浙江禾川科技股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
证券代码：688320 证券简称：禾川科技
浙江禾川科技股份有限公司
二〇二六年五月
浙江禾川科技股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
目 录
议案九：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项
议案十一：关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提
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为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东
会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《浙江禾川科技股份有限公司股东会议事规则》（以
下简称“《股东会议事规则》”）等相关规定，浙江禾川科技股份有限公司（以下
简称“公司”）特制定本次股东会会议须知。
一、为确认出席股东会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。为保证
本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，
除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事
会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席股东会的股东、股东代表须在会议召开前30分钟到达会议现场办理
签到手续，参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明
或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后
领取股东会资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。会议期间，全体参会人员
应以维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法
定义务。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决
权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东和股东代表参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权
利，并认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不
得扰乱股东会的正常秩序。
股东和股东代表发言应举手示意，经股东会主持人许可之后方可发言。有多名
股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定
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发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东会会议的议案内容进行，简明
扼要，时间不超过3分钟。
股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代
表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表
违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由主持人指定的相关人员作出答复或者
说明。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的
提问，主持人或其指定的相关人员有权拒绝回答。
七、出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案
的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票
均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、股东会对议案进行表决前，将推举两名股东代表、两名律师代表进行计票
和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；
股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表代表共同负责计票、监票；现场
表决结果由会议主持人宣布。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和
网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音
状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十二、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东
会的股东发放礼品，不负责安排参会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年4月29
日披露于上海证券交易所网站的《浙江禾川科技股份有限公司关于召开2025年年度
股东会的通知》（公告编号：2026-032）。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开日期时间：2026年5月19日 14时00分
（二）召开地点：浙江龙游经济开发区亲善路5号公司会议室
（三）会议投票方式：现场投票和网络投票结合
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日（2026年5月19日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026年5月19日）的9:15-15:00。
（四）会议召集人：浙江禾川科技股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记
（二）会议主持人王项彬宣布浙江禾川科技股份有限公司2025年年度股东会开
始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议
参会人员、列席人员。
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）逐项审议会议议案
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关事项的议案》
风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
（五）针对股东会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问
（六）选举监票人和计票人
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为
准）
（十）主持人宣读股东会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）与会人员签署会议记录等相关文件
（十三）主持人宣布现场会议结束
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议案一：关于<2025 年度董事会工作报告>的议案
各位股东及股东代表：
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）等法律法规以及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚
实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效
开展董事会各项工作，保障了公司规范运作，推动公司各项业务顺利有序开展。现将
董事会2025年度工作情况作如下报告：
一、2025年公司总体经营情况
截至2025年12月31日，全年实现销售收入101,729.31万元，营业成本79,123.84万元，
归母净利润-13,004.40万元。公司总资产196,597.65万元，归属于母公司净资产121,375.30
万元。公司销售收入比上年增长了25.49%，总资产比上年减少了0.23%，归属于母公司
净资产比上年减少了7.85%。
二、2025年董事会主要工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开7次会议，历次会议的召开符合有关法律、法规、
规章和公司章程的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和公司章程履行职责，重
点关注公司换届选举、发展战略、募集资金使用情况、公司治理和信息披露、战略合
作等方面。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议审议议案
第五届董事 2025年4
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
会第十次会 月21日 2 《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司2025年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议 3 《关于提请股东会授权董事会办理浙江禾川科技股份有
限公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
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的议案》
第五届董事 11 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
会第十一次 2025年4 12 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
月24日 议案》
会议 13 《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》
案》
行股票及办理相关事项的议案》
的议案》
案》
第五届董事
会第十二次 1 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
月22日
会议
第五届董事 2 《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的
会第十三次 2025年8 专项报告>的议案》
月26日 3 《关于聘请刘俊波为公司内审部负责人的议案》
会议 4 《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半
年度评估报告》
第五届董事
会第十四次
月1日 案》
会议
第五届董事 办理工商变更登记的议案》
会第十五次 3 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
月28日
会议 4 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》
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第五届董事
会第十六次
月15日 2 《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》
会议
（二）股东会召开及董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司共召开3次股东会，股东会的召集、提案、出席、议事、表决、
决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的要求规范
运作，确保全体股东充分行使合法权利。董事会均严格按照股东会的决议和授权，认
真执行并完成股东会通过的各项决议。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议审议议案
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
临时股东会 7日 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
有限公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
排的议案》
东会 16日
发行股票及办理相关事项的议案》
并办理工商变更登记的议案》
则》的议案
则》的议案
制度》的议案
临时股东会 月14日
制度》的议案
制度》的议案
关联方占用公司资金管理制度》的议案
际控制人行为规范》的议案
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理人员行为准则》的议案
制度》的议案
办法》的议案
票实施细则》的议案
度》的议案
（三）董事会各项专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个
专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨询。2025
年，董事会各专门委员会共召开8次会议，其中3次审计委员会会议，1次提名委员会
会议，1次战略委员会会议，3次薪酬与考核委员会会议。董事会各专门委员会严格按
照《公司章程》《董事会议事规则》履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助
董事会科学决策。
（四）董事履职情况
公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会赋予的各项职责，关
注公司的合规运营及可持续发展，并发挥积极作用，对提交董事会会议审议的各项议
案均深入讨论、各抒己见，尤其对事关公司长远利益的重大议案，能够及时高效发表
审议意见，并提供良好建议。
（五）独立董事履职情况
与关联方共同投资设立子公司事项发表了独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的
专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。公司独立董事严格按照法律
法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审
议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工
作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业
知识做出独立判断。
三、2026年公司董事会主要工作方向
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作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用，完善董事会
决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高度把控全局，带领公司管理层
全面推进战略部署，深耕主业谋创新，积极抓住国产替代的发展机遇，立足市场促研
发，夯实业务基础，积极加强人才激励和人才队伍建设，助力公司高质量发展，通过
不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。推行管理变革，优
化组织架构，注重产业生态。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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董事会
二〇二六年四月二十九日
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议案二：关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年年度报告》以及《浙江禾川科技股份有限
公司 2025 年年度报告摘要》已根据国家法律法规等文件对公司年度报告披露的要求
及公司实际情况起草完毕。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《浙江禾川科技股份有限公
司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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董事会
二〇二六年四月二十九日
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议案三：关于<2025 年度财务决算报告>的议案
各位股东及股东代表：
《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》已根据公司的实际情况
起草完毕。
（一）资产负债情况比较表
单位：万元
项目/年度 2025年末 2024年末 增减变动率（%）
总资产 196,597.65 197,045.71 -0.23
流动资产 120,695.77 123,707.65 -2.43
应收帐款 50,943.50 45,756.49 11.34
非流动资产 75,901.88 73,338.06 3.50
固定资产 55,455.18 58,395.79 -5.04
在建工程 3,201.40 551.50 480.49
总负债 74,933.33 66,033.66 13.48
流动负债 65,902.41 57,413.34 14.79
非流动负债 9,030.92 8,620.32 4.76
股东权益 121,375.30 131,710.82 -7.85
股本 15,101.37 15,101.37 -
资本公积 97,522.82 94,493.77 3.21
盈余公积 4,992.96 4,992.96 -
未分配利润 10,349.66 23,354.06 -55.68
资产负债率 38.12 33.51 增加4.60个百分点
元，减少0.23%。
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（二）利润情况比较表
单位：万元
增减变动率
项目/年度 2025年度 2024年度
（%）
营业收入 101,729.31 81,066.87 25.49
营业成本 79,123.84 59,846.48 32.21
销售费用 13,427.46 12,321.57 8.98
管理费用 6,269.65 5,811.91 7.88
研发费用 13,359.67 16,093.03 -16.98
财务费用 599.46 154.18 288.80
利润总额 -14,835.78 -18,725.53 不适用
净利润 -14,305.01 -17,630.70 不适用
归母净利润 -13,004.40 -16,509.44 不适用
归母非经常性损益 2,741.29 648.31 322.84
扣非归母净利润 -15,745.70 -17,157.75 不适用
（三）现金流量情况
单位：万元
增减变动率
项目 2025年度 2024年度
（%）
经营活动产生的现金净流量 699.45 -7,187.38 -109.73
投资活动产生的现金净流量 -292.35 -9,883.71 -97.04
筹资活动产生的现金净流量 -5,276.84 7,152.04 -173.78
现金及现金等价物净增加额 -4,828.88 -9,923.44 -51.34
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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董事会
二〇二六年四月二十九日
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议案四：关于 2025 年度利润分配方案以及 2026 年中期分红安排的议案
各位股东及股东代表：
一、关于 2025 年度利润分配方案
根据公司经审计的财务报表，2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-
根据《中华人民共和国公司法》和《浙江禾川科技股份有限公司章程》的有关规定以及
公司战略规划及业务发展需要，充分考虑到公司的发展阶段、盈利水平及未来发展需
求，为维护公司和全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配。
二、关于 2026 年中期分红安排
此外，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年
修正）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法律、法规以及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，
结合公司实际情况，公司拟于 2026 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以
当时总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股
本为基数，派发现金红利总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。
为简化分红程序，董事会提请股东会授权董事会处理 2026 年中期利润分配的一切
相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配
的具体金额和时间。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案以及 2026 年中期分
红安排的公告》（公告编号：2026-023）。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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董事会
二〇二六年四月二十九日
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议案五：关于续聘 2026 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》及《浙江禾川科技股份有限公司章程》等规定，
并经公司审计委员会审议通过，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，由股东会授权董事会决定其报酬事宜。
同时，公司对天健会计师 2025 年度履职情况作出了评估报告，具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技
股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-024）以及《浙
江禾川科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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董事会
二〇二六年四月二十九日
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议案六：关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴的议案
各位股东及股东代表：
为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事的积极性和创
造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》及《公司章程》的规定，并结合公
司实际情况，制定 2026 年度公司董事薪酬方案如下：
独立董事：公司向独立董事支付津贴，标准为每人 8 万元/年（税前）；
非独立董事：公司董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据
公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，公司不额外向非独立董事支付董事职位
薪酬。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江禾川科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日
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议案七：关于公司开展外汇衍生品业务的议案
各位股东及股东代表：
公司根据经营发展的需要，拟使用总额度不超过 3 亿元（或等值货币， 含本数）
的自有资金开展外汇衍生品业务。上述交易额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月
内有效，在额度范围内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交
易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。若实际发生单笔交易的存续期
超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
公司董事会提请股东会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人依据公司
相关管理制度具体实施外汇衍生品交易业务方案，签署相关协议及文件。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于公司开展外汇衍生品业务的公告》
（公告编号：
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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董事会
二〇二六年四月二十九日
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议案八：关于修订<董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案
各位股东及股东代表：
为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高
企业经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续发展，依据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规
定，结合公司的实际情况，公司修订《浙江禾川科技股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬、津贴管理制度》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《浙江禾川科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
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二〇二六年四月二十九日
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议案九：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事
项的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“注册管理办法”）等有关
规定，公司董事会拟提请公司股东会授权董事会决定向特定对象发行融资额度不超过
人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2025 年度
股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
（1）发行证券的种类和数量
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之
二十的中国境内上市的人民币普通股（A 股）。
（2）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
以非公开发行方式向不超过 35 名投资者发行相应股份。
（3）定价方式或者价格区间
A 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十；
B 向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于
注册管理办法第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个
月内不得转让。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（4）募集资金用途
本次向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
A 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
B 本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有
价证券为主要业务的公司；
C 募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增
构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的
独立性。
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（5）决议的有效期
公司 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
（6）对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及注册管理办法等法律法规、规范性文件的范围内全
权办理与小额快速融资有关的全部事宜，包括但不限于：
确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实施以简易程序向特定对象发行
的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办
法、认购比例；通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；
作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律
文件以及回复中国证监会、上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见；
议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，以及签署本次发行募集
资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件；
划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整；
公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理工商变
更登记；
结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；
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会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实
施或者撤销发行申请；
事宜；
商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对
公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对
象发行股票及办理相关事项的公告》（公告编号：2026-031）。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江禾川科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日
浙江禾川科技股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
议案十：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
各位股东及股东代表：
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》和《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关法律、法规和
规范性文件的规定，公司编制了《浙江禾川科技股份有限公司前次募集资金使用情况
的专项报告》。
天健会计师就公司前次募集资金使用情况出具了鉴证报告。具体内容详见公司于
份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）以及天健会计
师出具的《浙江禾川科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江禾川科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日
浙江禾川科技股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
议案十一：关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风
险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案
各位股东及股东代表：
为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17
号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司
根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监
会公告[2015]31 号）及《上市公司证券发行注册管理办法》的相关要求，对本次以简
易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分
析，并制定了相应的填补措施。公司的控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理
人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补即期
回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即
期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-018）。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江禾川科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日
浙江禾川科技股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
议案十二：关于公司未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划的议案
各位股东及股东代表：
为进一步规划公司利润分配有关事项，进一步细化《浙江禾川科技股份有限公司
章程》中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股
东对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》，结合公司的实际情况，公司编制了《浙江禾川科技股份有限公司未
来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《浙江禾川科技股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江禾川科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十九日
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