股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2026-019
南京中央商场（集团）股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第十二次会
议于 2026 年 5 月 11 日上午 10 点以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7
名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祝珺先生主持，
审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司关于办理〈公司章程〉工商备案相关事项的议案》
根据公司 2025 年第二次临时股东会决议，结合工商备案规范要求，根据《公司
章程》第二百零六条“董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见
修改本章程”之规定，对《公司章程》相关条款表述进行合规性调整，调整内容未改
变股东会决议确定的核心事项及权利义务安排。
同意按照股东会决议及工商备案规范要求，修订《公司章程》相关条款表述；
同意授权公司管理层办理本次《公司章程》修订的工商备案手续。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
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