证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2026-020
佛山市海天调味食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日
(二) 股东会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道金明路 29 号 17 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 1,750
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
其中：A 股股东持有股份总数 4,144,820,385
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 178,191,561
份总数的比例（%） 73.9414
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 70.8936
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会
议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民
共和国公司法》
（“《公司法》”）及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》
（“《公
司章程》”）的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,143,567,853 99.9697 1,058,288 0.0255 194,244 0.0048
H股 177,358,596 99.5325 273,465 0.1535 559,500 0.3140
普通股合计： 4,320,926,449 99.9518 1,331,753 0.0308 753,744 0.0174
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,142,845,072 99.9523 1,780,897 0.0429 194,416 0.0048
H股 177,585,996 99.6602 46,065 0.0259 559,500 0.3140
普通股合计： 4,320,431,068 99.9403 1,826,962 0.0423 753,916 0.0174
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,144,285,924 99.9871 398,629 0.0096 135,832 0.0033
H股 177,630,761 99.6853 1,300 0.0007 559,500 0.3140
普通股合计： 4,321,916,685 99.9747 399,929 0.0093 695,332 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,143,530,941 99.9688 1,142,624 0.0275 146,820 0.0037
H股 177,485,961 99.6040 146,100 0.0820 559,500 0.3140
普通股合计： 4,321,016,902 99.9539 1,288,724 0.0298 706,320 0.0163
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,924,134,972 99.9803 549,448 0.0139 223,292 0.0058
H股 177,630,761 99.6853 1,300 0.0007 559,500 0.3140
普通股合计： 4,101,765,733 99.9675 550,748 0.0134 782,792 0.0191
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,924,321,458 99.9815 565,139 0.0143 160,536 0.0042
H股 177,630,761 99.6853 1,300 0.0007 559,500 0.3140
普通股合计： 4,101,952,219 99.9686 566,439 0.0138 720,036 0.0175
计划终止的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,144,094,023 99.9858 420,832 0.0101 166,109 0.0041
H股 177,630,761 99.6853 1,300 0.0007 559,500 0.3140
普通股合计： 4,321,724,784 99.9734 422,132 0.0098 725,609 0.0168
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,144,241,406 99.9860 425,147 0.0102 153,832 0.0038
H股 177,630,761 99.6853 1,300 0.0007 559,500 0.3140
普通股合计： 4,321,872,167 99.9736 426,447 0.0099 713,332 0.0165
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,065,619,324 98.0924 77,669,983 1.8739 1,391,657 0.0337
H股 164,114,915 92.1003 11,555,546 6.4849 2,521,100 1.4148
普通股合计： 4,229,734,239 97.8455 89,225,529 2.0640 3,912,757 0.0905
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,065,637,410 98.0928 77,654,693 1.8735 1,388,861 0.0337
H股 164,114,915 92.1003 11,555,546 6.4849 2,521,100 1.4148
普通股合计： 4,229,752,325 97.8459 89,210,239 2.0637 3,909,961 0.0904
计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,065,628,659 98.0926 77,668,264 1.8739 1,384,041 0.0335
H股 164,114,915 92.1003 11,555,546 6.4849 2,521,100 1.4148
普通股合计： 4,229,743,574 97.8457 89,223,810 2.0640 3,905,141 0.0903
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 158,273,920 99.6332 420,245 0.2645 162,328 0.1023
H股 177,630,761 99.6853 1,300 0.0007 559,500 0.3140
普通股合计： 335,904,681 99.6608 421,545 0.1251 721,828 0.2142
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
利润分配的预 13,37 29 32
案 2
机构的议案 9
及高级管理人 75,09 48 92
员责任保险的 3
议案
董事薪酬方案 22,15 39 36
的议案 8
股计划 A 股股 2
份暨 2024 年员
工持股计划终
止的议案
资本暨修订《公 68,85 47 32
司章程》的议案 4
年 A 股员工持 70,34 5,529 757
股计划（草案）》 7
及其摘要的议
案
年 A 股员工持 88,43 0,239 961
股计划管理办 3
法》的议案
会授权董事会 79,68 3,810 141
办 理公 司 2026 2
年 A 股员工持
股计划相关事
宜的议案
年度日常关联 65,26 45 28
交易计划的议 0
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5《关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案》：公司董事程雪女
士、管江华先生、黄文彪先生、文志州先生、廖长辉先生、代文先生，公司高级
管理人员桂军强先生、柳志青先生、夏振东先生、李军先生、柯莹女士构成关联
股东，对该议案回避表决；
议案 6《公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》：公司董事程雪女士、管江华
先生、黄文彪先生、文志州先生、廖长辉先生、代文先生构成关联股东，对该议
案回避表决；
议案 7《关于回购注销 2024 年员工持股计划 A 股股份暨 2024 年员工持股计
划终止的议案》：公司董事代文先生，公司高级管理人员桂军强先生、柳志青先
生、夏振东先生、李军先生、柯莹女士，公司股东陈敏女士、黄树亮先生、何涛
先生构成关联股东，对该议案回避表决；
议案 9《关于<公司 2026 年 A 股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、
议案 10《关于<公司 2026 年 A 股员工持股计划管理办法>的议案》、议案 11《关
于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年 A 股员工持股计划相关事宜的议案》：
公司董事代文先生，公司高级管理人员桂军强先生、柳志青先生、夏振东先生、
李军先生、柯莹女士构成关联股东，对该议案回避表决；
议案 12《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案》：广东海天集团股
份有限公司、庞康先生、程雪女士、管江华先生、陈军阳先生、文志州先生、廖
长辉先生、黄文彪先生构成关联股东，对该议案回避表决。
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，
已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：白维、杜林红
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公
司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的
决议合法有效。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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