证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202624
康力电梯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知
于 2026 年 5 月 6 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2026 年 5 月 11
日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公
司法》、
《公司章程》相关规定，拟聘高级管理人员列席了本次会议。本次会议由
董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
届董事会董事长的议案》；
同意选举朱琳昊先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》详见《证
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届董事会副董事长的议案》；
同意选举朱琳懿女士担任公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》详见《证
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届董事会各专门委员会成员的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会下设战略决策、提名、
薪酬与考核及审计四个专门委员会，各专门委员会成员及召集人如下：
序号 专门委员会 主任委员（召集人） 委员
上述各专门委员会委员任期三年，与第七届董事会任期一致。
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》详见《证
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管理人员的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任朱琳昊先生为公司总
经理，任期三年，与第七届董事会任期一致；
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任高级管理人员：
（1）朱琳懿女士为公司副总经理、采购管理中心总经理；
（2）王立凡先生为公司副总经理、前线运营中心总裁；
（3）陈建春先生为公司副总经理、财务总监、财经中心总经理；
（4）吴贤女士为公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室（证券部）总经
理、战略投资部总经理，吴贤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，
具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》等有关规定；
吴贤女士联系方式：办公电话：0512-63293967 传真：0512-63299905 电子
邮箱：dongmiban@canny-elevator.com 办公地址：江苏省汾湖高新技术产业开
发区康力大道 888 号
（5）陈振华先生为公司前线运营中心执行总裁；
（6）孟庆东先生为公司技术中心总工程师。
任期三年，与第七届董事会任期一致。
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审计负责人的议案》；
同意聘任沈舟群女士担任公司内审负责人，任期三年，与第七届董事会任期
一致。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
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事务代表的议案》；
为协助董事会秘书履行职责，董事会同意续聘陆玲燕女士担任公司证券事务
代表职务，任期三年，与第七届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
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的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》
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三、备查文件
特此公告。
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