证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2026-023
上海华依科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 17
普通股股东所持有表决权数量 27,486,951
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上
海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
事务所上海分所执业律师蒋晓莹、徐征列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,466,752 99.9265 20,199 0.0735 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,466,752 99.9265 20,199 0.0735 0 0.0000
保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,466,752 99.9265 20,199 0.0735 0 0.0000
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,466,752 99.9265 20,199 0.0735 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 3,953,322 99.4916 20,199 0.5084 0 0.0000
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,466,752 99.9265 20,199 0.0735 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,466,752 99.9265 20,199 0.0735 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
利润分配预案的
议案》
及子公司 2026 年
度申请综合授信
额度并提供担保
的议案》
会授权董事会制
定 2026 年度中期
利润分配方案的
议案》
年董事薪酬方案
的议案》
会授权董事会以
简易程序向特定
对象发行股票的
议案》
及高级管理人员
薪酬管理制度>
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，
已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的
述职报告》。
三、 律师见证情况
律师：蒋晓莹、徐征
公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议
的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有
效。
特此公告。
上海华依科技集团股份有限公司董事会
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