证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2026-061
宁波博威合金材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
是
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,395,681 99.7512 832,576 0.2285 73,700 0.0203
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,431,481 99.7610 784,776 0.2154 85,700 0.0236
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,381,581 99.7473 852,476 0.2340 67,900 0.0187
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,446,581 99.7652 758,176 0.2081 97,200 0.0267
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,407,281 99.7544 821,276 0.2254 73,400 0.0202
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 359,724,583 98.7435 4,501,974 1.2357 75,400 0.0208
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,450,381 99.7662 741,976 0.2036 109,600 0.0302
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,406,981 99.7543 812,976 0.2231 82,000 0.0226
《关于 2025 年度公司董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,171,453 97.2079 830,876 2.4348 121,900 0.3573
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,409,081 99.7549 816,076 0.2240 76,800 0.0211
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《2025 年度利润分
配方案》
《关于续聘会计师
事务所的议案》
《关于 2025 年度公
司董事薪酬确认及 121,90
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 6 项、第 8 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过；第 3、4、9 项议案为中小投资者单独计票议案，均获得表决通过，具体表
决情况请见第（一）、（二）部分内容。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李勤芝、周冰
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议
人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果
合法有效。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
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