证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2026-025
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八
次会议于2026年5月11日以电子邮件方式发出通知，并于5月12日在公司综合楼
时限要求。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中副董事长项洪伟先生和独
立董事汪洋先生以通讯表决方式参加。会议由董事长盛汉平先生主持，公司全体
高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下
议案：
一、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
第一期员工持股计划提前终止的议案》。
鉴于公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，并已按照
相关规定完成清算和分配，董事会同意公司第一期员工持股计划提前终止。
上述议案已经第一期员工持股计划第四次持有人会议审议通过。
《关于第一期员工持股计划处置完毕暨提前终止的公告》（公告编号：
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十三日
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