证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2026-030
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
关于调整 2021 年限制性股票激励计划
授予价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 11 日
召开 2026 年第一次独立董事专门会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次
会议及第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激
励计划授予价格的议案》，同意根据《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或“本激励计
划”）及其摘要的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，对本激
励计划的授予价格进行调整。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2021 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会或董事
会授权人士办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意
见。
（二）2021 年 4 月 6 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了
《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于核实<深圳惠泰医疗器械股份有限公司
年限制性股票激励计划（草案）的核查意见》。
（三）2021 年 4 月 7 日，公司披露了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》和《深圳惠泰医疗器械股份有限公
司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，独立董事肖岳峰先生作为征集人，
就公司于 2021 年 4 月 23 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议的股权激励
相关议案向公司全体股东征集投票权。
（四）2021 年 4 月 7 日至 2021 年 4 月 16 日，公司对拟授予激励对象名单
的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间，公司监事会未收到与本激励计
划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 4 月 17 日，公司监事会发表了《监事会
关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说
明》。
（五）2021 年 4 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董
事会或董事会授权人士办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2021 年 4 月 24 日
披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查报告》。
（六）2021 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十二次会议与第一届监
事会第十次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监
事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（七）2022 年 4 月 12 日，公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授
予价格的议案》和《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独
立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核
实并发表了核查意见。
（八）2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事
会第四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股
票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予 B
类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对该事项发表
了同意的独立意见。监事会对公司本激励计划首次授予及预留部分授予 B 类限
制性股票第一个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。
（九）2023 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事
会第五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。
（十）公司分别于 2023 年 6 月 20 日、2023 年 12 月 13 日为本激励计划首
次授予及预留部分授予 B 类限制性股票第一个归属期符合归属条件的 350 名激
励对象办理了合计 191,357 股限制性股票的归属登记事宜。具体内容详见公司在
上海证券交易所网站披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于 2021 年限制
性股票激励计划首次授予及预留部分授予 B 类限制性股票第一个归属结果暨股
份上市的公告》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励
计划首次授予及预留部分授予 B 类限制性股票第一个归属期第二次归属结果暨
股份上市的公告》。
（十一）公司于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议，
议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属
的限制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留
部分授予 A 类限制性股票第一个归属期、B 类限制性股票第二个归属期符合归
属条件的议案》。
（十二）公司于 2024 年 7 月 3 日为本激励计划首次授予及预留部分授予 A
类限制性股票第一个归属期符合归属条件的 41 名激励对象、B 类限制性股票第
二个归属期符合归属条件的 319 名激励对象办理了合计 358,663 股限制性股票的
归属登记事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳惠泰医疗
器械股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授
予 A 类限制性股票第一个归属期、B 类限制性股票第二个归属期第一次归属结
果暨股份上市的公告》。
（十三）公司于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予
价格、授予及归属数量的议案》，公司监事会发表了明确的同意意见。
（十四）公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议、
第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于
作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予 B 类限制性股
票第三个归属期符合归属条件的议案》。监事会对公司本激励计划首次授予及预
留部分授予 B 类限制性股票第三个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意
见。
（十五）公司于 2025 年 5 月 30 日为本激励计划首次授予及预留部分授予 B
类限制性股票第三个归属期符合归属条件的 306 名激励对象办理了合计 168,938
股限制性股票的归属登记事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的
《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授
予及预留部分授予 B 类限制性股票第三个归属期第一次归属结果暨股份上市的
公告》。
（十六）公司于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第二次独立董事专门会议、第
二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议与第二届董事会第二十三次会议，审议
通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、授予及归属数量的议
案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳惠泰医疗器械股份
有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、授予及归属数量的公
告》。
（十七）公司于 2025 年 11 月 25 日为本激励计划首次授予及预留部分授予
B 类限制性股票第三个归属期符合归属条件的 2 名激励对象办理了合计 16,253
股限制性股票的归属登记事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的
《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授
予及预留部分授予 B 类限制性股票第三个归属期第二次归属结果暨股份上市的
公告》。
（十八）公司于 2026 年 4 月 8 日为本激励计划首次授予及预留部分授予 B
类限制性股票第三个归属期符合归属条件的 1 名激励对象办理了合计 11,730 股
限制性股票的归属登记事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的
《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授
予及预留部分授予 B 类限制性股票第三个归属期第三次归属结果暨股份上市的
公告》。
（十九）公司于 2026 年 5 月 11 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议、
第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第三届董事会第七次会议，审议通
过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2021
年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司
属期符合归属条件的议案》。薪酬与考核委员会对公司本激励计划首次授予及预
留部分授予 A 类限制性股票第二个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意
见。
二、本次调整的主要内容
（一）调整事由
<2025 年度利润分配预案>的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总
股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东按每 10 股
派发现金红利 10 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。公司于 2026
年 5 月 8 日，披露《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2025 年年度权益分派实施
公告》，股权登记日为 2026 年 5 月 13 日，除权除息日为 2026 年 5 月 14 日。
根据公司《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定：“若在本激励计划公
告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，
公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对
限制性股票的授予价格进行相应的调整。”在 2025 年度利润分配方案实施完毕
后，公司董事会应当对限制性股票的授予价格进行调整。
（二）调整方法及结果
（1） 派息
P=P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格，
经派息调整后，P 仍须大于 1。
根据以上公式，本激励计划 A 类限制性股票的授予价格由人民币 93.74 元/
股调整为人民币 93.74-1=92.74 元/股。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事
项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议，但鉴于公司 2025 年度
利润分配方案尚待实施，因此以上调整经公司第三届董事会第七次会议审议通过
且 2025 年度利润分配方案实施完毕后生效。
三、本次调整对公司的影响
本次调整本激励计划授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本激励计划的继续实施，
符合相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整 2021 年限制性股票激励计划授予
价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和
《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会薪酬与考核委员会全体委员一致同意公司 2021 年限制性股票激励计
划授予价格由 93.74 元/股调整为 92.74 元/股。
五、法律意见书的结论性意见
北京市嘉源律师事务所认为：
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励
信息披露》及《激励计划（草案）》的相关规定。
科创板股票上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定。
六、上网公告附件
《北京市嘉源律师事务所关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划授予价格调整、首次授予及预留部分授予 A 类限制性股票第二
个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书》
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
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