北京国际人力资本集团股份有限公司
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为维护全体股东的合法权益，确保北京国际人力资本集
团股份有限公司（以下简称“公司”
）股东会的正常秩序和议
事效率，保证股东会的顺利进行，根据公司《股东会议事规
则》的规定，特制定本次股东会须知如下：
一、公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和
国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》及
《股东会议事规则》的规定，认真做好股东会的各项工作。
二、本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召
开。
三、股东参加股东会依法享有知情权、发言权、质询权、
表决权等权利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守会
议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩
序。
四、股东及股东代理人由会议主持人安排依次进行发言，
临时需要发言的股东及股东代理人，经会议主持人同意后方
可进行发言。每位股东及股东代理人发言时间一般不超过五
分钟，发言主题应与会议提案相关。
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五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告
人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表
决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人
违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
六、会议主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股
东及股东代理人所提问题，对于可能泄露公司商业秘密/内
幕的信息，以及损害公司、股东共同利益的提问，会议主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。
股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意”
“反对”
“弃权”三项
中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东可以在本
次会议召开当日的交易时间内通过上海证券交易所股东会
网络投票系统行使表决权。
八、本次股东会由两名股东代表和一名律师参加计票和
监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
九、公司聘请北京中简律师事务所律师出席见证本次股
东会，并出具法律意见书。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意
走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，
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对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议
工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
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现场会议 2026 年 5 月 19 日 上午 10:00
自 2026 年 5 月 19 日至 2026 年 5 月 19 日
会议
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间 网络投票 时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
会议地点 北京市朝阳区广渠路 18 号院世东国际大厦 B 座 11 层 1108 会议室
会议召集人 公司董事会
会议投票方式 现场投票与网络投票相结合
会议主持人 董事长 王一谔先生
会议法律见证 北京中简律师事务所
一、会议签到
二、会议开始
核对、宣布出席现场会议股东人数及代表股权数、宣读股东会
会议须知以及推举计票人、监票人。
三、审议事项
会议议程
案》
四、各位股东就议案进行审议并表决
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五、宣布表决结果
六、请律师事务所律师为本次股东会宣读见证意见
七、宣布会议结束
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关于《公司 2025 年度董事会工作报告》
的议案
各位股东：
称“公司”
）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》
（以
下简称《公司法》）
《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证
券法》）
《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及
《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》
（以下简称《公
司章程》）的规定，忠实、勤勉、审慎履行各项法定职责，持
续完善公司治理结构，规范决策程序，强化风险管控，聚焦
主业经营与高质量发展，切实维护公司及全体股东的合法权
益。
在全体股东的信任支持、经营管理层的勤勉履职及全体
员工的共同努力下，董事会统筹推进战略规划、重大决策、
监督管理与信息披露等各项重点工作，公司经营管理、治理
水平与可持续发展能力稳步提升。现将公司董事会 2025 年
度工作情况报告如下：
一、公司 2025 年主要经营情况
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亿元，同比增长 5.00%；每股收益 2.0664 元/股；加权平均
净资产收益率 16.99%。
置入资产北京外企人力资源服务有限公司 2025 年度实
现归属于母公司所有者的净利润为 97,911.27 万元，业绩承
诺完成率 147.86%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者的净利润为 63,999.95 万元，业绩承诺完成率 101.41%，
圆满完成 2025 年业绩承诺指标。
司累计实现的归属于母公司所有者的净利润为 267,634.35
万元，累计业绩承诺实现率为 150.78%；累计实现的扣除非
经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 170,545.85
万元，累计业绩承诺实现率为 101.41%。同时，根据《重大
资产重组管理办法》 的有关规定，在业绩承诺期届满后，公
司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对置入资产出具
了减值测试报告，置入资产未发生减值迹象。
二、董事会 2025 年度工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，按照《公司章程》和《董事会议事规则》的
有关要求，公司共召开董事会会议 8 次，具体情况如下：
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会议名称 会议时间 会议议案
限公司股权暨关联交易的议案》
第十届董事 2、审议《关于制定<合规管理办法>等合
会第十七次 2025.02.27 规管理制度及体系建设实施方案的议
会议 案》
时股东大会的议案》
工作报告>的议案》
事述职报告>的议案》
审计委员会履职情况报告>的议案》
工作报告>的议案》
事独立性自查情况的专项评估意见>的
第十届董事 议案》
会第十八次 2025.04.24 6、审议《关于公司 2024 年度财务决算
会议 及 2025 年度财务预算的议案》
配预案的议案》
制评价报告>的议案》
听取《关于公司对会计师事务所 2024
年度履职情况评估的议案》
及摘要的议案》
划的议案》
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会议名称 会议时间 会议议案
年度业绩承诺实现情况的议案》
金存放与实际使用情况专项报告>的议
案》
资金进行现金管理及以协定存款方式
存放募集资金的议案》
资金进行现金管理的议案》
联交易预计的议案》
报告>的议案》
工作总结及 2025 年内部审计工作计划
的议案》
增效重回报”行动落实情况及 2025 年
度“提质增效重回报”行动方案>的议
案》
股东大会的议案》
第十届董事
会第十九次 2025.05.08
非独立董事的议案》
会议
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会议名称 会议时间 会议议案
告>的议案》
集资金存放与实际使用情况专项报告>
第十届董事
的议案》
会第二十次 2025.08.27
会议
加实施主体的议案》
增效重回报”行动方案的半年度评估报
告>的议案》
<董事会议事规则>的议案》
名为董事会审计与风险委员会的议案》
作细则的议案》
的议案》
第十届董事
会第二十一 2025.09.17
的议案》
次会议
制度>的议案》
和<信息披露暂缓与豁免业务管理制
度>的议案》
制度>的议案》
记管理制度>的议案》
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会议名称 会议时间 会议议案
细则>的议案》
的议案》
则>的议案》
度>的议案》
度>的议案》
员持股变动管理制度>的议案》
员离职管理制度>的议案》
议案》
法>的议案》
度>的议案》
办法>和制定<审计整改工作管理办法>
的议案》
法>和<违规经营投资责任追究实施办
法（试行）>的议案》
司提供财务资助暨关联交易的议案》
时股东大会的议案》
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会议名称 会议时间 会议议案
第十届董事
报告>的议案 》
会第二十二 2025.10.28
次会议
议案》
第十届董事
会第二十三 2025.12.15
股东会的议案》
次会议
款的议案》
的议案》
第十届董事
案》
会第二十四 2025.12.19
次会议
的议案》
（ESG）报告>的议案》
案》
（二）董事会专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会下设的各个专门委员会认真履行
职责，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。
公司董事会审计与风险委员会设委员 3 名。
报告期内，审计与风险委员会严格遵照相关法律法规履
职，持续强化财务监督、内控建设与审计管理。审计与风险
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委员会认真审议财务报告、内控评价报告及重大财务事项，
与年审会计师充分沟通，督导审计计划制定、过程执行及对
重大审议事项的认定，有效提升信息披露质量。积极推动内
控体系完善，督促相关部门落实整改要求，防范财务与运营
风险。委员会始终坚持独立、客观、审慎原则，切实维护公
司及全体股东合法权益，为公司规范治理与稳健运营提供有
力保障。
公司董事会战略与 ESG 委员会设委员 3 名。
报告期内，战略与 ESG 委员会严格遵照相关法律法规履
职，聚焦公司长远发展与战略落地。战略与 ESG 委员会认真
审议了修订《公司章程》
、内部管理机构调整等重大事项，认
真听取公司合规体系建设工作、ESG 体系建设工作、法治建
设工作等重要事项，深入研判宏观形势、行业趋势与市场机
遇，积极参与公司“十五五”规划的制定工作，为董事会科
学决策提供专业意见。
公司董事会提名委员会设委员 3 名。
报告期内，提名委员会严格遵照相关法律法规履职，坚
持审慎、规范、透明原则。提名委员会认真审议《关于公司
拟补选第十届董事会非独立董事的议案》，对候选人任职资
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格、专业背景、履职能力等进行严格审查，确保董事选任程
序合法合规。委员会切实维护公司治理规范性，为董事会规
范运作及人才队伍建设提供了有力保障。
公司董事会薪酬与考核委员会设委员 3 名。
报告期内，薪酬与考核委员会严格遵照相关法律法规履
职，坚持公平、合规、激励约束相结合原则。薪酬与考核委
员会认真审议董事及高级管理人员绩效考核事项，督促完善
激励约束机制。紧密结合公司经营实际与行业水平，监督公
司不断优化考核评价体系，切实维护公司与股东合法权益，
提升治理效能，为公司规范运作、稳健发展提供有力支撑。
（三）股东会召开及决议执行情况
报告期内，公司共召开股东会 4 次，具体情况如下：
会议名称 会议时间 会议议案
次临时股东 2025.03.17
限公司股权暨关联交易的议案》
会
工作报告>的议案》
股东会
算及 2025 年度财务预算的议案》
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会议名称 会议时间 会议议案
分配方案的议案》
及摘要的议案》
划的议案》
独立董事的议案》
事述职报告>的议案》
议案》
议案》
次临时股东 2025.10.13 的议案》
会 5、审议《关于修订<募集资金使用管理
制度>的议案》
细则>的议案》
提供财务资助暨关联交易的议案》
次临时股东 2025.12.31
议案》
会
公司董事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的
规定履行职责，认真落实执行股东会通过的各项决议。
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（四）董事履职情况
审议通过《关于公司拟补选第十届董事会非独立董事的议
案》。经公司控股股东北京国有资本运营管理有限公司提名，
公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名杨临
明先生为公司非独立董事候选人，该事项最终于 2025 年 5 月
报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，持续关
注公司经营管理、财务状况及重大事项进展。对提交董事会
审议的各项议案，均认真研究、充分讨论、审慎表决，积极
为公司经营发展建言献策，决策过程充分兼顾中小股东合法
权益与合理诉求，有效提升董事会决策科学性，推动公司各
项经营工作持续稳定健康发展。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共
和国公司法》
《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件，
以及《公司章程》规定，紧扣公司战略发展目标，结合行业
发展趋势与公司经营实际制定考核指标，完成对公司董事、
高级管理人员的绩效评价。公司董事、高级管理人员薪酬具
体情况详见《北京人力 2025 年年度报告》
。
公司现有独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士，具
备财务、法律等履职所需专业能力。独立董事严格依照法律
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法规、规范性文件及《公司章程》独立履职，积极出席董事
会、各专门委员会及股东会，主动关注公司规范运作情况，
在制度建设、重大经营决策等方面提出多项专业、审慎的意
见建议，在董事会决策、监督制衡、专业咨询等方面发挥重
要作用，为健全公司监督机制、提升治理水平、维护公司及
全体股东合法权益提供了有力保障。
（五）公司信息披露情况
公司董事会依照《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，认真自觉履行
信息披露义务，严控信息披露质量，切实提高公司规范运作
水平和信息透明度。
报告期内，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 46 份。
公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能够客观地
反映公司发生的相关事项，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
（六）投资者关系管理情况
报告期内，公司高度重视投资者关系管理，持续构建规
范、透明、高效的沟通机制，与广大投资者保持良性互动。
公司按期召开 2024 年度暨 2025 年第一季度、2025 年半年度
和 2025 年第三季度业绩说明会，围绕经营业绩、行业态势、
发展战略、公司治理等投资者关切事项开展线上交流，认真
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听取意见建议，及时回应市场关注。同时，公司积极开展多
形式路演及投资者调研接待，全年累计 96 场；扎实做好上证
e 互动平台维护与投资者来电咨询答复工作，确保信息披露
及时、沟通渠道畅通。通过持续、多元、坦诚的信息沟通，
公司巩固了与投资者长期稳定的良好关系，切实维护全体投
资者尤其是中小投资者合法权益。
（七）公司规范化治理情况
报告期内，公司不断完善法人治理结构，规范公司运作，
切实保障全体股东与公司的利益。公司以监事会改革工作为
契机，修订完成了《公司章程》
，在积极落实监事会改革部署
要求的同时，董事会还对除《公司章程》外的 20 项其他基本
管理制度进行了适配性的调整和补充制定。此次大范围修订
不仅涉及监事会职能向董事会审计与风险委员会的平稳过
渡，更对公司治理、内部控制、风险管理等各领域制度进行
了系统性完善。同时，公司董事会根据最新监管要求和业务
发展需要，制定包括董事会授权管理制度、董事和高级管理
人员持股变动管理制度、董事和高级管理人员离职管理制度，
构建了更加科学、完备的现代企业制度体系，为公司的可持
续发展奠定坚实的制度基础。
三、董事会 2026 年度主要工作
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将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定
不移推进“专业化、数智化、生态化、国际化”战略发展方
向，全面贯彻新发展理念，不断提升公司治理水平，推动公
司高质量发展。结合内外部发展环境与公司实际情况，董事
会将重点聚焦以下工作：
（一）高质量完成“十五五”战略规划，明确发展蓝图
与实施路径
董事会将把科学制定与完善公司“十五五”战略规划作
为年度核心任务。董事会将聚焦“世界一流、国内顶尖”人
力资源服务企业的长远发展目标，加强对宏观环境与行业趋
势的深度研判，确保规划兼具前瞻性、科学性与可操作性。
董事会将指导经营管理层，将战略目标有效分解为可量化、
可考核的年度工作任务，推动战略穿透至业务一线，形成清
晰的实施路径，为未来五年发展提供根本遵循，推动公司高
质量达成年度经营目标任务。
（二）持续优化治理结构，全面提升现代化治理能力与
效能
董事会将致力于进一步完善中国特色国有企业现代公
司治理。加快推动完成董事会换届工作，进一步推动各治理
主体权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡。结合最新
法律法规，有序推进治理结构的优化调整，适时修订完善公
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司基本管理制度体系。通过规范会议运作、保障独立董事有
效履职、强化对所属企业法人治理的指导，持续提升公司整
体治理体系的现代化水平与运行效能。
（三）聚焦主业与强化总部管控，激发集团协同发展新
动能
董事会将督促经营管理层坚守人力资源服务主业，通过
产品创新、服务升级与数字化转型，持续巩固和提升核心竞
争力。同时，董事会将着力强化集团总部的战略引领、资源
统筹与风险管控职能，提升对一线业务的服务支撑力。通过
优化管控模式、明晰管理流程，落实精细化、科学化的集团
化管理要求，加强对所属企业的协同与赋能，激发整体发展
活力。
（四）深化数字化转型，以科技赋能驱动业务创新与智
能决策
董事会将积极推动数字化转型从业务支撑向发展引擎
升级。督促公司加快统一数据平台与信息化基础设施建设，
打通数据壁垒，为管理决策提供实时、全面的数据支撑。深
化人工智能、大数据等技术的应用，将其深度融入招聘、人
事管理等核心业务场景，创新服务模式，提升运营效率与客
户体验。使数字化能力切实转化为公司的核心竞争优势，并
为董事会科学决策提供强大助力。
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（五）强化资本运作功能，积极拓展产业布局与国际化
网络
董事会将更加积极主动地发挥上市公司平台功能。积极
探索通过股权投资、战略并购等市场化方式，完善业务链条、
优化产业布局、培育新的经济增长点。同时，把握中企出海
需求、依托国际合作伙伴优势，稳步构建全球化服务网络与
运营平台，完善海外业务生态，提升国际竞争力与市场影响
力。
（六）筑牢风险防控底线，构建全覆盖的“大监督”体
系
董事会将督促公司持续深化内控合规体系建设，强化对
投资、财务、运营等重点领域的流程管控与制度刚性约束。
致力于推动构建整合各类监督力量的“大监督”体系，实现
监督信息共享与协同，推动监督关口前移。提升对各类风险
的前瞻性识别、预警与处置能力，健全应急管理机制，牢牢
守住不发生重大风险的底线。
（七）加强有效沟通互动，维护投资者合法权益与市场
信心
董事会将严格遵守信息披露规定，确保信息披露的真实、
准确、完整、及时、公平。通过多元化渠道与投资者保持坦
诚、高效的沟通，积极传递公司价值与发展战略。董事会致
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北京国际人力资本集团股份有限公司
力于构建长期、稳定、互信的投资者关系，切实维护全体股
东，特别是中小投资者的合法权益，努力更好地回报广大投
资者。
以上议案，提请各位股东审议。
北京国际人力资本集团股份有限公司
董事会
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北京国际人力资本集团股份有限公司
关于 2025 年年度利润分配方案的议案
各位股东：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京国际
人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”
）2025 年度
实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币
司报表中期末未分配利润为人民币 1,455,939,697.29 元。
公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.0333 元
（含税）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 566,112,718 股，以
此计算合计拟派发现金红利人民币 584,964,271.51 元（含
税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 50.00%。
公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动
的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续
总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、经营情况
及投资者回报等因素，不会对公司每股收益及现金流状况产
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北京国际人力资本集团股份有限公司
生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。
以上议案，提请各位股东审议。
北京国际人力资本集团股份有限公司
董事会
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北京国际人力资本集团股份有限公司
关于现任非独立董事 2025 年度
考核结果的议案
各位股东：
为完善激励和约束机制，增强北京国际人力资本集团股
份有限公司（以下简称“公司”
）的市场竞争力，促进公司持
续、稳定、健康发展，公司根据《公司法》
《公司章程》及《北
京人力领导班子及董监高等人员 2023 年至 2025 年度薪酬绩
效实施方案》
，并结合实际经营情况，对现任非独立董事进行
了 2025 年度考核。
一、考核基本原则
本次考核秉持客观、公正、全面的原则，对公司现任非
独立董事的年度履职情况、工作成效、业绩表现等进行综合
评价。
二、考核范围
本次考核范围包括截至 2025 年度内在公司任职的非独
立董事。
三、考核系数建议
本次考核系数建议如下：
姓名 2025 年度考核系数建议
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北京国际人力资本集团股份有限公司
王一谔 1.0
郝 杰 1.0
曾兆武 1.03
四、其他说明
公司董事、总经理郝杰及董事、常务副总经理曾兆武的
考核系数建议，系根据其所担任的管理层职务的考核标准评
定。
以上议案，提请各位股东审议。
北京国际人力资本集团股份有限公司
董事会
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北京国际人力资本集团股份有限公司
关于为公司及董事、高级管理人员购买
责任保险的议案
各位股东：
为进一步完善北京国际人力资本集团股份有限公司（以
下简称“公司”）治理机制，保障公司、董事、高级管理人员
依法履职和充分行使职权，根据《公司法》
《证券法》
《上市
公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及董事、高级管
理人员购买责任保险（以下简称“董责险”）
。现将具体情况
汇报如下：
一、拟购买责任保险方案
综合考虑公司治理需求与风险保障水平，拟定本次责任
险方案如下：
投保人：北京国际人力资本集团股份有限公司
被保险人：公司、公司全体董事、高级管理人员以及相
关责任人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以与保险公
司协商确定的数额为准）
保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体以与保险公
司协商确定的数额为准）
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北京国际人力资本集团股份有限公司
保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，
后续每年根据情况可续保或重新投保）
二、提请股东会审议事项
提请股东会审议：
保险的议案》，保险费用不超过 50 万元/年与保险赔偿限额
不超过 1 亿元；
责任险的具体事宜，包括但不限于：在限额内确定保险金额、
保险费用、相关责任人员及其他保险条款；确定保险公司；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文
件及处理与投保相关的其他事项等；以及在保险合同期满时
或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
以上议案，提请各位股东审议。
北京国际人力资本集团股份有限公司
董事会
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北京国际人力资本集团股份有限公司
关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》
的议案
各位董事：
根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定，北京国际人力资本集
团股份有限公司（以下简称“公司”
）独立董事分别向公司提
交了《北京人力 2025 年度独立董事述职报告》。
范性文件及《公司章程》的相关规定，忠实履行独立董事职
责，按时出席或列席相关会议，认真审议各项议案，对公司
的生产经营和业务发展提出合理的建议，独立、客观和公正
地履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，切实
维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
本议案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通
过，具体内容详见 2026 年 4 月 25 日公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力 2025 年度独立董
事述职报告（李宏）》
《北京人力 2025 年度独立董事述职报告
（鲁桂华）
》以及《北京人力 2025 年度独立董事述职报告（张
成福）》
。
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特此报告。
北京国际人力资本集团股份有限公司
董事会
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