证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2026-013
凤凰光学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日
(二) 股东会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道本公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 48.4490
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方
式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事王俊先生
主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
董事赵建坤先生、董事杨超先生、董事缪建新先生、独立董事蒋云先生、独立董
事李克炎先生因工作原因请假，未能出席本次会议，董事王俊先生以现场方式出
席本次会议，独立董事刘国城先生通过视频方式出席本次会议。
公司副总经理（主持工作）杨超先生、副总经理缪建新先生、副总经理兼财务负
责人舒智勇先生、副总经理闻潮华先生因工作原因请假，未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 135,392,673 99.2470 954,200 0.6994 73,000 0.0536
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 135,389,673 99.2448 952,200 0.6979 78,000 0.0573
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 135,362,373 99.2248 987,000 0.7235 70,500 0.0517
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 135,294,173 99.1748 951,800 0.6976 173,900 0.1276
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,498,325 68.8390 947,700 26.1130 183,200 5.0480
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 135,341,073 99.2092 980,300 0.7185 98,500 0.0723
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 135,441,073 99.2825 880,300 0.6452 98,500 0.0723
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 135,439,873 99.2816 881,500 0.6461 98,500 0.0723
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 135,439,873 99.2816 881,500 0.6461 98,500 0.0723
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 135,439,473 99.2813 881,900 0.6464 98,500 0.0723
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 135,468,673 99.3027 852,700 0.6250 98,500 0.0723
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 135,439,473 99.2813 881,900 0.6464 98,500 0.0723
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 135,416,673 99.2646 903,500 0.6622 99,700 0.0732
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 135,317,873 99.1921 1,003,500 0.7355 98,500 0.0724
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 135,356,373 99.2204 981,400 0.7193 82,100 0.0603
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公
司 2025
分配预
案》
《关于公
司 2026
年度贷款
权办理相
关事项的
议案》
《关于修
订<董
事、高级
薪酬管理
制度>的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：陈章贤、朴美惠
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；
参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有
效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
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