证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-030
创维数字股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 25 日（星期一）
（七）出席对象：
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（八）会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A
座 13 楼新闻中心。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
上述议案已经公司第十二届董事会第十八次会议审议通过，议案
详细内容详见 2026 年 5 月 13 日公司在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。
上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者
是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；
②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
司公章）
、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、
代理人本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2026 年 5 月 26 日－27 日上午 9:30-11:00，下
午 14:00-17:00
（三）登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A
座 16 楼证券部
（四）其他事项
公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16 楼
联系人：张知、梁晶
联系电话：0755-26010680
传真：0755-26010028
邮编：518057
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇二六年五月十三日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360810”，
投票简称为“创维投票”
。
（二）填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 5 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25、
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 29 日，9:15
—15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联
网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
创维数字股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席创维数字股份有
限公司于 2026 年 5 月 29 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
注：请在议案相应的栏内打"√"。
委托人股东账号：
委托人持股数（小写）：__________股，（大写）：_________________股。
委托人持有上市公司股份性质：
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人联系方式：
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日 有效期：股东会当日
受托人身份证号：
受托人联系方式：
受托人签名（或盖章）：
受托日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
