证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-029
创维数字股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创
维数字”）第十二届董事会第十八次会议 2026 年 5 月 7 日以电话、
电子邮件形式发出会议通知，于 2026 年 5 月 12 日以通讯方式召开。
会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会
议，公司 9 名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
为落实《上市公司治理准则》规定，进一步规范公司董事、高级
管理人员薪酬管理，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法
权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关
法律法规及公司章程规定，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》。
本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委
员会会议全票审议通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
本次董事会议案尚须通过股东会审议，本次董事会决议于 2026
年 5 月 29 日（星期五）在深圳市南山区创维大厦 A 座 13 楼新闻中
心召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票结合网
络投票的表决方式。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会
的通知》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇二六年五月十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
