证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2026-024
上海阿莱德实业集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日在中国证监会指定的
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，本次
股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据有关规定，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日
年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司<2025 年度利润分配预案>的
议案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟
定 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
《关于修订公司<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于将部分募投项目节余募集资金转至
超募资金专户的议案》
《关于续聘公司 2026 年审计机构的议
案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案》
上述提案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事宋长发先生、张泽平先生和王锦
山先生将在本次年度股东会上进行述职，董事会将在本次年度股东会会议上就独立董事独立性情况进行
专项报告。独立董事年度述职报告及《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》详见公司 2026 年
（1）提案 2.00 和 8.00 需对中小投资者单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（2）提案 2.00 是提案 4.00 的生效前提。本次会议审议的提案 4.00 和 8.00 为特别决议事项，需
经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件 2）
和有效持股凭证原件；
出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法
人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
会”字样），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《2025 年年度股东
会参会股东登记表》（见附件 3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。
（二）登记时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）9:00-11:30，13:30-16:00。
（三）现场登记地点：上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 6 栋。
（四）会议联系方式：
联系人：李夏凡
联系电话：+86 21 56480200
传真：+86 21 56484206
电子邮箱：xiafan.li@allied-corp.com
联系地址：上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 6 栋
邮编：201418
（五）其他事项：本次股东会预期半天，与会股东所有费用自理。出席现场会议的股东和股东代理
人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
上海阿莱德实业集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上海阿莱德实业集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海阿莱德实业集团股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于公司<2025 年度董事会工
作报告>的议案》
《关于公司<2025 年度利润分配
预案>的议案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪
案》
《关于变更注册资本、修订<公司
案》
《关于修订公司<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
《关于将部分募投项目节余募集
资金转至超募资金专户的议案》
《关于续聘公司 2026 年审计机构
的议案》
《关于提请股东会授权董事会办
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
上海阿莱德实业集团股份有限公司
参会股东登记表
法定代表人（仅限非自然
股东姓名/名称
人股东）
证件名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址及邮编
出席会议人姓名/名称
是否委托参会 代理人姓名
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址及
邮编
个人股东签字/非自
然人股东盖章
注：
公司证券部或公司邮箱，不接受电话登记。
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