证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2026-031
湖北江瀚新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 70.0351
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事长甘书官先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
财务总监侯贤凤、董事会秘书罗恒列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 254,318,650 99.9646 64,140 0.0252 25,800 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 254,317,550 99.9642 78,640 0.0309 12,400 0.0049
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 254,275,250 99.9475 99,840 0.0392 33,500 0.0133
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 254,012,770 99.8444 265,920 0.1045 129,900 0.0511
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 254,312,150 99.9620 64,140 0.0252 32,300 0.0128
(二) 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 22,047,475 99.8867 25,000 0.1133
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
比例 比例
序号 称 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
度利 润
分配 及
资本 公 97,641,859 99.9068 78,640 0.0804 12,400 0.0128
积金 转
增股 本
方案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案均审议通过。第 2 项议案对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙维平、洪思雨
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
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