证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2026-017
天津美腾科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日
（二） 股东会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持
有表决权数量的情况：
普通股股东人数 36
普通股股东所持有表决权数量 51,631,912
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.3092
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 88,430,000 股，其中，公司回购专用账户中股份数
为 2,818,015 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召
集，董事长李太友先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《公司法》
第 1 页 共 5 页
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,629,212 99.9947 2,700 0.0053 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,629,212 99.9947 2,700 0.0053 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,620,102 99.9771 11,810 0.0229 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
第 2 页 共 5 页
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,777,002 99.6882 2,700 0.0712 9,110 0.2406
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,620,102 99.9771 2,700 0.0052 9,110 0.0177
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,777,002 99.6882 2,700 0.0712 9,110 0.2406
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,629,212 99.9947 2,700 0.0053 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,629,212 99.9947 2,700 0.0053 0 0.0000
审议结果：通过
第 3 页 共 5 页
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,629,212 99.9947 2,700 0.0053 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于 2025 年度利润分
配预案的议案》
《关于 2026 年度董事薪
酬方案的议案》
《关于修订公司<董事及
制度>的议案》
《关于购买董事、高级管
理人员责任险的议案》
《关于开展外汇衍生品交
易业务的议案》
《关于对外担保额度预计
的议案》
《关于公司未来三年
分红回报规划的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股
东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。其中，议案 3 至议案 9 对中小投
资者进行了单独计票。
司、天津美腾资产管理有限公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、
天津美智英才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智领先企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）对议案 4、议案 6 进行了回避表决。
第 4 页 共 5 页
三、 律师见证情况
律师：吴莲花、荣秋立
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召
集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券
法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次
会议通过的决议合法有效。
特此公告。
天津美腾科技股份有限公司董事会
第 5 页 共 5 页
首页
微信公众号
证券之星APP
