证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2026-034
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 11 日的交易时
间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 11 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层）
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 97 人，代表股份 276,567,863 股，占公司有表决权股
份总数的 64.8811%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 225,672,456 股，占公司有表决权股份
总数的 52.9413%。
通过网络投票的股东 94 人，代表股份 50,895,407 股，占公司有表决权股份总数的
通过现场和网络投票的中小股东 93 人，代表股份 34,695,407 股，占公司有表决权
股份总数的 8.1393%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 93 人，代表股份 34,695,407 股，占公司有表决权股份总
数的 8.1393%。
（截至 2026 年 4 月 29 日（股权登记日），公司总股本为 431,226,568 股，其中，
公司回购专用证券账户持有公司股份 1,392,500 股，2025 年员工持股计划持有公司股份
数为 426,269,068 股。）
师对本次股东会进行见证并出具了法律意见。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证券交
易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。本次会议审议表决结
果如下：
会议以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
总表决情况：同意 276,565,163 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东表决情况：同意 34,692,707 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.9922%；反对 300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0069%。
案》
总表决情况：同意 276,565,163 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东表决情况：同意 34,692,707 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.9922%；反对 300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0069%。
总表决情况：同意 276,565,163 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东表决情况：同意 34,692,707 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.9922%；反对 300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0069%。
内签署借款合同的议案》
总表决情况：同意 276,532,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 34,659,947 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.8978%；反对 33,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0953%；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0069%。
总表决情况：同意 275,025,024 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0009%。
中小股东表决情况：同意 33,152,568 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 95.5532%；反对 1,540,439 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.4399%；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0069%。
总表决情况：同意 276,564,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东表决情况：同意 34,692,207 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.9908%；反对 800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0069%。
总表决情况：同意 276,564,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东表决情况：同意 34,692,207 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.9908%；反对 800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0069%。
议案 5 由股东会以特别决议方式审议，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上审议通过；其余议案已经出席会议的非关联股东（包
括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次会议上作了《2025 年度独立董事述职报告》。各位独立董事
对其在 2025 年度出席董事会及股东会会议情况、发表相关意见的情况、保护投资者合
法权益方面所做的工作、参加培训和学习情况等履职情况向股东会进行了报告。
四、律师见证情况
本次股东会经国浩律师（杭州）事务所现场见证，并出具了法律意见，认为：浙
江洁美电子科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资
格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》
《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
会的法律意见书。
特此公告。
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