证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2026-017
襄阳汽车轴承股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2026年5月11日下午14:00
网络投票时间：
通过 深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为2026年05 月11 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日
份有限公司办公楼二楼会议室。
公司董事张向红先生主持。
文件和《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东606人，代表股份2,543,714股，占公司有表决权
股份总数的0.5534%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份25,202股，占公
司有表决权股份总数的0.0055%。通过网络投票的股东603人，代表股份2,518,512
股，占公司有表决权股份总数的0.5480%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东606人，代表股份2,543,714股，占公司有表
决权股份总数的0.5534%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份25,202
股，占公司有表决权股份总数的0.0055%。通过网络投票的中小股东603人，代表
股份2,518,512股，占公司有表决权股份总数的0.5480%。
公司部分董事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席、列席了本次会议。
湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议
案：
总表决情况：
同意2,180,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.7173%；
反对192,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.5760%；
弃权170,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.7067%。
中小股东总表决情况：
同意2,180,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
反对192,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5760%；
弃权170,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7067%。
关联股东三环集团有限公司、襄阳轴承投资发展集团有限公司回避表决。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，
出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及表决结果符合法律、法规和公司
章程的规定。
四、备查文件
特此公告。
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二六年五月十一日
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