证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2026-033
山东赛托生物科技股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日
披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022），公司将
于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会。
东润鑫”）向公司董事会提交了《关于提请山东赛托生物科技股份有限公司
修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》以临时提案的方式提交至
事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相
关公告。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《山东赛托生物科技股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。单独或者合计持有公司 1%以上股份
的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核实，
截至本公告披露日，山东润鑫持有公司股份 43,297,382 股，占公司总股本的
东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
除增加上述 1 项临时提案外，2025 年年度股东会的召开方式、时间、地点、
股权登记日及其他会议事项均不变，现将增加临时提案后的股东会有关事宜补
充通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于 2025 年年度报告及其摘要的议
案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信
额度及提供担保的议案》
《关于提请股东会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
议案 6 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
上述提案将对中小投资者的表决单独计票。
上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十五次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 12 日在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
明；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证原件、授权委托书原件
（见附件二）。
代表人身份证；法人股东委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
信函或传真需在 2026 年 5 月 18 日 17:00 前送达至本公司董事会办公室。
（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 9:00—12:00，13:30-17:00。
（三）登记及信函邮寄地点：山东省菏泽市定陶区东外环路南段，山东赛
托生物科技股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明
“股东会”字样。
（四）会议联系方式：
联系人：曾庆利、郭一多
联系电话：0530-2263536 传真：0530-2263536
联系邮箱：stock@sitobiotech.com
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十二日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“赛托投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
山东赛托生物科技股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东赛托生物科技股份有
限公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决
未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单
位承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编号 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
及提供担保的议案》
《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特
定对象发行股票的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
委托人： 委托人证件号码：
持股数量： 股份性质：
受托人： 受托人证件号码：
委托人签名（盖章） 委托日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
备注：
事项按照自己的意愿投票表决或放弃投票。
附件三
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名
（全称）
股东地址
法人股东注册号/个人股东身份
证号
法人股东法定代表人姓名
股东账户 持股数量
受托人姓
是否委托他人参加会议
名
受托人身份证号 联系人
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能
参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
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