证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2026-026
咸亨国际科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷 101 号咸亨科技大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 64.2036
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长王来兴先生主持会议。全体董事列席了
会议，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决符合《公
司法》及《公司章程》的规定。北京市中伦（上海）律师事务所见证了本次股东
会并出具了法律意见书。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
张长瑞先生、方莉女士列席了会议；财务总监丁一彬先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,787,513 99.9780 48,500 0.0184 9,200 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,787,513 99.9780 48,500 0.0184 9,200 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,787,513 99.9780 48,500 0.0184 9,200 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,787,513 99.9780 48,500 0.0184 9,200 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 258,520,402 98.3546 4,315,611 1.6418 9,200 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,786,413 99.9776 49,600 0.0188 9,200 0.0036
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 262,647,513 99.9247 188,500 0.0717 9,200 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 258,520,402 98.3546 4,315,611 1.6418 9,200 0.0036
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度利润分配预
案及 2026 年中 99.2530 0.6278 9,200 0.1192
,812 0
期分红授权的
议案》
计师事务所的 99.2530 0.6278 9,200 0.1192
,812 0
议案》
有资金进行现 44.0118 55.8690 9,200 0.1192
,701 ,611
金管理的议案》
事 2025 年度薪
酬及 2026 年度 99.2387 0.6421 9,200 0.1192
,712 0
薪酬方案的议
案》
会授权董事会
以简易程序向 97.4406 2.4402 9,200 0.1192
,812 00
特定对象发行
股票的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
行了单独计票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：温烨 孟文翔
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
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