证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2026-037
东睦新材料集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表
决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 168,360,426 99.8645 206,300 0.1223 22,000 0.0132
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,968,826 99.6323 604,400 0.3585 15,500 0.0092
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,969,826 99.6328 603,600 0.3580 15,300 0.0092
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 164,173,179 97.3808 4,353,647 2.5824 61,900 0.0368
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 102,225,126 99.7537 235,500 0.2298 16,900 0.0165
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 95,786,603 99.7384 235,400 0.2451 15,800 0.0165
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 168,360,726 99.8647 212,900 0.1262 15,100 0.0091
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 167,793,007 99.5280 341,619 0.2026 454,100 0.2694
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 168,356,426 99.8622 216,800 0.1285 15,500 0.0093
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 168,349,260 99.8579 223,300 0.1324 16,166 0.0097
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 164,576,687 99.3028 1,132,400 0.6832 23,026 0.0140
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于提请授权制定2026年中期分红规
划的议案
关于2026年度日常关联交易预计的议
案
日常关联交易预计
与宁波新金广投资管理有限公司2026
年度日常关联交易预计
关于拟续聘2026年度会计师事务所的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
的有关规定，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三
分之二以上通过；
程》的有关规定，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数
的过半数通过。
已对议案 5.01 回避表决；宁波新金广投资管理有限公司、宁波金广投资股份有
限公司已对议案 5.02 回避表决；宁波盈生企业管理股份有限公司未出席本次股
东会。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张天龙、张霞
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的决议均合法有效。
四、 上网公告文件
上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2025年年度股
东会法律意见书。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
报备文件：
首页
微信公众号
证券之星APP
