证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2026-028
浙江田中精机股份有限公司
关于召开2025年年度股东会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4
月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2025
年年度股东会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2026年5月15日（星期五）15:00
（2）网络投票日期、时间：2026年5月15日（星期五）,其中
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5
月15日09:15-15:00。
公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对
议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复
投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东会有多项议
案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股
东会，纳入出席股东会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视
为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码列式表：
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
提案 1《关于公司<2025 年度董事会工作
报告>的议案》
提案 2《关于公司<2025 年年度报告>及
摘要的议案》
提案 3《关于公司<2025 年度财务决算报
告>的议案》
提案 4《关于公司 2025 年度利润分配预
案的议案》
提案 5《关于聘任立信会计师事务所为
公司 2026 年度审计机构的议案》
√作为投票对
提案 6《关于公司 2026 年度董事薪酬的
议案》
（7）
提案 6.02《关于公司董事钱承林先生
提案 6.03《关于公司副董事长张后勤先
生 2026 年薪酬的议案》
提案 6.04《关于公司董事乔凯先生 2026
年薪酬的议案》
提案 6.05《关于公司董事肖梓龙先生
提案 6.06《关于公司职工董事宋志萍女
士 2026 年薪酬的议案》
提案 6.07《关于公司独立董事 2026 年
津贴的议案》
提案 7《关于公司向银行申请综合授信
额度的议案》
提案 8《关于公司 2025 年日常关联交易
案》
提案 9《关于提请股东会授权董事会办
理小额快速融资相关事宜的议案》
提案 10《关于修改<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
以上相关议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。上述事项
提交股东会审议的程序合法、资料完备。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次股东会除议案 9 外，所有议
案均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的过半数通过，议案 9 为特别决议事项，需经出席股东会的股东或其代理人所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案 6 需逐项表决，关联股东需回避
表决且不得接受其他股东委托进行投票。第五届董事会第十次独立董事专门会议
审议通过了议案 4、议案 5、议案 6、议案 8 和议案 9。
独立董事将在本次会议上就 2025 年度工作情况作年度述职报告。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中
小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证；委托他人出
席会议的，受托人须出具股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印件（加
盖公章）、本人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托
书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）。
（3）异地股东可以以邮寄回执或传真回执方式登记。信函或传真在 2026
年 5 月 13 日（星期三）16:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。
上午 9:00 至下午 4:00。
（1）本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）请出席本次现场会议的股东及股东代理人持相关证件原件，于会前半
小时到会场办理登记手续。
（3）会议联系方式：
会务联系人：苏恺愉
联系电话：0573-84778878
传 真：0573-89119388
电子邮箱：securities@tanac.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
中投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
浙江田中精机股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江田中精机股
份有限公司于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
提案 1《关于公司<2025 年度董事
会工作报告>的议案》
提案 2《关于公司<2025 年年度报
告>及摘要的议案》
提案 3《关于公司<2025 年度财务
决算报告>的议案》
提案 4《关于公司 2025 年度利润
分配预案的议案》
提案 5《关于聘任立信会计师事务
案》
提案 6《关于公司 2026 年度董事
薪酬的议案》
提案 6.01《关于公司董事长肖永
富先生 2026 年薪酬的议案》
提案 6.02《关于公司董事钱承林
先生 2026 年薪酬的议案》
提案 6.03《关于公司副董事长张
后勤先生 2026 年薪酬的议案》
提案 6.04《关于公司董事乔凯先
生 2026 年薪酬的议案》
提案 6.05《关于公司董事肖梓龙
先生 2026 年薪酬的议案》
提案 6.06《关于公司职工董事宋
志萍女士 2026 年薪酬的议案》
提 案 6.07 《 关 于 公 司 独 立 董 事
提案 7《关于公司向银行申请综合
授信额度的议案》
提案 8《关于公司 2025 年日常关
易预计的议案》
提案 9《关于提请股东会授权董事
议案》
提案 10《关于修改<董事、高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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