证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2026-040
罗欣药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月28日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至2026年05月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会。股东不能亲自
到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东（授权委托书见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，详情请见同日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《罗欣药业集团股
份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》等相关公告。
议案1.00、2.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续；授权委托代理人出
席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人
授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续。
（2）个人股东登记须持本人身份证或持股凭证。
（3）受个人股东委托出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、委托
股东的身份证复印件、授权委托书或持股凭证。
（4）异地股东可以通过书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），
异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
欣药业证券事务管理部。
A栋7层罗欣药业证券事务管理部，信函上请注明“罗欣药业2026年第三次临时
股东会”字样。
联系人：姜英
电话：021-38867666
传真：021-38867600
地址：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层
邮编：200124
电子邮箱：IR@luoxin.cn
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）股东会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计，请出
席现场会议的股东提前到场；
（3）出席会议股东的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
欣投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
罗欣药业集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席罗欣药业集团股份有
限公司于2026年05月28日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 （该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票）
非累积投票提案
注：1、对于非累积投票提案，请委托人在以上表格相应的表决意见项下划
“√”，多选无效，不填表示弃权；
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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