证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2026-018
株洲宏达电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议
于 2026 年 5 月 8 日以邮件方式发出会议通知，并于 2026 年 5 月 12 日在株洲市
天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席
会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司高
级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公
司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为本次关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的
原则，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不构成重大资产重组，不
存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事胥迁均先生回避表决。
三、备查文件
核意见》；
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司
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