证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-070
浙江海圣医疗器械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的
规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 48,012,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 48,012,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》
同意股数 48,012,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 48,012,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于不进行 2025 年年度权益分派的议案》
同意股数 48,012,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
同意股数 48,012,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 2,112,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东黄海生、绍兴励新投资合伙企业（有限合伙）、黄燕、杨彤、王利
明回避表决。
（八）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》
同意股数 2,112,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东黄海生、绍兴励新投资合伙企业（有限合伙）、黄燕、杨彤、王利
明回避表决。
（九）审议通过《关于预计向银行申请综合授信并接受相应担保的议案》
同意股数 48,012,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意股数 48,012,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 比
序号 名称 票数 比例 票数 比例
数 例
年度权益分派的议案》
届董事会非独立董事
候选人的议案》
请综合授信并接受相
应担保的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：曹亮亮、曹倩楠
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结
果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杨彤 董事 离任 2026 年 5 月 2025 年年度股东 审议通过
王利明 董事 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股东 审议通过
五、备查文件
（一）《浙江海圣医疗器械股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
（二）
《浙江天册律师事务所关于浙江海圣医疗器械股份有限公司 2025 年年度股
东会的法律意见书》
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