证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2026-033
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开2025年度股东会的通知》（公告
编号：2026-031），定于2026年5月15日（星期五）召开2025年度股东会。现将本
次股东会有关事项提示如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会。
（二）股东会召集人：董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（四）会议时间：
月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）股权登记日：2026年5月11日（星期一）。
（七）出席对象：
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
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股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（八）会议地点：重庆市高新区含谷镇高腾大道992号二楼视频会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打钩的项目
编码
可以投票
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额
度的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票的议案》
（二）提案审议与披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司
（三）特别说明
上述议案5.00关联股东应回避表决。
上述议案9.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包
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括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
为更好地维护中小投资者利益，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告同时公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或者证明；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、
股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；委托代理人出席会议的，应同时出示代理人的身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）。
（二）登记时间
（三）登记地点
重庆市高新区含谷镇高腾大道 992 号（重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司）证
券事务部。
（四）异地股东登记
可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传
真到公司，本公司不接受电话登记。
（五）注意事项
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（六）其他事项
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会议联系地址：重庆市高新区含谷镇高腾大道 992 号（重庆瑜欣平瑞电子股
份有限公司）证券事务部
邮编：401329
会议联系人：李梦瑶
会议联系电话：023-65816392
会议联系传真：023-65816392
联系邮箱：equities@cqyx.com.cn
议现场办理签到。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆瑜欣平
瑞电子股份有限公司 2025 年度股东会，依照以下指示对下列提案行使表决权，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额
度的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票的议案》
注：
意思进行表决。
投反对票，请在“反对”栏内相应位置打“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃
权”栏内相应位置打“√”。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
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附件三：
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司股东会
参会股东登记表
股东姓名/名称
股东身份证号码/统一社会信用代码
联系地址
联系电话
股东账户号码
持股数量
是否本人参会
备注
注：
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