证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-027
通化东宝药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 45.2975
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李佳鸿先生主持会议。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
立董事
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 884,197,836 99.7881 1,098,664 0.1239 778,400 0.0880
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 884,461,636 99.8179 1,014,864 0.1145 598,400 0.0676
财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 884,264,136 99.7956 1,079,164 0.1217 731,600 0.0827
交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 238,013,673 99.1864 1,210,864 0.5045 741,400 0.3091
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 883,295,176 99.6862 1,981,024 0.2235 798,700 0.0903
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 874,494,712 99.6401 2,348,241 0.2675 809,900 0.0924
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 874,462,012 99.6364 2,326,841 0.2651 864,000 0.0985
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 869,132,731 98.0879 16,138,269 1.8213 803,900 0.0908
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《2025 年度利润分配
的预案》
《关于 2025 年日常关
联交易的执行情况及
预 计 2026 年 日 常关
联交易的议案》
《关于确认 2025 年度
董事薪酬的议案》
《关于 2026 年度董事
薪酬方案的议案》
《关于向控股子公司
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议通过的议案 4、议案 6、议案 7，属于回避表决事项，控股股
东东宝实业集团股份有限公司及相关联股东对需回避事项进行了回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所
律师：郭淑芬 商家碧
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席股东会的人员资格和表决程序均符
合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
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