中农发种业集团股份有限公司
一、召开会议的基本情况
（一）会议日期
现场会议召开时间：2026 年 5 月 29 日 14 点 30 分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为2026年5月29日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为2026年5月29日的9:15-15:00。
（二）会议表决方式：
本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海
证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决
权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（三）现场会议地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室。
（四）会议审议事项：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
（五）会议出席对象
责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；符合条件的股东均有权出席本次临时
股东会参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不
必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（六）现场会议登记方法
委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人
身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东
单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人
还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或
传真方式办理登记手续。
（七）其他事项
联系人：王立青 王艺锟 宋晓琪
联系电话：（010）88067521 传真：（010）88067519
二、会议议程
三、会议议案
（一）《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，
公司董事会进行换届选举，提名第八届董事会非独立董事候选人 4 名：何才文、孔平、张
磊、臧亚利；独立董事候选人 3 名：韩一军、杨鹏、阮国忠。董事任期自股东会通过之日
起计算，任期三年。候选董事简历如下：
农经学院，经济学学士。曾任农业农村部农业司科技处主任科员，种植业管理司综合处处
长、农药管理处处长、行业发展处处长，种植业管理司副巡视员、副司长等。2017 年 10
月任本公司副总经理，2021 年 8 月起任本公司总经理，2021 年 9 月起任本公司董事。现任
本公司董事长兼总经理。
业外贸专业毕业，理学学士。1996 年参加工作，历任中国农业发展集团有限公司党委组织
部（人力资源部）副部长（副总经理），党委组织部（人力资源部）部长（总经理）等职务。
际经济与贸易专业毕业，经济学学士；2009 年中央党校社会学专业毕业，硕士研究生。2000
年参加工作，历任中国农业发展集团董事会办公室主任助理、副主任；中农发置业有限公
司副总经理；中农发种业集团股份有限公司党委委员、纪委书记；中国乡镇企业有限公司
党委委员、副总经理。现任中国农垦集团有限公司党委书记、董事长，中国乡镇企业有限
公司党委书记，中非农业投资有限责任公司董事长，中农发置业有限公司党委书记、董事
长。
经济法专业本科毕业，民商法法学硕士，高级经济师，国有企业一级法律顾问。1993 年参
加工作，历任中国农业发展集团总公司法律事务部副主任、法律与风险管理部主任,中农发
种业集团股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长,中国农业发展集团有限公司法律合
规部主任等职务。现任中国农业发展集团有限公司高级专务。
农业经济管理专业博士研究生毕业，管理学博士。1998 年参加工作，历任农业部农村经济
研究中心市场贸易研究室主任科员、副主任、主任和农业部农业贸易促进中心政策研究所
所长等职务，现任中国农业大学经济管理学院教授。
业管理（财务管理）专业研究生毕业，管理学硕士。2012 年参加工作，历任北京华盛中天
咨询有限责任公司总经理助理、副总经理等职务，现任北京中创京安咨询有限公司总经理。
法律专业毕业；2009 年中国社会科学院法律专业毕业，硕士；2022 年欧洲荷兰商学院经济
管理学专业毕业，博士。曾任北京市盈科律师事务所高级合伙人，现任北京锦钟律师事务
所主任律师。
本议案已经公司第七届董事会第六十一次会议审议通过，现提请股东会审议。
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