黑龙江天有为电子股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
黑龙江天有为电子股份有限公司
会议资料
黑龙江天有为电子股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
议案八：关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期分红方案的议案 ... 13
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为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东会的正常秩序和议
事效率，请遵守以下会议须知：
一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权
益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股
东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权
益，以确保股东会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次
会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过五分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的
发言。会议进行表决时，股东及股东代表不再进行会议发言。违反上述规定者，
会议主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次会议由两名股东代表与律师共同负责计票和监票，对投票和计票过
程进行监督。
六、本次会议由北京市中伦律师事务所律师见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司
和全体股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话设置为静音/振动，会场内请勿吸
烟。
九、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
如有违反，会议主持人有权加以制止。
十、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 24 日
披露于上海证券交易所网站的《黑龙江天有为电子股份有限公司关于召开 2025
年年度股东会的通知》。
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会议时间：2026 年 5 月 25 日（星期一）14:30
会议地点：黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路 9 号 D26 会议室
会议主持人：董事长王文博先生
见证律所：北京市中伦律师事务所
会议召开形式：现场投票和网络投票相结合
会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。
二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人
数等会议有关情况。
三、推举计票、监票成员。
四、提请股东会审议如下议案：
五、听取《2025 年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员 2025 年度薪
酬确认及 2026 年度薪酬方案》。
六、与会股东或股东代表发言、提问。
七、与会股东或股东代表投票表决。
八、休会，统计表决结果。
九、复会，主持人宣布表决结果和决议。
十、见证律师宣读见证意见。
十一、主持人宣布会议结束。
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议案一：
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（“以下简称《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（“以下简称《证券法》”）、《黑龙江天有为电子股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》等相关规
定，切实履行董事会职责，认真执行股东会的各项决议，强化内控管理，提升管
理水平和执行能力，不断完善公司治理架构和制度规范体系，围绕公司发展战略，
推进公司生产经营工作稳健开展，保持公司持续良好发展。公司董事会编制了
《2025 年度董事会工作报告》（详见附件 1）。
本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案二：
关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的
内容与格式》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告
的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于做好主板上市公司 2025
年年度报告披露工作的通知》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2025 年
年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，现提交股东会进行审议，具体内容详见
公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案三：
关于续聘 2026 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司所聘请的 2025 年度外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合
伙）拥有丰富的审计经验，在公司 2025 年度的审计工作中勤勉尽责，信誉良好，
公司拟续聘其为公司 2026 年度外部审计机构。具体内容详见公司披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公
告编号：2026-007）。
本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案四：
关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步健全公司激励约束机制，规范董事、高级管理人员薪酬管理，确保
薪酬管理制度与公司发展战略、监管要求及市场环境相适配，充分调动董事、高
级管理人员的工作积极性和创造性，保障公司持续健康高质量发展，根据《公司
法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》规定，结
合公司实际经营情况、行业薪酬水平及近年来薪酬管理实践，公司制定了《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《黑龙江天有为电子股份有限公司董事、高级管理人员薪
酬管理制度》。
本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案五：
关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》《黑龙江天有为电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员
会工作细则》《黑龙江天有为电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关规定，结合公司的实际经营等情
况，关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案有关情况如下：
一、2025年度董事薪酬确认
报告期内从公司
序号 姓名 职务 获得的税前薪酬 备注
总额（ 万元）
二、2026年度董事薪酬方案
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事。
（二）适用期限
（三）薪酬标准
（1）非独立董事薪酬方案
公司非独立董事依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等
领取薪酬。不在公司任职的非独立董事，其薪酬不在公司领取。
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公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（2）独立董事薪酬方案
公司独立董事津贴为每人每年税前 6 万元人民币。
（四）其他规定
扣代缴。
实际任期计算并予以发放。
本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，现提请股东会审议。
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议案六：
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规及《黑龙江天有为电子股份有限公司募集资金管理制度》的规定，结
合公司目前募集资金及自有资金的实际使用情况，为提高资金使用效率，增加公
司收益，在确保不影响公司正常生产经营及募集资金投资项目建设的前提下，公
司及子公司拟使用不超过人民币20亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民
币30亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，
其中募集资金现金管理单个理财产品的投资期限不超过12个月。本次审议的现金
管理额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会
召开之日止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的
交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。闲置募
集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（2026-008）。
本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案七：
关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母
公司报表中期末未分配利润为2,518,434,732.53元。在符合利润分配原则、保证公
司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，经董事会决议，公司2025年
度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案
如下：
本次拟向全体股东每 10 股派发现金股利 15.00 元（含税），截至 2025 年 12
月 31 日，公司总股本 160,000,000 股，合计拟派发现金股利 240,000,000.00 元
（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2025 年度公司已实施中期利润分配，
每 10 股派发现金红利人民币 10.00 元（含税），共计派发现金红利总额为人民
币 160,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额（包括中期已分配的现
金红利）占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 43.39%。本次利润分配不
进行资本公积金转增股本，不送红股。
利润分配方案发布后至实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股
份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，公司维持分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配方
案的公告》（2026-011）。
本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案八：
关于提请股东会授权董事会决定公司
各位股东及股东代表：
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规
的规定，为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，公司董事会提请股东
会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，
结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，制定和实施 2026 年度中期利润分
配。具体授权情况如下：
一、2026 年度中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
（二）中期分红的金额上限
根据实际情况适当实施中期分红，中期分红上限不超过相应期间归属于上市
公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营
状况及相关规定拟定。
（三）授权内容及期限
公司董事会提请股东会就 2026 年度中期分红事项对董事会的相关授权包括
但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具
体金额和时间等。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事
项办理完毕之日止。
本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。
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听取：
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各位股东及股东代表：
根据会议安排,本次股东会将听取公司独立董事王栋先生、刘志伟先生作出
的 2025 年度独立董事述职报告。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
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听取：
公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及
各位股东及股东代表：
根据会议安排,本次股东会将听取公司高级管理人员2025年度薪酬确认及
一、2025年度高级管理人员薪酬确认
报告期内从公司
序号 姓名 职务 获得的税前薪酬 备注
总额（ 万元）
注：1、以上报酬总额包含奖金；2、张福广先生与刘洋先生于2025年5月任公司副总经
理，其薪酬为2025年5月-12月。
二、2026年度高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
公司2026年度任期内的高级管理人员。
（二）适用期限
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（三）薪酬标准
公司高级管理人员依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果
等领取薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬等部分构成。
（四）其他规定
扣代缴。
贴）按其实际任期计算并予以发放。
分之五十。
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附件 1
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上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，
全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，保障公司规范运作，促
进公司持续健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年（以
下简称“报告期内”）董事会主要工作情况报告如下：
一、2025 年度总体经营情况
报告期内，全球汽车产业处于智能化、网联化转型的关键阶段，国内汽车市
场产销稳步增长，新能源汽车渗透率持续提升，智能座舱成为车企差异化竞争核
心赛道。天有为紧扣行业发展趋势，以汽车仪表核心业务为根基，加速向智能座
舱领域拓展，全年经营保持稳健态势。报告期内，公司凭借全球化客户布局、产
品结构优化及持续研发投入，有效应对全球贸易政策不确定性等行业挑战，核心
经营指标表现良好，市场竞争力进一步增强。
截至报告期期末，公司实现营业收入 39.98 亿元，归属于上市公司股东的净
利润 9.22 亿元，研发费用 2.35 亿元。公司管理层紧紧围绕公司发展战略和年度
经营目标，持续优化内部生产管理、改进工艺技术、提升产品合格率，坚持研发
创新和客户拓展；同时，公司积极主动开源节流，合理管控成本费用。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会的会议情况及决议情况
报告期内，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定规范运
作，共召开董事会会议 7 次；召集股东会 3 次，其中 1 次为年度股东会，2 次为
临时股东会。董事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司各项事务进行
了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议记录完整规范。报告期内，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。
具体情况如下：
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序号 会议时间 会议届次 内容（审议通过的议案）
独立董事候选人的议案；
立董事候选人的议案；
第一届董
日 5.关于设立韩国子公司的议案；
八次会议
表及附注的议案；
议案。
第二届董
次会议
第二届董
日 案。
次会议
年中期利润分配的议案；
已支付发行费用的自筹资金的议案；
第二届董 7.关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金
日
次会议 8.关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇
票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案；
现金管理的议案；
案；
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度》的议案；
章程》并办理工商变更登记的议案；
议案。
议案；
第二届董 2.关于公司《2025 年半年度募集资金存放与实
日
次会议 3.关于在摩洛哥设立子公司的议案；
案。
工商登记的议案；
议）；
案》；
案》；
案》；
案》；
案》；
第二届董
日 案》；
次会议
案》；
案》；
议案》；
案》；
议案》；
案》；
的议案》；
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的议案》；
制度>的议案》；
和买卖公司股票管理制度>的议案》；
的议案》；
作制度>的议案》；
任追究制度>的议案》；
管理制度>的议案》；
议案》；
议案》；
则>的议案》；
议案》；
案》；
度>的议案》；
议）；
的议案》；
案》；
案》；
案》；
制度>的议案》；
会的议案。
第二届董
日 3.关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的
次会议
议案。
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（二）董事会组织召开股东会情况
报告期内，公司共召开了 3 次股东会，全部由董事会召集，其中 1 次股东会
采用现场方式召开，2 次股东会采用现场加网络投票相结合的方式召开。
报告期内，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要
求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，充分发挥
董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。
（三）董事会下属专门委员会运作情况
专门委员会类别 成员姓名
审计委员会 王栋（主任委员）、王文博、刘志伟
提名委员会 刘志伟（主任委员）、吕冬芳、王栋
薪酬与考核委员会 王栋（主任委员）、吕冬芳、刘志伟
战略委员会 王文博（主任委员）、刘志伟、王栋
其他
重要意
召开日 履行
会议内容 见和建
期 职责
议
情况
审议通过《关于确认 2024 年度日常性关联交易
所有议
案均全 -
月 19 日 的议案》《关于审议公司 2022 年度至 2024 年度
票通过。
财务报表及附注的议案》。
所有议
案均全 -
月 22 日 案》。
票通过。
审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
所有议
案均全 -
月 23 日 于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中
票通过。
期利润分配的议案》。
审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其
摘要的议案》《关于公司<2025 年半年度募集资
月 25 日 案均全 -
金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 《关
票通过。
于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》。
所有议
案均全 -
日 案》《关于变更部分募集资金专用账户的议案》。
票通过。
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重要意见和建 其他履行
召开日期 会议内容
议 职责情况
其他
重要意见 履行
召开日期 会议内容
和建议 职责
情况
审议通过《关于审查第二届董事会非独立董事 所有议案
候选人资格的议案》《关于审查第二届董事会 均全票通 -
月 15 日
独立董事候选人资格的议案》。 过。
审议通过《关于审查公司总经理候选人资格的
议案》《关于审查公司高级管理人员候选人资
月7日 均全票通 -
格的议案》《关于审查公司证券事务代表候选
过。
人资格的议案》。
月 23 日 审议通过《关于审查公司高级管理人员候选人
均全票通 -
资格的议案》。
过。
所有议案
均全票通 -
月 15 日 议案》。
过。
其他
履行
召开日期 会议内容 重要意见和建议
职责
情况
审议通过《关于审议公司董事和
《关于审议 所有议案均全票通
日 公司高级管理人员薪酬方案的议 过。
案》。
日 员薪酬方案的议案》。 过。
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（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律
法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的要求，履行
义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥
了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东
的利益。
报告期内，独立董事出席董事会的情况如下：
是否连
本报告
现场出席 以通讯方 委托出 缺席董 续两次
独立董事 期应参
董事会次 式出席董 席董事 事会次 未亲自
姓名 加董事
数 事会次数 会次数 数 参加董
会次数
事会
王栋 7 2 5 0 0 否
刘志伟 7 2 5 0 0 否
（五）公司规范化治理情况
公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会等监管
部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企
业制度。
三、2026 年董事会工作计划
市规则》等法律法规的要求，真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，认
真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度，保护全体股东特别
是中小股东的利益。
以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。切实维护投资者的知情权、
参与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。适时、
妥善地安排分析师、机构投资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作，
维护公司市值健康稳定增长。
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司规章制度，建立并完善规范、透明的上市公司运作体系，不断完善风险防范机
制，提升公司风险预判及应对能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。
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