湖南郴电国际发展股份有限公司
郴电国际 2025 年年度股东会 会议资料
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
权等各项权利。
合法股东或股东代表。
出申请，并经主持人同意后方可发言。
理人就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报
所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东
问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利
益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始
后，大会将不再安排股东发言。
其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股
东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃
权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做
弃权处理。
正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代理人的合法权益的行
为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
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目 录
易预计的议案》--------------------------------------------------------------------------25
----------------------------------------------------------------------------------------------38
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一、会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14 点 30 分
二、会议地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
三、主 持 人：周帮洪
四、参会人员：股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东
五、列席人员：公司全体董事及高级管理人员
六、见证律师：湖南天地人律师事务所律师黄发庆、柳劲松
七、会议议程：
关联交易预计的议案》；
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案》；
；
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议案 1
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各位股东及股东代理人：
司章程》等规定，坚守定战略、作决策、防风险核心职责，全面
落实股东会各项决议，统筹推进改革发展、产业升级、安全保供
与治理提升，带领公司实现扭亏为盈、跨越式发展，各项经营指
标与治理水平迈上新台阶。现将董事会 2025 年度工作情况报告
如下，请予审议。
一、2025 年度生产经营情况
（一）2025 年经营业绩。2025 年，公司克服经济下行、电
力体制改革、小水电严重偏枯、供水板块亏损等多重压力，经营
业绩实现扭亏为盈，核心指标全面向好。全年实现营业收入 41.47
亿元，同比下降 3.36%；实现利润总额 1.82 亿元，同比增长
增盈，增幅达 310.45%；累计上缴税费 2.74 亿元，经营业绩创
近几年最好水平。
（二）董事会重点工作及成效
科学优化战略布局：紧扣“123456”发展思路，践行“严实
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高细新”要求，以“六大攻坚行动”为总抓手，明确做强核心主
业、做优支撑产业、做多新兴产业、做好未来产业方向，构建“6+2”
产业发展新格局，推动公司向中国优秀综合能源服务商加速迈
进。
加速绿色低碳转型：全力推进新能源项目大会战，新能源电
源装机规模保持较快增长，通过提升新能源电量比例，持续降低
购电成本；签约华骏 5 万千瓦集中式风电项目，实现风电“零突
破”。积极布局“一带一路”，赞比亚光伏项目进入实施阶段，
海外业务实现破局。
拓宽产业发展赛道：抢先布局低空经济，建成全市唯一“电
力+低空经济”运维场景；自主研发光伏数字化运维平台，接入
电站 55 座，智慧能源产业初具规模。
深耕主责筑牢根基：加大电网、供水管网投入，利用超长期
特别国债推进 86 项重点工程，110 千伏船洞变、永兴两新产业
园变等关键工程投运，主配网结构持续优化；跨区域联网取得突
破，永兴天里坪至安仁朝阳 110 千伏通道获批，供电保障能力显
著提升。
精准推进投资并购：完成郴电科技 20%股权收购实现全资控
股；清理处置“控股不控权”项目，优化资源配置；向郴电新能
源增资，壮大新能源业务实力，产业布局更趋合理。
深化改革激发活力：18 天完成总部机构改革，部门从 19 个
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压减至 10 个，人员从 136 人优化至 78 人，
减幅分别达 47%、42.6%；
推行职业经理人、市场化选聘机制，干部职工干事创业热情充分
激发。
优化营商环境提升服务：取消供电供水收费 23 项，全年为
用户节省成本近 8000 万元；为 708 户工业企业定制“一企一策”，
节省成本 2200 余万元；“获得电力”“获得用水”持续优化，
服务满意度不断提升。
筑牢安全生产防线：以安全生产治本攻坚行动为总揽，建立
“三库”管理与隐患报告奖励机制，推行“九条硬措施”，构建
“线上监控+线下检查”体系，全年实现安全生产零事故，电网
水网安全稳定运行。
强化资金财务管控：建成集团司库系统，归集资金 38.09 亿
元，优化贷款结构，年化利率降至 3%以下，全年节约利息超 1
亿元；资产负债率降至 72.51%，财务风险有效管控。
全力清收化解风险：妥善处置邯郸郴电、包头天宸等历史遗
留问题；打赢德能湘江机组纠纷案；强化合规管理，经营风险全
面可控。
降本增效提质增效：供电线损和供水漏损进一步下降，经营
质效持续提升。
二、报告期内董事会工作情况
（一）股东会召开及决议执行情况。2025 年，公司共召开 2
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次股东会，分别为 2024 年年度股东会、2025 年第一次临时股东
会，审议通过年度报告、修订公司章程、取消监事会等 19 项议
案，决策程序合法合规。董事会严格执行股东会各项决议，逐项
分解落实、闭环跟踪督办，确保年度经营计划、机构改革、新能
源投资、市值管理、制度修订等重大决策落地见效，切实维护全
体股东合法权益。
（二）董事会召开及决议情况。2025 年，第七届董事会共
召开 8 次会议，其中定期会议 4 次、临时会议 4 次，审议通过定
期报告、投资并购、机构改革、制度修订、海外项目等 39 项议
案，董事出席率 100%，监事、高级管理人员按规定列席，充分
保障决策科学性与透明度。所有议案均全票通过，决策科学高效、
程序规范有效。
（三）董事会下设各专门委员会履职情况
董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，各委员会专业化履职，赋能公司治理。
战略与 ESG 委员会：召开 2 次会议，审议新能源投资、海外
光伏项目、ESG 管理制度等议案，研判行业趋势，优化战略布局，
推动绿色低碳与国际化发展。
审计委员会：召开 5 次会议，审核定期报告、财务决算、内
控评价、审计机构选聘等事项，强化财务监督与内控建设，保障
信息披露真实准确。
提名委员会：召开 2 次会议，审核干部调配、制度修订等议
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案，严把选人用人关，优化治理结构与人才梯队。
薪酬与考核委员会：召开 2 次会议，制定薪酬考核方案，修
订工作条例，构建“业绩为王、实干为要”的激励体系。
独立董事专门会议：召开 2 次会议，审议关联交易等议案，
独立发表意见，维护中小股东利益。
（四）公司治理情况
完善治理体系：修订《公司章程》，取消监事会，推行“七
级责任、三张清单”管理，完善“三重一大”决策机制，压减法
人 5 个，治理结构更精简高效。
规范信息披露：严格遵守监管要求，及时、准确、完整披露
公告与定期报告，透明度与公信力持续提升。
强化投资者关系：举办业绩说明会、“走进郴电”调研活动，
搭建多元沟通平台，股价年内实现较大幅度增长。
桌奖”——优秀董事会奖、2025“上证鹰·金质量”奖，治理水
平获行业高度认可。
三、2026 年工作计划
之年。董事会将严格履行定战略、作决策、防风险核心职责，锚
定公司第四次党代会战略目标，紧扣“123456”发展思路，聚焦
规模、效益、质量、市值四大突破，持续深化“六大攻坚行动”，
科学决策、勤勉履职、严控风险，全力推动公司高质量跨越式发
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展，切实维护全体股东合法权益。
（一）聚焦定战略：以科技创新为核心，擘画转型发展新蓝
图
置，统筹顶层设计、资源配置、产业协同与长期布局，推动公司
从传统公用事业向科技型、创新型上市企业跨越。
数据要素、综合能源服务、智能制造为主攻方向，构建 “科创
引领、科产融合、人才支撑、机制保障”的创新体系，实现创新
从“支撑保障”向“引领驱动”、从“单点突破”向“系统提升”
转变。
打造为公司科技创新、成果转化、市场化拓展的核心载体，聚焦
数字化平台、低空经济、带电作业、智能制造等业务，培育科创
营收支柱。构建科创产业生态，以科技赋能供电、供水、水电、
新能源等核心主业，推动产业链强链、延链、补链、建链；布局
源网荷储一体化、虚拟电厂、零碳园区、算电协同等未来产业，
形成“主业稳固、科创领跑、多业协同”格局。
设，完成变电站无人值班全覆盖、新能源“四可”管理系统建设，
提升电网智能化水平与消纳能力；供水板块，推进智慧水网、分
区控漏，降低漏损、保障供水安全；新能源板块，开展风电、光
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伏规模化并购与智能运维，推进储能布局，构建源网荷储高效互
动体系；新兴赛道，发展低空经济+电力巡检、数据资产入表、
AI+运维、绿电交易等试点项目，打造转型新增长点。
（二）聚焦作决策：科学审慎行权，提升治理与转型效能
券法》及监管要求，健全董事会及各专门委员会运作机制，优化
重大事项决策程序，提升决策科学性、合规性、高效性。持续深
化股权清理，优化股权结构与子公司治理，提升国有资本运营效
率。
的选人用人与激励约束机制，支持重点子公司人事、薪酬、绩效
改革试点，推行“揭榜挂帅”机制，激发全员干事创业活力。加
强企业文化建设与清廉国企建设，凝聚“一家人一条心一起干”
的发展合力，营造风清气正发展环境。
系管理，提升信息披露质量与资本市场认可度。创新融资方式，
优化资本结构，降低融资成本，为新能源、科技创新等重点业务
提供资金保障。
（三）聚焦防风险：坚守底线思维，筑牢稳健运营屏障
覆盖的风险防控体系，聚焦安全生产、能源保供、投资并购、债
务管控、合规运营、海外业务等重点领域，定期研判风险态势，
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审议风险处置预案，确保风险可控、在控、能控。
控体系，实现隐患动态清零；推进变电站智能化改造、老旧管网
改造，深化停电停水综合整治，健全重大活动与重点项目保供机
制，全力保障供电供水安全可靠。
盘活、库存管控，压降财务成本与线损水损；强化应收账款清收、
债务风险防控，确保资金链安全稳定。加强合规管理，紧盯重点
领域与关键环节，健全大监督体系，持之以恒正风肃纪，防范合
规风险与廉政风险。
责、科学决策，团结带领全体员工，奋力实现全年各项目标任务，
全力打造一流上市公司，为郴州经济社会发展贡献更大力量！
本议案已经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第七届董事会第十
三次会议审议通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
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议案 2
湖南郴电国际发展股份有限公司
各位股东及股东代理人：
公司独立董事葛玉辉先生（已离任）、周浪波先生、李锦先
生分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并于 2026
年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露，
具体内容详见在该网站刊登的有关内容。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
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议案 3
公司 2025 年年度报告及摘要
各位股东及股东代理人：
公司根据中国证监会以及上海证券交易所有关要求，编制了
《公司 2025 年年度报告及摘要》具体内容详见公司于 2026
年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公告内容。
本议案已经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第七届董事会第十
三次会议审议通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
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议案 4
湖南郴电国际发展股份有限公司
各位股东及股东代理人：
学决策、管理层统筹部署，公司上下凝心聚力、笃行实干，高质
量发展取得新成效。根据 2025 年度公司生产经营情况和财务状
况，编制 2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算报告如下：
一、2025 年度审计情况
公司编制的 2025 年度财务报告已经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天健
审[2026]2-232 号）。公司在所有重大方面均按照企业会计准则
的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公
司财务状况以及 2025 年度合并及母公司经营成果和现金流量。
二、2025 年度主要财务数据和指标
降 3.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,633.87 万元，
扣非后归母净利润 5,061.87 万元，基本每股收益 0.21 元，扣非
后基本每股收益 0.14 元。2025 年末总资产 1,455,872.38 万元，
总 负 债 1,055,706.54 万 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 权 益
三、2025 年度财务状况分析
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（一）资产构成状况及变动分析
金额单位：万元
项目 2025 年末 2024 年末 变动额 变动幅度（%）
货币资金 170,114.54 163,385.71 6,728.83 4.12
交易性金融资产 3,735.70 331.14 3,404.56 1,028.12
应收票据 11,672.84 9,815.56 1,857.27 18.92
应收账款 41,124.00 45,412.99 -4,288.99 -9.44
预付款项 804.31 562.07 242.24 43.10
其他应收款 31,438.49 36,126.17 -4,687.68 -12.98
存货 4,527.64 5,948.65 -1,421.00 -23.89
合同资产 800.32 73.71 726.61 985.80
持有待售资产 390.95 - 390.95 100.00
其他流动资产 4,603.00 7,614.53 -3,011.53 -39.55
流动资产合计 269,211.79 269,270.53 -58.73 -0.02
长期应收款 5,923.25 - 5,923.25 100.00
长期股权投资 162,755.97 159,377.59 3,378.39 2.12
其他权益工具投资 153.81 153.81 - -
固定资产 942,273.03 959,904.06 -17,631.03 -1.84
在建工程 23,491.99 12,692.12 10,799.87 85.09
使用权资产 4,455.08 4,835.47 -380.39 -7.87
无形资产 39,656.15 40,495.18 -839.03 -2.07
商誉 2,127.45 2,385.05 -257.60 -10.80
长期待摊费用 812.33 850.36 -38.03 -4.47
递延所得税资产 42.00 16.81 25.20 149.93
其他非流动资产 4,969.51 689.73 4,279.78 620.51
非流动资产合计 1,186,660.58 1,181,400.17 5,260.41 0.45
资产总计 1,455,872.38 1,450,670.69 5,201.68 0.36
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变动较大的资产类项目如下：
比上年末增加 3,404.56 万元，增长 1,028.12%。主要原因是本
期购买银行理财产品增加。
增加 242.24 万元，增长 43.10%。主要原因是本期预付材料采购
款增加。
增加 726.61 万元，增长 985.80%。主要原因是本期应收工程款
质保金同比增加。
年末增加 390.95 万元，增长 100%。主要原因是本期子公司包头
天宸固定资产转持有待售资产。
年末减少 3,011.53 万元，下降 39.55%。主要原因是本期已认证
抵扣增值税进项税。
年末增加 5,923.25 万元，增长 100%。主要原因是本期子公司唐
山中邦根据补充协议，应收账款转长期应收款。
年末增加 10,799.87 万元，增长 85.09%。主要原因是本期电网
建设的持续投入。
比上年末增加 4,279.78 万元，增长 620.51%。主要原因是公司
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预收购光伏项目应收账款重分类至其他非流动资产。
（二）负债构成及变动情况分析
金额单位：万元
项目 2025 年末 2024 年末 变动额 变动幅度（%）
短期借款 65,250.68 43,600.00 21,650.68 49.66
应付票据 43,023.32 479.50 42,543.82 8,872.51
应付账款 96,105.33 85,405.85 10,699.47 12.53
预收款项 320.44 337.39 -16.95 -5.02
合同负债 29,794.31 31,540.06 -1,745.75 -5.54
应付职工薪酬 5,868.14 6,104.04 -235.89 -3.86
应交税费 4,932.18 7,901.53 -2,969.35 -37.58
其他应付款 75,055.27 83,758.78 -8,703.51 -10.39
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 3,274.64 4,034.04 -759.40 -18.82
流动负债合计 404,830.10 319,495.65 85,334.45 26.71
长期借款 551,043.11 647,235.42 -96,192.31 -14.86
租赁负债 3,854.60 4,288.40 -433.81 -10.12
长期应付款 19,468.00 19,488.00 -20.00 0.10
预计负债 193.75 130.53 63.22 48.44
递延收益 70,289.70 71,720.13 -1,430.43 -1.99
递延所得税负债 27.29 35.54 -8.25 -23.22
其他非流动负债 6,000 0.00 6,000 100
非流动负债合计 650,876.44 742,898.02 -92,021.58 -12.39
负债合计 1,055,706.54 1,062,393.67 -6,687.13 -0.63
变动较大的负债类项目如下：
年末增加 21,650.68 万元，增长 49.66%。主要原因是本期新增
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了低利率的短期借款。
年末增加 42,543.82 万元，增长 8,872.51%。主要原因是本期部
分电费使用银行信用证支付。
少 2,969.35 万元，下降 37.58%。主要原因是本期已缴纳原计提
的税费。
主要原因是一年内到期需要支付的长期借款同比增加。
上年末增加 6,000 万元，增长 100%。主要原因是本期新增电网
建设国债项目资金。
（三）所有者权益构成及变动分析
原因是本期公司净利润实现盈利所致。
金额单位：万元
项目 2025 年末 2024 年末 变动额 变动幅度（%）
股本 37,005.05 37,005.05 - -
资本公积 256,491.57 256,687.92 -196.36 -0.08
其他综合收益 -846.19 -846.19 - -
专项储备 1,842.95 1,903.40 -60.45 -3.18
盈余公积 12,220.06 10,412.61 1,807.45 17.36
未分配利润 56,141.91 50,315.48 5,826.43 11.58
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归属于母公司股东权
益合计
少数股东权益 37,310.49 32,798.75 4,511.74 13.76
股东权益合计 400,165.83 388,277.03 11,888.81 3.06
（四）公司经营成果及变动情况分析
金额单位：万元
项目 2025 年度 2024 年度 增减额 增减率（%）
营业总收入 414,712.59 429,152.09 -14,439.50 -3.36
营业成本 375,539.07 374,043.67 1,495.40 0.40
税金及附加 3,165.30 3,773.35 -608.05 -16.11
销售费用 1,850.22 1,447.94 402.28 27.78
管理费用 20,359.26 23,387.06 -3,027.81 -12.95
研发费用 72.67 66.34 6.33 9.54
财务费用 21,731.73 29,832.81 -8,101.08 -27.15
其他收益 22,576.81 21,994.85 581.96 2.65
投资收益 5,740.14 5,588.84 151.30 2.71
公允价值变动收益 4.56 6.62 -2.06 -31.12
信用减值损失 -1,892.36 -10,854.90 8,962.54 82.57
资产减值损失 -2,685.87 -2,493.25 -192.63 -7.73
资产处置收益 3,023.85 4,369.83 -1,345.98 -30.80
营业利润 18,761.46 15,212.91 3,548.55 23.33
营业外收入 1,480.68 1,250.25 230.43 18.43
营业外支出 2,035.85 3,664.73 -1,628.88 -44.45
利润总额 18,206.30 12,798.43 5,407.87 42.25
所得税费用 5,586.84 6,791.70 -1,204.86 -17.74
净利润 12,619.45 6,006.73 6,612.72 110.09
归属于母公司所有
者的净利润
少数股东损益 4,985.58 9,634.08 -4,648.50 -48.25
变动较大的利润表项目如下：
失以-号填列），同比减少损失 8,962.54 万元，增长 82.57%。
主要原因是上期对应收农网还贷资金计提坏账准备。
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比减少 1,345.98 万元，下降 30.80%。主要原因是本期固定资产
处置收益同比减少。
风等自然灾害损失 737 万元；二是非流动资产报废损失同比减少
万元，同比增加 11,261.22 万元，增长 310.45%。主要原因是本
期降低贷款利率，财务费用同比减少。
（五）公司现金流量构成及增减情况分析
报告期内，公司现金及现金等价物净增加额 3,655.09 万元，
同比减少 44,221.84 万元，下降 92.37%。其减少的主要原因：
一是本期农网还贷资金收支净额同比减少 32,937.59 万元（本期
农网还贷资金收支净额 1,974.76 万元，上期农网还贷资金收支
净额 34,912.35 万元）；二是处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额同比减少 23,365.91 万元，其中上期子公
司格瑞环保收回部分资产处置款 2.88 亿元。
金额单位：万元
项目 2025 年 2024 年 增减额 增减比率（%）
一、经营活动产生的现
金流量净额
经营活动现金流入量 493,585.04 579,316.09 -85,731.05 -14.80
经营活动现金流出量 378,748.29 453,197.34 -74,449.05 -16.43
二、投资活动产生的现
-43,907.91 4,566.59 -48,474.50 -1,061.50
金流量净额
投资活动现金流入量 62,189.79 44,390.18 17,799.61 40.10
郴电国际 2025 年年度股东会 会议资料
投资活动现金流出量 106,097.71 39,823.59 66,274.12 166.42
三、筹资活动产生的现
-67,273.73 -82,808.40 15,534.66 18.76
金流量净额
筹资活动现金流入量 108,675.08 146,683.43 -38,008.35 -25.91
筹资活动现金流出量 175,948.82 229,491.83 -53,543.01 -23.33
四、现金及现金等价物
净增加额
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 114,836.74
万元，同比减少 11,282.01 万元，下降 8.95%。其中：（1）经
营活动现金流入 493,585.04 万元，同比减少 85,731.05 万元，
其变动的主要原因：一是本期收到农网还贷资金返还款
提供劳务收到的现金同比减少 18,751.92 万元。（2）经营活动
现金流出 378,748.29 万元，同比减少 74,449.05 万元，其变动
的主要原因：一是购买商品、接受劳务支付的现金同比减少
同比减少 35,346.45 万元；三是本期支付的各项税费同比减少
报告期内，公司投资活动现金流量净额为-43,907.91 万元，
同比减少 48,474.50 万元，下降 1061.50%。其中：（1）投资活
动现金流入 62,189.79 万元，同比增加 17,799.61 万元，其增加
的主要原因：一是本期赎回到期理财产品等收回投资收到的现金
同比增加 46,009.11 万元；二是上期子公司格瑞环保收回部分资
产处置款 2.88 亿元。（2）投资活动现金流出 106,097.71 万元，
郴电国际 2025 年年度股东会 会议资料
同比增加 66,274.12 万元，其增加的主要原因：一是本期购建固
定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加
增加 51,420 万元；三是本期支付工程款的受限银行存款同比增
加 3,266.34 万元。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-67,273.73
万元，同比增加 15,534.66 万元，增长 18.76%。其中：（1）筹
资活动现金流入 108,675.08 万元，同比减少 38,008.35 万元，
减少的主要原因：一是本期取得的借款同比减少 43,677.20 万
元；二是本期收到的超长期国债款项同比增加 6,000 万元。（2）
筹资活动现金流出 175,948.82 万元，同比减少 53,543.01 万元，
其减少的主要原因：一是偿还债务支付的现金同比减少
比减少 9,678.70 万元。
四、2026 年度预算报告
（一）2026 年度预算编制说明
础，综合考虑国家宏观经济走势、行业发展态势、区域市场环境
等情况，围绕 2026 年度经营目标编制财务预算。
（二）2026 年度预算编制基本假设
策无重大变化；
郴电国际 2025 年年度股东会 会议资料
大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；
（三）2026 年度主要预算指标
公司 2026 年计划实现营业收入 43.8 亿元，同比增长 5.5%；
计划实现利润总额 19000 万元，同比增长 4.36%。
重点提示：上述经营计划仅为公司 2026 年经营计划的前瞻
性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对
素，存在较大不确定性。
本议案已经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第七届董事会第十
三次会议审议通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
郴电国际 2025 年年度股东会 会议资料
议案 5
湖南郴电国际发展股份有限公司
一、公司 2025 年度利润分配方案的基本情况
年度实现归属于上市公司股东的净利润为 76,338,742.66 元，减
去提取的法定盈余公积 18,074,465.62 元，当年度实现的可分配
利润为 58,264,277.04 元，截止 2025 年 12 月 31 日，公司累计
未分配利润为 561,419,079.97 元。根据公司章程的规定，拟提
出如下利润分配方案：以公司总股本 370,050,484 股为基数，向
全体股东每 10 股分配现金红利 1.26 元（含税），共计分配现金
红利 46,626,360.98 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的
实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。
二、现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 46,626,360.98 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归 属 于 上 市公 司 股东 的
净利润（元）
本 年 度 末 母公 司 报表 未
分配利润（元）
郴电国际 2025 年年度股东会 会议资料
最 近 三 个 会计 年 度累 计
现金分红总额（元）
最 近 三 个 会计 年 度累 计
回购注销总额（元）
最 近 三 个 会计 年 度平 均
-7,212,154.38
净利润（元）
最 近 三 个 会计 年 度累 计
现 金 分 红 及回 购 注销 总 46,626,360.98
额（元）
最 近 三 个 会计 年 度累 计
现 金 分 红 及回 购 注销 总
是
额（D）是否低于5000万
元
现金分红比例（%） 不适用
现金分红比例（E）是否
否
低于30%
是 否 触 及 《股 票 上市 规
则》第9.8.1条第一款第
否
（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形
本议案已经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第七届董事会第十
三次会议审议通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
郴电国际 2025 年年度股东会 会议资料
议案 6
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易执行情况及
各位股东及股东代理人：
现就 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交
易预计的议案有关情况汇报如下：
一、基本情况
年初预计和后期执行情况如下：
关联交易
关联人 计发生额 际发生额 发生金额差 发生额（万
类别
（万元） （万元） 异较大的原 元）
因
宜章县电力有限责 发电量未达
任公司 预期
临武县水利电力有
限责任公司
向关联人 汝城县水电有限责
购 买 电 任公司
力、材料 汝城县万年桥水电
有限责任公司
永兴县二级水电站
有限责任公司
郴州潇湘天卓管业
有限公司
郴电国际 2025 年年度股东会 会议资料
郴州云伊电投新能
源有限公司
小计 13,530 11,549 13,859
向关联方 郴州云伊电投新能
提供劳务 源有限公司
小计 170 139 167
郴州市发展投资集 购电方经营
团有限公司 不及预期
汝城县水电有限责 发电量未达
向关联方 任公司 预期
出售商品 宜章县电力有限责
任公司
临武县水利电力有
限责任公司
小计 1,263 936.43 1,123.52
二、关联方介绍和关联关系
与本公 注册资本 法定代
关联方 主营业务
司关系 （万元） 表人
城市基础设施建设项目投
资、融资及其相关配套服务；
郴州市发展投资集 农、林、水项目投资开发建
团有限公司 设及相关的配套服务；房地
产开发经营；土地一级开发
参股股 及经营
宜章县电力有限责 东
水力发电 10,187 李基明
任公司
临武县水利电力有
水力发电 6,065 邝卫兵
限责任公司
汝城县水电有限责
水力发电 29,314 严演辉
任公司
汝城县万年桥水电
水力发电 600 肖红艳
有限责任公司 股东的
永兴县二级水电站 子公司
水力发电 3,200 刘志春
有限责任公司
郴电国际 2025 年年度股东会 会议资料
一般项目：塑料制品制造；
特种设备销售；建筑装饰、
水暖管道零件及其他建筑用
金属制品制造；塑料制品销
郴州潇湘天卓管业
子公司 售；管道运输设备销售等。 6,500 魏代红
有限公司
之联营 许可项目：建设工程施工；
企业 道路货物运输（不含危险货
物）；特种设备制造；特种
设备安装改造修理。
郴州云伊电投新能 太阳能发电；发电业务、输
源有限公司 电业务、供（配）电业务
三、关联交易主要内容和定价政策、对上市公司的影响
上述关联交易主要是公司生产经营中提供劳务、购电、供电等
业务所必须的交易，其价格是由政府定价或公开招标确定，符合有
关法律法规和公平公正的原则。上述关联方与公司有稳定的合作关
系，尤其是向上述关联方采购水电，有利于降低公司购电成本，提
升经营业绩，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
本议案关联股东汝城县水电有限责任公司、宜章县电力有限责
任公司、永兴县水利电力有限责任公司需回避表决。如在实际执行
过程中超过预计金额，公司可视情况进行增补，并履行相关审议程
序。
本议案已经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第七届董事会第十
三次会议审议通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
郴电国际 2025 年年度股东会 会议资料
议案 7
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于 2025 年度计提资产减值准备的议案
各位股东及股东代理人：
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、
公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性
原则。公司对合并报表范围内的截至 2025 年 12 月 31 日的各类
资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提
减值损失。经测算，2025 年度计提信用减值损失及计提各项资
产减值损失合计 4578.23 万元，具体明细如下：
一、信用减值损失
提应收账款的信用减值损失 1955.24 万元，转回其他应收款的信
用减值损失 62.88 万元。
二、资产减值损失
计提存货跌价损失 264.14 万元，计提合同资产减值损失 36.98
万元，计提固定资产减值损失 2051.82 万元，计提工程物资减值
损失 30.39 万元，计提预付款项减值损失 5.15 万元，计提商誉
减值损失 297.40 万元。
根据《企业会计准则》的规定，本次公司计提减值准备符合
郴电国际 2025 年年度股东会 会议资料
公司实际情况，遵循稳健的会计原则，将减少 2025 年公司合并
报表净利润 4,578.23 万元。
本议案已经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第七届董事会第十
三次会议审议通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
郴电国际 2025 年年度股东会 会议资料
议案8
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于续聘 2026 年度财务和内控审计机构的
议案
各位股东及股东代理人：
现就公司续聘2026年度财务和内控审计机构的有关情况汇
报如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
业务收入总额 29.88 亿元
审计业务收入 26.01 亿元
计）业务收入
证券业务收入 15.47 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
司（含 A、B 股）
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
审计情况 涉及主要行业
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
郴电国际 2025 年年度股东会 会议资料
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 12
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业
风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风
险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民
事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 案件时
被告 主要案情 诉讼进展
告 间
天健作为华仪电气 2017 年度、2019
华仪电 已完结（天健需在 5%
投 2024 年 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌
气、东海 的范围内与华仪电
资 3 月 6 财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼
证券、天 气承担连带责任，天
者 日 案件中被列为共同被告，要求承担连
健 健已按期履行判决）
带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所
履行能力产生任何不利影响。
天健近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执
业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施
因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律
监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
郴电国际 2025 年年度股东会 会议资料
二、项目信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信
息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：郑生军，2004 年成为注册
会计师，2004 年开始在天健执业，2024 年起为本公司提供审计
服务，近三年签署或复核了包括芒果超媒、华联瓷业、湖南白银、
岳阳兴长等上市公司审计报告。
签字注册会计师 2：邓梦婕，2018 年成为注册会计师，2018
年开始在天健执业，2024 年起为本公司提供审计服务，近三年
签署或复核了包括华曙高科、华菱线缆等上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：梁志勇，2006 年成为注册会计师，
括和泰机电、泰福泵业、新安股份、华达新材、顾家家居等上市
公司审计报告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不
存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不
存在可能影响独立性的情形。
郴电国际 2025 年年度股东会 会议资料
度审计费用相同。
本议案已经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第七届董事会第十
三次会议审议通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
郴电国际 2025 年年度股东会 会议资料
议案 9
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于公司 2026 年度向银行申请综合授信融资
额度的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司 2026 年度的经营需要，结合公司财务状况，拟向
银行申请综合授信融资额度 1,670,300 万元。
授信融资额度
序号 银行名称
（万元）
郴电国际 2025 年年度股东会 会议资料
合计 1,670,300.00
此额度范围内，由股东会授权董事会根据经营需要向以上银
行申请授信及融资，在不突破上述授信额度内的用款，授权董事
长周帮洪先生在上述银行的最高授信额度内签署相关融资申请、
合同、协议等文书。具体实施时，考虑财务成本等因素，在上述
额度内可据实调整相关授信银行。本议案经股东会通过之日起一
年内有效。
本议案已经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第七届董事会第十
三次会议审议通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
郴电国际 2025 年年度股东会 会议资料
议案 10
湖南郴电国际发展股份有限公司
董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司治理结构，建立健全董事、高级管理人员
的激励与约束机制，确保董事、高级管理人员忠实、勤勉履职，
实现公司可持续发展与股东价值最大化，依据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，结合公司 2026 年度战略目标、经营
计划、行业薪酬水平及岗位价值，特制定本方案。
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬及津贴标准
非独立董事、高级管理人员薪酬方案为：实行基本薪酬、绩
效薪酬、任期激励收入相结合的薪酬方案，实行年薪系数管理。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的 50%。
（1）基本薪酬，按 12 月平均数每月发放。
（2）绩效薪酬与公司年度经营绩效相挂钩，考核结果应当
郴电国际 2025 年年度股东会 会议资料
依据经审计的财务数据开展，年终根据当年考核结果统算确定发
放。
（3）任期激励收入以任期目标为基础，与公司对应期限内
的经营绩效相挂钩，期末根据考核结果统算确定发放。
独立董事薪酬津贴为 6 万/年，按 12 月平均数每月发放。
四、其他说明
照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。
本议案已经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第七届董事会第十
三次会议审议，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，
全体董事回避表决，董事会同意将该议案直接提交 2025 年年度
股东会审议。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
郴电国际 2025 年年度股东会 会议资料
议案11
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的
议 案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科
学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的
工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，依据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章
程》，结合公司实际情况，现拟制定《董事和高级管理人员薪酬
管理制度》。
本议案已经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第七届董事会第十
三次会议审议通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
郴电国际 2025 年年度股东会 会议资料
议案 12
湖南郴电国际发展股份有限公司
未来三年股东回报规划(2026-2028 年)
各位股东及股东代理人：
为保障股东的合法权益，建立健全公司持续、稳定的股东回
报机制，增强公司利润分配的透明度和可预期性，根据《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况和未来发展
规划，公司制定了《未来三年股东回报规划》
（2026 年-2028 年）。
本规划明确了未来三年公司股东回报的基本原则、利润分配
方式、利润分配条件、利润分配比例等内容，充分考虑了公司的
经营发展需求和股东的合理回报诉求，有利于维护公司与股东之
间的长期稳定关系，促进公司持续健康发展。具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》。
本议案已经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第七届董事会第十
三次会议审议通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
郴电国际 2025 年年度股东会 会议资料
议案 13
湖南郴电国际发展股份有限公司
各位股东及股东代理人：
为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》
要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效
重回报”专项行动的倡议》，践行以投资者为本的理念，全面提
升湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）经营质
量、核心竞争力、公司治理水平与股东回报能力，切实维护全体
股东尤其是中小投资者合法权益，现结合公司发展战略、经营实
际及长远规划，特制定公司 2026 年度“提质增效重回报”行动
方案。
一、聚焦经营主业，提升经营发展质量
以全面启动“十五五”规划为契机，深入贯彻落实公司第四
次党代会各项决策部署，坚定不移做强核心主业、做优支撑产业、
做多新兴产业、做好未来产业，强化科技创新、科产融合、数实
融合，推动核心主业“强链”、支撑产业“延链”、新兴产业“补
链”、未来产业“建链”，积极探索寻求在新能源、水电投资、
工业气体、科技创新等方面的项目并购，推动各板块盈利模式升
级，持续提升“6+2”产业布局的核心竞争力。
二、坚持创新驱动，提升科技创新能力
始终将科技创新作为发展的核心动力，聚焦新型电力系统建
设，充分利用郴州丰富的自然资源禀赋，结合地方电网的独特优
郴电国际 2025 年年度股东会 会议资料
势，积极向上争取政策支持，探索源网荷储一体化、虚拟电厂、
绿电直连等政策的落地试点，加快构建郴州地方电网新型电力系
统。同时，加大科技研发投入，加快新质生产力培育与转化，拓
展小微水利、智能运维等新技术应用覆盖面，提升电网水网运维
运行效率。加强产学研合作，深化与高校、科研机构协同创新，
共建联合实验室、工程技术研究中心等创新平台，加快先进技术
成果引进、消化、吸收与转化应用，推动科技创新与产业发展深
度融合，以技术突破赋能产业升级，以成果转化培育新质生产力，
构建创新引领、科产融合的发展新格局。
三、完善公司治理，提升规范运作水平
严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》及监管要求，充分发挥董事会各专门委员会及独立董事的专
业监督作用，提升决策科学性、合规性与有效性；持续完善内部
控制制度，开展内控监督与评价，强化内部审计职能，提升合规
管理与风险防范能力；组织董高及关键岗位人员开展常态化合规
培训，强化法治意识与履职能力；紧跟最新法律法规与监管导向，
及时修订完善内部制度，确保公司治理与监管要求保持一致。
四、加强投关管理，传递公司长期价值
坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，持续
优化信息披露管理，提升披露质量与可读性；依托上证 e 互动、
投资者热线等渠道，建立快速响应机制，及时回应投资者关切；
适时召开业绩说明会，与投资者进行直接高效沟通；积极组织机
构调研与交流活动，主动传递公司技术优势、发展战略与长期投
资价值，增进市场认同与投资者信心。
郴电国际 2025 年年度股东会 会议资料
五、健全回报机制，实现可持续股东价值回报
牢固树立回报股东意识，严格执行公司章程及股东回报规
划，保持利润分配的连续性与稳定性；健全股份回购与市值维护
相关机制，结合公司价值与市场情况合理维护股东利益；引导控
股股东、实际控制人、董事及高级管理人员依法合规持股与减持，
传递对公司长期发展的坚定信心，实现公司与股东价值共创、利
益共享。
六、强化考核约束，压实“关键少数”责任
公司严格落实控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员
的主体责任与合规义务，健全激励与约束并重的管理机制，推动
履职尽责与利益绑定。2026 年，公司将持续完善经营业绩考核
与薪酬管理体系，将经营业绩等核心因素与绩效考核紧密挂钩；
推动核心人员与公司、股东长期利益深度绑定，督促“关键少数”
忠实勤勉履职，切实维护公司及全体股东合法权益。
本议案已经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第七届董事会第十
三次会议审议通过，同意提交公司 2025 年年度股东会审议。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
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