证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2026-022
晋拓科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 12 日举行了公
司第二届董事会第十九次会议。会议通知已于 2026 年 5 月 11 日以书面和电话的
方式向各位董事发出。本次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次会议的
通知时限。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事
长张东召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司相关高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度股东会取消部分议案的议案》
公司已于 2026 年 4 月 30 日披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-019）。鉴于夏立军先生因个人资格原因向公司提出不再作为
公司第三届董事会独立董事候选人，董事会同意取消对独立董事候选人夏立军先
生的提名，并取消 2025 年年度股东会《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
之子议案“18.01 关于选举夏立军先生为公司第三届董事会独立董事的议案”。
本次议案取消符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》等法律法规的有关规
定。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于 2025 年年度股东会增加临时议案的议案》
公司于 2026 年 5 月 11 日收到单独持有公司 47.48%股份的股东江苏智拓投
资有限公司《关于提请 2025 年年度股东会增加临时议案的函》，提请选举孙爱
丽女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并以临时议案方式提交 2025 年年
度股东会审议。
公司董事会提名委员会就本议案发表了同意意见，认为独立董事候选人孙爱
丽女士符合独立董事资格规定，并同意提交董事会审议。
综上，公司 2025 年年度股东会《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
中拟增加子议案“18.01 关于选举孙爱丽女士为公司第三届董事会独立董事的议
案”，并作为临时议案提交股东会审议并表决。按照相关规定，公司已就其独立
董事任职资格向上海证券交易所提交备案，并已获得上海证券交易所备案无异议
的审核意见。
第三届董事会独立董事候选人孙爱丽女士简历详见附件。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司同意聘任郝越女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，
任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
郝越女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符
合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，简历详见附件。
表决结果：本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
郝越女士的联系方式如下：
电话：021-57898686
传真：021-57894781
邮箱：webmaster@jintuo.com.cn
联系地址：上海松江新浜工业园区胡甪路 368 号
特此公告。
晋拓科技股份有限公司董事会
附件：简历
孙爱丽女士：中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，博士学历，上海杉达
大学会计学系教授，中国注册会计师。1996 年至 2005 年担任上海开放大学讲师；
杉达大学会计学系教授、企业发展研究中心副主任。
郝越女士：中国国籍，无境外居留权，1996 年出生，硕士学历。曾任远东智
慧能源股份有限公司高级证券事务专员、卧龙电气驱动集团股份有限公司证券事
务主管。截至目前，郝越女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制
人无关联关系，不存在不得担任证券事务代表的情况。
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