江苏洪田科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
江苏洪田科技股份有限公司
会议资料
江苏洪田科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
目 录
议案一、关于《公司 2026 年员工持股计划（草案）
》及其摘要的议案
议案三、关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划
江苏洪田科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序及顺利召开，根据《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》以及《江
苏洪田科技股份有限公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，特制定股东会
须知如下，请出席本次股东会的全体人员遵照执行。
和议事效率为原则，认真履行法定职责。
如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。
法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘请
的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
要求发言，应在股东会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排
发言顺序。每一位股东（或代理人）发言时间不得超过 5 分钟。
东（或代理人）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公
司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复
进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行会议发言。
下进行统计，并当场公布表决结果。
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一、会议召集人：江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
二、会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 5 月 25 日下午 14:00
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交
易时间段，即 2026 年 5 月 25 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－
三、现场会议地点：江苏省苏州市相城区开泰路 18 号 AI+交通产业园 1 幢
四、会议主席（主持人）：董事长赵伟斌先生
五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
六、会议主要议程：
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议案一、关于《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议
案
各位股东及股东代表：
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝
聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，
根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2026 年员工持股计划并制定
了《公司 2026 年员工持股计划（草案）》。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及
《2026 年员工持股计划草案摘要公告》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
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议案二、关于《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》以及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》《公司 2026 年员工持股计划（草案）》的规定，公司制定了《公司 2026
年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
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议案三、关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划
相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜的顺
利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事项，包
括但不限于以下事项：
照本员工持股计划的约定拟定与员工持股计划相关的协议文件，取消持有人的资
格，办理已死亡持有人的继承事宜，以及授权董事会签署与本员工持股计划实施、
变更和终止等有关的一切法律文件；
授权董事会根据调整情况对本员工持股计划做出相应调整；
与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利
除外。上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
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