理服务；餐饮器
具集中消毒服务；商业、饮食、服务专用设备销售；互联网销售（除
销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；食品销售（仅
销售预包装食品）
；食品互联网销售（仅销售预包装食品）
；家居用品
销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；五金产品零售；卫生用品和
一次性使用医疗用品销售；文具用品零售；个人卫生用品销售；自动
售货机销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用口罩（非医用）销售；
日用杂品销售；新鲜水果零售；鲜蛋零售；玩具销售；针纺织品销售；
体育用品及器材零售；食用农产品零售；日用品销售；化妆品零售；
居民日常生活服务；日用百货销售；医用口罩零售；第二类医疗器械
销售；包装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；食品
经营管理；食品销售；餐饮服务；食品互联网销售；烟草制品零售；
烟草专卖品进出口；电子烟零售；酒类经营；小餐饮；小食杂。
（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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（13）中山市中山港出口加工区物业发展有限公司
统一社会信用代码：91442000282149304B
注册地址：中山市中山港出口加工区综合楼三楼
法定代表人： 王尚庭
注册资本：人民币 500 万元
成立日期： 1997-10-27
经营范围：承接房屋修缮工程、园林绿化工程、市政工程；物业
管理；房屋租赁代理服务；企业管理服务；企业投资咨询；小区内停
车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。
）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（14）中山市建投监理咨询有限公司
统一社会信用代码：91442000MAC2YGU43W
注册地址：中山市火炬开发区建中路 8 号汇景东方花园雁鸣居
法定代表人：陈剑科
注册资本：人民币 1,000 万元
成立日期： 2022-11-24
经营范围：许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水利工程
建设监理；水运工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：工程造价咨询业务；招投标代理服务；工程管理服
务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（15）镇江市恒兴醋业有限公司
统一社会信用代码：91321181684927367F
注册地址：丹阳市珥陵镇中仙村中东路北侧
法定代表人： 杨光武
注册资本：人民币 1,000 万元
成立日期：2009-02-05
经营范围：食醋生产，包装及包装用品生产加工，普通货物道路
运输。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：食品销
售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
（16）中山嘉烨酒店管理有限公司
统一社会信用代码：91442000MAE2YJB60M
注册地址：中山市火炬开发区会展东路 14 号负 1 至 4 层，13 至
法定代表人： 田喆
注册资本：人民币 3,000 万元
成立日期：2024-11-06
经营范围：一般项目：酒店管理；婚庆礼仪服务；商业综合体管
理服务；洗烫服务；物业管理；日用百货销售；会议及展览服务；咨
询策划服务；非居住房地产租赁；票务代理服务；棋牌室服务；健身
休闲活动；体育健康服务；组织文化艺术交流活动；单用途商业预付
卡代理销售；办公服务；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；体育用品设备出租；外卖递送服务；小微型客车租赁
经营服务；旅客票务代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；酒吧服务（不含演艺
娱乐活动）
；住宿服务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）
；食品
互联网销售；烟草制品零售；营业性演出。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
（17）中山火炬电子产业基金管理有限公司
统一社会信用代码：91442000MA4UT84K0N
注册地址：中山市火炬开发区火炬路 1 号火炬大厦九楼 F 区
法定代表人：胡腾涛
注册资本：2,500 万元
成立日期：2016-07-29
经营范围：受托管理非公开募集基金；法律、法规、政策允许的
股权投资；企业资产管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动。
）（依法须经批准的项目，经相关部门批准
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后方可开展经营活动）
（18）眉山市香乐汇餐饮管理有限公司
统一社会信用代码：91510100343096278P
注册地址：四川省眉山市东坡区眉山经济开发区东区创业路 15
号
法定代表人：漆桂彬
注册资本：200 万元
成立日期：2015-06-18
经营范围：一般项目：餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；厨具卫具及日用杂品零售；食
品经营（销售预包装食品）；农副产品销售（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（19）四川七掌柜供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91510100MACTWJMU7J
注册地址： 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街
法定代表人：袁敬
注册资本： 50 万元
成立日期：2023-08-07
经营范围：一般项目：供应链管理服务；餐饮管理；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；厨具卫具及
日用杂品零售；食品销售（仅销售预包装食品）
。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（20）四川串根香供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91510100MACR01P80E
注册地址： 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街
法定代表人：袁敬
注册资本： 50 万元
成立日期：2023-08-09
经营范围：一般项目：供应链管理服务；餐饮管理；技术服务、
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；厨具卫具及
日用杂品零售；食品销售（仅销售预包装食品）
；农副产品销售。
（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
。
四、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
物业出租、接受工程服务等。
日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价
格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方
不得利用关联交易损害另一方的利益。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据业务实际情况与关联人签署相关协议。
五、日常关联交易目的和对上市公司的影响
日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基
础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利
用关联交易损害另一方的利益。不存在损害公司及广大股东特别是中
小股东利益的情形。
本次日常关联交易系基于公司日常生产经营需求，不会影响公司
的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对控股股东或实际控
制人形成依赖。
请各位股东审议。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
各位股东：
依据中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）
的《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）相关规
定，公司拟对股权激励对象已获授但尚未解除限售的共计 4,215,686
股限制性股票进行回购注销，并对应减少公司注册资本。现就减少注
册资本事项提请各位股东审议如下：
一、本次减少注册资本的原因
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象中有 17 人因离职
不再符合激励对象条件（含第十一届董事会第五次会议已审议通过的
，同时第二个解除限售期公司层面业
绩考核未达标、不满足当期限制性股票解除限售条件，根据《激励计
划》的相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共
计 4,215,686 股限制性股票进行回购注销，并需对应减少公司的注册
资本。
二、本次减少注册资本数量及股本变动情况
本次减少注册资本后，公司总股本将由 778,509,228 股变更为
注册资本变更前 注册资本变更后
股份类别 拟注销股份 占比
数量（股） 占比（%） 数量（股）
（%）
有限售股份 7,521,278 0.97 4,215,686 3,305,592 0.43
无限售股份 770,987,950 99.03 0 770,987,950 99.57
总股本 778,509,228 100 4,215,686 774,293,542 100
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
三、
《公司章程》修订情况
基于上述注册资本和股份总数的变更情况，公司拟对《公司章程》
的对应条款进行修订，具体修订情况如下：
原章程条款 修订后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为
普通股 778,509,228 股。 通股 774,293,542 股。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的章
程 全 文 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（2026 年 4 月修订）
（www.sse.com.cn）披露的《中炬高新公司章程》 。
请各位股东审议。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员责任险续保方案的议案
各位股东：
为进一步完善中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下
简称：公司）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高
级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独
立董事管理办法》等规定，公司拟为公司及公司董事、高级管理人员
续保董事及高级管理人员责任保险（以下简称：董责险），现就续保
董责险相关事项提请各位股东审议如下：
一、董责险续保方案
保险公司最终签订的保险合同为准）
司最终签订的保险合同为准）
的保险合同为准）
后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述保险方案范
围内授权董事会并同意董事会授权公司管理层在下列权限内办理董
责险购买的相关事宜，包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定
保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险
经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
他事项等，以及在今后董高责任险保险合同期满前或期满时办理续保
或重新投保等相关事宜。授权期限自公司股东会审议通过之日起三年。
请各位股东审议。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于制定 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的
议案
各位股东：
为促进中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（简称：公司）
的长远健康发展，持续提升公司业绩，维护股东的利益，根据《中炬
高新董事和核心管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际
情况，并参照行业及市场化薪酬水平，就 2026 年度董事和高级管理人
员薪酬方案，请各位股东审议：
一、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
审议通过后生效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生
效。
（三）薪酬发放标准
（1）在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据岗位职责发放
基本薪酬，按年度经营目标或岗位年度目标考核责任书完成情况发放
绩效薪酬，不另行发放董事津贴；
（2）未在公司担任具体管理职务，在公司关联单位领取薪酬的非
独立董事，不另行发放董事津贴；
（3）独立董事按 25 万元/人/年（含税）发放独立董事津贴。
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
根据岗位职责发放基本薪酬，按年度经营目标或岗位年度目标考
核责任书完成情况发放绩效薪酬。
（四）其他规定
司统一代扣代缴。
任的，薪酬与津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
薪酬、绩效薪酬等组成。薪酬的发放按照公司相关制度，当年度一定
比例的绩效薪酬在当年度年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价
依据经审计的财务数据开展。
对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持
股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。
请各位股东审议。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于修订《中炬高新分红管理制度》的议案
各位股东：
依据证监会及上交所相关现行规则及中炬高新技术实业（集团）
股份有限公司（以下简称：公司）最新修订完成的《公司章程》
，现
公司拟对《中炬高新分红管理制度》相关内容进行修订，现就本次修
订提请各位股东审议如下：
一、
《中炬高新分红管理制度》的主要修订内容
根据新修订的《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等规定，公司拟对《中炬高新分红管理制度》
作相应修订，主要包括：1、依据监管新规及《公司章程》，增加公积
金可以用于弥补亏损及相关操作规定；2、依据《公司章程》的规定，
明确分红的期间间隔、具体条件及比例、差异化分红的政策；3、新
增中期分红方案的前期审议程序及利润分配政策调整的审议程序；4、
将原监事会对于分红事项的监督事项调整为由审计委员会关注和督
促落实，同时完善未尽事项及规范冲突条款。修订后的制度全文详见
公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（2026 年 4 月修订）。
披露的《中炬高新分红管理制度》
请各位股东审议。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于修订《中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制
度》的议案
各位股东：
为进一步完善中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简
称：公司）激励与约束机制，细化董事和核心管理人员薪酬规范管理
机制，根据国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》，结合
公司实际情况，特对公司原有的《中炬高新董事和核心管理人员薪酬
（2025 年 8 月修订）版内容进行修订。修订后的制度全文
管理制度》
详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
（2026 年 4 月
披露的《中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制度》
修订）
。
请各位股东审议。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
各位股东：
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2025
年年度报告全文及摘要已经公司第十一届董事会第七次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《中炬高新 2025 年年度报告》
，报告
摘要已于 2026 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》。
请各位股东审议。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
各位股东：
本人作为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：
公司）独立董事，2025年度严格按照《公司法》
《证券法》
《上海证券
交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事
管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规，以及《公司
章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职
责，积极参加公司组织的相关会议，认真审议各专门委员会和董事会
的各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实地维护了公司的整体利
益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
一、 独立董事的基本情况
本人黄著文，1966 年 7 月出生，中国民主建国会会员，中国人
民大学经济学学士，管理学硕士学位，中级会计师、注册会计师（非
执业）
，具有董事会秘书职业资格，证券、基金、期货从业资格。1996
年 6 月至 2000 年 8 月在中国华融信托投资公司任职证券总部计划财
务部经理，2000 年 8 月至 2002 年 6 月在中国银河证券有限责任公司
任职财务资金总部会计核算处副处长，2002 年 6 月至 2008 年 8 月在
银河基金管理有限公司任职支持保障部总监、北京分公司总经理，
投资发展部总经理、董事会秘书，2010 年 10 月至 2020 年 3 月在财
通证券有限责任公司投资银行部副总经理、固定收益部副总经理、投
资银行三部副总经理、总经理、中小企业投资银行部总经理，2020
年 3 月至 2022 年 1 月在中泰证券股份有限公司任职深圳投行部、北
京投行董事总经理，2022 年 2 月至 2025 年 3 月在中山公用事业集团
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
股份有限公司任职董事、总经理，2025 年 3 月至 2025 年 7 月在深圳
市誉兴通科技股份有限公司任职总经理。
人当选公司第十一届董事会独立董事。
本人未持有公司股份，与公司的其他董事及持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要
股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响
独立性的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立
董事的情形。
二、 独立董事年度履职概况
本人亲自出席会议4次，委托独立董事李刚先生参加会议1次。为充分
履行独立董事职责，本人认真审阅历次议案材料，对相关议案的背景
资料及时与公司经营管理层、董事会秘书保持畅通沟通，充分了解议
案涉及的各方情况，并运用企业管理经验，积极参与讨论，提出合理
化建议，谨慎行使表决权。本人认为，报告期内公司董事会的召集和
召开程序符合相关法律法规的要求，决策合法有效，本人对全部议案
进行了独立、审慎判断，并投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
自公司第十一届董事会换届以来，公司共计召开股东会2次，本
人以现场方式出席1次，听取参会股东的意见与建议。会议过程中，
我积极与广大参会股东尤其是中小股东进行交流，了解股东重点关注
的各类事项，以便进一步提升与优化作为独立董事的履职能力和方式，
取得了与会股东的高度认可。
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
自公司第十一届董事会换届以来，本人担任第十一届董事会审计
委员会召集人、提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员、薪
酬与考核委员会委员，报告期内出席专门委员会会议及独立董事专门
会议的情况如下：
自董事会
专门委员会 报告期内召 亲自出席 委托出席 缺席
换届以来
类别 开次数 （次） （次） （次）
召开次数
审计委员会 8 3 2 1 0
薪酬与考核委员会 5 3 3 0 0
战略与可持续发展委员会 1 1 1 0 0
提名委员会 7 3 2 1 0
独立董事专门会议 2 1 1 0 0
本人严格按照《董事会各专门委员会工作细则》等相关要求，开
展专门委员会的工作，认真履行职责义务，本人均在会前认真查阅相
关文件资料，与高管、公司相关部门负责人员、会计师事务所等各方
进行充分沟通交流，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表
意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职责，
切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人认为，本人任职的董事会各专门委员会及独立董事专门会议
所审议通过的各项议案均未损害全体股东尤其是中小股东的利益，本
人对各项议案均投出同意票，未出现反对或弃权票的情况。
察，参与现场工作8天，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级
管理人员及相关工作人员保持密切联系，听取公司相关工作人员对公
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
司生产经营状况、管理和内部控制制度建设等日常经营情况的介绍和
汇报，掌握公司经营动态，及时获悉公司重大事项的进展情况，运用
专业知识和经验，结合公司运营状况，对公司董事会相关提案提出意
见和建议，充分发挥监督和指导的作用，客观、独立、审慎地行使独
立董事职权，现场办公天数符合相关规范性文件的要求。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，通过会议、与会计
师沟通等渠道，向独立董事介绍公司生产经营情况，公司为本人履行
职责提供了必要的条件和支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，公司与各关联方进行的各项关联交易，是公司正常生
产经营的需要，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公
平、公正的原则。与各关联方的关联交易能够提高资金使用水平和效
益，并且关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司
及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情况。
报告期内，不存在公司被收购的情况。
报告
报告期内，公司及时披露了2024年年度报告、2025年第一季度报
告、2025年半年度报告及2025年第三季度报告。在定期报告及年报财
务信息的编制过程中，本人认真审阅了相关报告，认为报告的编制和
审议程序符合相关法律法规的要求，未发现有违规行为发生，报告所
含财务信息真实、准确、完整，能够公允地反映公司的财务状况和经
营成果等事项，本人同意并签署了各定期报告的确认意见书。
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
通过对公司内部控制情况的了解和调查，本人认为公司已建立了
完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。本人认真审阅了公司
内部控制评价报告，认为公司出具的内部控制评价报告符合公司内部
控制的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会及交易所的相
关要求，不存在重大缺陷。
过了《关于续聘会计师事务所的预案》，同意续聘天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）为2025年财务审计及内控审计机构，聘期一年。
报告期内，公司完成了第十一届董事会的换届以及高级管理人员
的选聘工作，续聘林颖女士为公司财务负责人。经过对候选人的个人
履历和任职资格等方面的审查，本人认为候选人的任职资格符合相关
要求，提名、审议及表决程序符合相关规定。
者重大会计差错更正
报告期内，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会
计估计变更或者重大会计差错更正的情况。
自本人担任公司独立董事以来，公司完成了第十一届董事会的换
届以及高级管理人员的选聘工作。通过对各位候选人的个人履历和任
职资格进行审查，本人认为：各位候选人任职资格均符合《公司法》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名、审议及表决
程序符合相关规定。
员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司董事和高级管理人员的薪酬决策程序符合规定，
公司董事和高级管理人员的薪酬发放标准符合薪酬体系规定。
报告期内，公司2024年限制性股票激励计划授予的激励对象中有
限售期公司层面业绩考核未达标、不满足当期限制性股票解除限售条
件，公司分别于2025年6月12日及2025年11月10日回购注销股权激励
限制性股票共计4,713,144股。本次回购注销不会对公司财务状况和经
营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。报
告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，亦
不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
四、总体评价和建议
则》等法律法规和《公司章程》等规定，独立公正履行职责，有效发
挥专业特长，积极了解公司经营运作与创新发展情况，认真履行董事
会专门委员会与独立董事专门会议的各项职责，在公司董事会各项重
大决策过程中，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，强
化董事会科学决策，增强抗风险能力，提升公司治理水平，努力维护
公司及中小股东合法权益。
各项要求，切实履行独立董事职责，充分展现独立性和专业性，保持
并加强与公司管理层沟通，坚持深入现场实地调研，推动公司不断提
高治理水平，实现高质量可持续发展，更好地维护公司整体利益及中
小股东的合法权益。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
独立董事：黄著文
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
各位股东：
本人作为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：
公司）独立董事，2025年度严格按照《公司法》
《证券法》
《上海证券
交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事
管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规，以及《公司
章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职
责，积极参加公司组织的相关会议，认真审议各专门委员会和董事会
的各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实地维护了公司的整体利
益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
一、 独立董事的基本情况
本人李刚，男，1965 年 2 月出生，汉族，硕士学历。1993 年-1994
年任北京市中伦律师事务所律师；1994 年-2000 年任北京李文律师事
务所合伙人；2000 年-2011 年任北京市中盛律师事务所主任，2012
年至今任北京市中伦文德律师事务所高级合伙人。2021 年 6 月至今
任公司独立董事。
本人未持有公司股份，与公司的其他董事及持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要
股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响
独立性的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
董事的情形。
二、 独立董事年度履职概况
履行独立董事职责，本人认真审阅历次议案材料，对相关议案的背景
资料及时与公司经营管理层、董事会秘书保持畅通沟通，充分了解议
案涉及的各方情况，并运用专业法律知识，积极参与讨论，提出合理
化建议，谨慎行使表决权。本人认为，报告期内公司董事会的召集和
召开程序符合相关法律法规的要求，决策合法有效，本人对全部议案
进行了独立、审慎判断，并投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
报告期内，公司共计召开股东会5次，本人以现场方式出席3次，
就本人2024年度履职情况向全体股东报告，并听取参会股东的意见与
建议。会议过程中我积极与广大参会股东尤其是中小股东进行交流，
了解股东重点关注的各类事项，以便进一步提升与优化作为独立董事
的履职能力与方式，取得了与会股东的高度认可。
担任董事会治理委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员、
提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，于第十一届董事会担任薪
酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略与可持续发展委员会
委员、审计委员会委员，报告期内出席专门委员会会议及独立董事专
门会议的情况如下：
专门委员会 报告期内召 本人应参 亲自出席 委托出席 缺席
类别 开次数 加次数 （次） （次） （次）
审计委员会 8 8 8 0 0
薪酬与考核委员会 5 5 5 0 0
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
战略与可持续发展委员会 1 1 1 0 0
提名委员会 7 7 7 0 0
独立董事专门会议 2 2 2 0 0
本人严格按照《董事会各专门委员会工作细则》等相关要求，开
展专门委员会的工作，认真履行职责义务，本人均在会前认真查阅相
关文件资料，与高管、公司相关部门负责人员、会计师事务所等各方
进行充分沟通交流，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表
意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职责，
切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人认为，本人任职的董事会各专门委员会及独立董事专门会议
所审议通过的各项议案均未损害全体股东尤其是中小股东的利益，本
人对各项议案均投出同意票，未出现反对或弃权票的情况。
报告期内，本人对公司进行了多次实地现场考察，参与现场工作
作人员保持密切联系，听取公司相关工作人员对公司生产经营状况、
管理和内部控制制度建设等日常经营情况的介绍和汇报，掌握公司经
营动态，及时获悉公司重大事项的进展情况，运用专业知识和经验，
结合公司运营状况，对公司董事会相关提案提出意见和建议，充分发
挥监督和指导的作用，客观、独立、审慎地行使独立董事职权，现场
办公天数符合相关规范性文件的要求。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，通过会议、与会计
师沟通等渠道，向独立董事介绍公司生产经营情况，公司为本人履行
职责提供了必要的条件和支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
针对报告期内提交董事会审议的公司2025年日常关联交易预计
等关联交易事项，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等
相关法律法规的规定，对关联交易的必要性、客观性、定价公允性、
审批程序的合规性、是否损害公司及股东利益等方面进行了监督。报
告期内，公司与各关联方进行的各项关联交易，是公司正常生产经营
的需要，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公
正的原则。与各关联方的关联交易能够提高资金使用水平和效益，并
且关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他
股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情况。
报告期内，不存在公司被收购的情况。
报告
报告期内，公司及时披露了2024年年度报告、2025年第一季度报
告、2025年半年度报告及2025年第三季度报告。在定期报告及年报财
务信息的编制过程中，本人认真审阅了相关报告，认为报告的编制和
审议程序符合相关法律法规的要求，未发现有违规行为发生，报告所
含财务信息真实、准确、完整，能够公允地反映公司的财务状况和经
营成果等事项，本人同意并签署了各定期报告的确认意见书。
通过对公司内部控制情况的了解和调查，本人认为公司已建立了
完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。本人认真审阅了公司
内部控制评价报告，认为公司出具的内部控制评价报告符合公司内部
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
控制的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会及交易所的相
关要求，不存在重大缺陷。
过了《关于续聘会计师事务所的预案》，同意续聘天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）为2025年财务审计及内控审计机构，聘期一年。
报告期内，公司完成了第十一届董事会的换届以及高级管理人员
的选聘工作，续聘林颖女士为公司财务负责人。经过对候选人的个人
履历和任职资格等方面的审查，本人认为候选人的任职资格符合相关
要求，提名、审议及表决程序符合相关规定。
者重大会计差错更正
报告期内，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会
计估计变更或者重大会计差错更正的情况。
报告期内，公司完成了对第十届董事会独立董事候选人方祥先生
的选举、第十一届董事会的换届以及高级管理人员的选聘工作。通过
对各位候选人的个人履历和任职资格进行审查，本人认为：各位候选
人任职资格均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，提名、审议及表决程序符合相关规定。
员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级
管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司董事和高级管理人员的薪酬决策程序符合规定，
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
公司董事和高级管理人员的薪酬发放标准符合薪酬体系规定。
报告期内，公司2024年限制性股票激励计划授予的激励对象中有
限售期公司层面业绩考核未达标、不满足当期限制性股票解除限售条
件，公司分别于2025年6月12日及2025年11月10日回购注销股权激励
限制性股票共计4,713,144股。本次回购注销不会对公司财务状况和经
营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。报
告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，亦
不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
四、总体评价和建议
本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，勤勉尽责，充分发挥
独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。
理层的沟通，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展建言献策，
充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，
致力于提高上市公司的质量。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
独立董事：李刚
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
各位股东：
本人作为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：
公司）独立董事，2025年度严格按照《公司法》
《证券法》
《上海证券
交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事
管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规，以及《公司
章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职
责，积极参加公司组织的相关会议，认真审议各专门委员会和董事会
的各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实地维护了公司的整体利
益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
一、 独立董事的基本情况
本人方祥，1971 年 3 月出生，博士，教授，博士生导师。2005
年 12 月至 2015 年 12 月任华南农业大学食品学院副教授，2012 年 6
月至 2013 年 6 月为美国麻省州立大学访问学者，
年 12 月任广西壮族自治区百色田阳县人民政府副县长（挂职）
，2015
年 12 月至今任华南农业大学食品学院教授，党委委员，生物工程专
业主任。兼任广东省大豆产业创新联盟秘书长，中国专用大豆产业联
盟副秘书长，中国发酵工业协会酵素分会副秘书长，中国食品科学技
术学会传统酿造分会理事，国家食药同源产业科技创新联盟食药同源
发酵产业专业委员会名誉主任委员，中国无菌动物专业委员会副主任
委员，广东省农业高新技术企业培训联盟专家，四川省人民政府驻广
州办事处投资促进顾问，广州市农学会农业智库专家。
本人当选公司第十届董事会独立董事。2025 年 7 月 3 日，经公司 2025
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
年第二次临时股东大会决议，本人当选公司第十一届董事会独立董事。
本人未持有公司股份，与公司的其他董事及持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要
股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响
独立性的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立
董事的情形。
二、 独立董事年度履职概况
本人均按时出席。为充分履行独立董事职责，本人认真审阅历次议案
材料，对相关议案的背景资料及时与公司经营管理层、董事会秘书保
持畅通沟通，充分了解议案涉及的各方情况，并运用食品发酵等相关
专业经验，积极参与讨论，提出合理化建议，谨慎行使表决权。本人
认为，报告期内公司董事会的召集和召开程序符合相关法律法规的要
求，决策合法有效，本人对全部议案进行了独立、审慎判断，并投出
同意票，不存在反对、弃权的情况。
报告期内，公司共计召开股东会5次，本人以现场方式出席4次，
并听取参会股东的意见与建议。会议过程中，我积极与广大参会股东
尤其是中小股东进行交流，了解股东重点关注的各类事项，以便进一
步提升与优化作为独立董事的履职能力和方式，取得了与会股东的高
度认可。
担任董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员、
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
薪酬与考核委员会委员、治理委员会委员，于第十一届董事会担任提
名委员会召集人、战略与可持续发展委员会委员、审计委员会委员、
薪酬与考核委员会委员，报告期内出席专门委员会会议及独立董事专
门会议的情况如下：
专门委员会 报告期内召 本人应参 亲自出席 委托出席 缺席
类别 开次数 加次数 （次） （次） （次）
审计委员会 8 8 8 0 0
薪酬与考核委员会 5 5 5 0 0
战略与可持续发展委员会 1 1 1 0 0
提名委员会 7 6 6 0 0
独立董事专门会议 2 2 2 0 0
本人严格按照《董事会各专门委员会工作细则》等相关要求，开
展专门委员会的工作，认真履行职责义务，本人均在会前认真查阅相
关文件资料，与高管、公司相关部门负责人员、会计师事务所等各方
进行充分沟通交流，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表
意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职责，
切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人认为，本人任职的董事会各专门委员会及独立董事专门会议
所审议通过的各项议案均未损害全体股东尤其是中小股东的利益，本
人对各项议案均投出同意票，未出现反对或弃权票的情况。
天，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作
人员保持密切联系，听取公司相关工作人员对公司生产经营状况、管
理和内部控制制度建设等日常经营情况的介绍和汇报，掌握公司经营
动态，及时获悉公司重大事项的进展情况，运用专业知识和经验，结
合公司运营状况，对公司董事会相关提案提出意见和建议，充分发挥
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
监督和指导的作用，客观、独立、审慎地行使独立董事职权，现场办
公天数符合相关规范性文件的要求。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，通过会议、与会计
师沟通等渠道，向独立董事介绍公司生产经营情况，公司为本人履行
职责提供了必要的条件和支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
针对报告期内提交董事会审议的公司2025年日常关联交易预计
等关联交易事项，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等
相关法律法规的规定，对关联交易的必要性、客观性、定价公允性、
审批程序的合规性、是否损害公司及股东利益等方面进行了监督。报
告期内，公司与各关联方进行的各项关联交易，是公司正常生产经营
的需要，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公
正的原则。与各关联方的关联交易能够提高资金使用水平和效益，并
且关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他
股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情况。
报告期内，不存在公司被收购的情况。
报告
报告期内，公司及时披露了2024年年度报告、2025年第一季度报
告、2025年半年度报告及2025年第三季度报告。在定期报告及年报财
务信息的编制过程中，本人认真审阅了相关报告，认为报告的编制和
审议程序符合相关法律法规的要求，未发现有违规行为发生，报告所
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
含财务信息真实、准确、完整，能够公允地反映公司的财务状况和经
营成果等事项，本人同意并签署了各定期报告的确认意见书。
通过对公司内部控制情况的了解和调查，本人认为公司已建立了
完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。本人认真审阅了公司
内部控制评价报告，认为公司出具的内部控制评价报告符合公司内部
控制的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会及交易所的相
关要求，不存在重大缺陷。
过了《关于续聘会计师事务所的预案》，同意续聘天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）为2025年财务审计及内控审计机构，聘期一年。
报告期内，公司完成了第十一届董事会的换届以及高级管理人员
的选聘工作，续聘林颖女士为公司财务负责人。经过对候选人的个人
履历和任职资格等方面的审查，本人认为候选人的任职资格符合相关
要求，提名、审议及表决程序符合相关规定。
者重大会计差错更正
报告期内，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会
计估计变更或者重大会计差错更正的情况。
自本人担任公司独立董事以来，公司完成了第十一届董事会的换
届以及高级管理人员的选聘工作。通过对各位候选人的个人履历和任
职资格进行审查，本人认为：各位候选人任职资格均符合《公司法》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名、审议及表决
程序符合相关规定。
中炬高新 2025 年年度股东会会议资料
员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级
管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司董事和高级管理人员的薪酬决策程序符合规定，
公司董事和高级管理人员的薪酬发放标准符合薪酬体系规定。
报告期内，公司2024年限制性股票激励计划授予的激励对象中有
限售期公司层面业绩考核未达标、不满足当期限制性股票解除限售条
件，公司分别于2025年6月12日及2025年11月10日回购注销股权激励
限制性股票共计4,713,144股。本次回购注销不会对公司财务状况和经
营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。报
告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，亦
不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，在2025年度履职过程中，本人遵守法律、法
规及公司章程的有关规定，保证了足够的时间和精力履行独立董事职
责。在做出独立判断时，能够维护公司全体股东特别是中小股东的合
法权益；对各项议案进行认真审议，促进董事会决策的科学性和高效
性；充分发挥业务专长，对公司技术研发工作进行指导，为公司科研
项目申报提供支持，勤勉尽职地履行了独立董事的职责。
事的职责，为公司发展做出积极贡献，为全体股东创造更大价值。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
独立董事：方祥
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