证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2026-029
武汉海特生物制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第九届董事
会第九次会议于 2026 年 5 月 12 日 10:00 在海特科技园公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开，会议通知于 2026 年 5 月 7 日以传真或邮件方式送达。会议由董事长陈亚
先生主持，本次会议应到 9 人，实到 9 人（其中陈亚先生、陈煌先生、杨涛先生、严洁
女士、毛宗福先生、周海兵先生、施先旺先生以通讯的方式参加会议），公司高级管理
人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于董事辞职暨调整第九届董事会审计委员会成员的议案》
董事会于近日分别收到公司独立董事曾俊凯先生、非独立董事朱家凤先生的书面辞
职报告。鉴于朱家凤先生辞职后，将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数 3 人的
要求，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，拟选举公司职工代表董事余海平先
生担任第九届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事
会任期届满之日止。具体调整情况如下：
专门委员会名称 调整前成员 调整后成员
施先旺先生（召集人）、周 施先旺先生（召集人）、周
审计委员会
海兵先生、朱家凤先生 海兵先生、余海平先生
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞
职暨调整审计委员会成员的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
三、备查文件
特此公告！
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