证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2026-036 号
华塑控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 11 日的交
易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15 至
（二）现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A
座 33 楼 3311 室会议室。
（三）召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（四）主持人：董事长杨建安先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 148 人，代表股份 443,119,960 股，占公司有表决
权股份总数的 41.2924%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 435,114,935
股，占公司有表决权股份总数的 40.5464%。通过网络投票的股东 146 人，代表股
份 8,005,025 股，占公司有表决权股份总数的 0.7460%。
通过现场和网络投票的中小股东 146 人，代表股份 8,005,025 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7460%。
董事、高级管理人员以通讯方式列席本次会议。
三、议案审议和表决情况
各子议案表决情况如下：
子议案 1.01：选举杨建安先生为十三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 441,248,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0221%。
中小股东表决情况：同意 6,134,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 76.6272%；反对 1,773,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 22.1511%；弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2217%。
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的过
半数通过。本议案获得通过。
子议案 1.02：选举费城先生为十三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 441,269,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 77,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0174%。
中小股东表决情况：同意 6,155,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 76.8895%；反对 1,772,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 22.1448%；弃权 77,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9656%。
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的过
半数通过。本议案获得通过。
子议案 1.03：选举梅玫女士为十三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 441,269,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 77,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0174%。
中小股东表决情况：同意 6,154,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 76.8883%；反对 1,772,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 22.1461%；弃权 77,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9656%。
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的过
半数通过。本议案获得通过。
子议案 1.04：选举何静女士为十三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 441,465,860 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6267%；
反对 1,576,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3558%；弃权 77,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0174%。
中小股东表决情况：同意 6,350,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 79.3367%；反对 1,576,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 19.6976%；弃权 77,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9656%。
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的过
半数通过。本议案获得通过。
子议案 1.05：选举戴为民女士为十三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 441,465,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 77,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0176%。
中小股东表决情况：同意 6,350,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 79.3305%；反对 1,576,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 19.6976%；弃权 77,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9719%。
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的过
半数通过。本议案获得通过。
子议案 1.06：选举刘康黎先生为十三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 441,465,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 77,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0176%。
中小股东表决情况：同意 6,350,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 79.3305%；反对 1,576,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 19.6976%；弃权 77,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9719%。
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的过
半数通过。本议案获得通过。
以累积投票方式逐项审议，各子议案表决情况如下：
子议案 2.01：选举简基松先生为十三届董事会独立董事
总表决情况：同意 435,955,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 840,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 10.4946%。
本议案获得通过。
子议案 2.02：选举欧阳红兵先生为十三届董事会独立董事
总表决情况：同意 435,948,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 833,986 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 10.4183%。
本议案获得通过。
子议案 2.03：选举陶岚女士为十三届董事会独立董事
总表决情况：同意 435,949,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 835,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 10.4311%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，合法、有效。股东会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
东会之法律意见书【2026 鄂国浩法意 GHWH064 号】。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十二日
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