证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2026-026
浙江物产环保能源股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议于 2026 年 5 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 5 月
理人员列席会议。本次会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈明晖、叶光明、蔡舒已回
避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于增加 2026 年
度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(二) 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开 2026 年
第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
浙江物产环保能源股份有限公司董事会
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