证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2026-020
南京波长光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 11 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 11
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（三）现场会议地点：
南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号公司会议室。
（四）股东会的召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长黄胜弟
（六）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（七）会议出席情况：
本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 137 名，具体
出席情况如下：
出席股东及股东授权 代表有表决权的公司股份 占公司有表决权股份总数
出席方式
委托代表人数（名） （股） （%）
现场 4 69,337,175 59.9191
网络投票 133 581,648 0.5026
合计 137 69,918,823 60.4217
除上述公司股东外，公司董事、董事候选人、高级管理人员出席或列席会议。
江苏世纪同仁律师事务所律师以现场方式对本次会议进行见证，并出具法律意见
书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如
下：
序号 议案名称 表决结果
关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托
理财的议案
关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案（逐
项表决）
关于董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案（逐项
表决）
每项议案同意、反对、弃权的有表决权的股份数、占出席本次股东会有效表
决权股份总数的比例以及中小股东对该议案的表决情况详见附件《南京波长光电
科技股份有限公司 2025 年年度股东会表决情况汇总表》。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：唐勇、王紫薇
（三）结论性意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）2025 年年度股东会决议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所关于南京波长光电科技股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
南京波长光电科技股份有限公司
董事会
附件：南京波长光电科技股份有限公司 2025 年年度股东会表决情况汇总表
出席会议股东总表决情况 其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
占出席会 占出席会 占出席会
序号 议案名称 议中小股 议中小股 议中小股
议有表决 议有表决 议有表决
票数（股） 票数（股） 票数（股） 票数（股） 东有表决 票数（股） 东有表决 票数（股） 东有表决
权股份的 权股份的 权股份的
权股份的 权股份的 权股份的
比例（%） 比例（%） 比例（%）
比例（%） 比例（%） 比例（%）
非累积投票制提案
关于公司 2025 年度董
事会工作报告的议案
关于公司 2025 年度利
润分配预案的议案
关于公司 2026 年中期
分红安排的议案
关于董事 2026 年度薪
议案
关于制定《董事及高级
度》的议案
关于使用部分超募资金
案
进行现金管理及使用自
有资金开展委托理财的
议案
关于《未来三年（2026
划》的议案
关于续聘公司 2026 年
度审计机构的议案
关于为子公司提供担保
额度预计的议案
占出席会议中小股东有表决权股份的
序号 议案名称 得票数 占出席会议有表决权股份的比例（%） 得票数
比例（%）
累积投票制提案（等额选举）
选举黄胜弟先生为第五
届董事会非独立董事
选举朱敏女士为第五届
董事会非独立董事
选举唐志平先生为第五
届董事会非独立董事
选举宋小安先生为第五
届董事会非独立董事
选举李林峰先生为第五
届董事会非独立董事
董事会独立董事
选举沈平先生为第五届
董事会独立董事
选举朱军辉先生为第五
届董事会独立董事
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