总经理工作细则
第一章 总则
第一条 为完善贵州贵航汽车零部件股份有限公司（下
称公司）的法人治理结构，明确经理层的职责和权限，规范
公司生产经营管理行为，提高工作效率，根据《公司法》及
有关法律、法规和公司《章程》的规定，结合本公司的实际
情况，修订本议事规则。
第二条 本规则适用于贵航股份总部，所属单位参照执
行。
第二章 职责
第三条 公司设总经理、副总经理，组成经理层。主要
任务是贯彻落实董事会的决策，主持和组织公司生产经营活
动。
公司在经营管理方面实行董事会领导下的总经理负责
制。总经理对董事会负责。副总经理等高级管理人员在各自
的职责范围内对总经理负责。总经理通过公司行政事务性会
议，协调各个方面的行动，行使相关权利。
第四条 总经理行使下列职权：
方案和利润分配方案；
案；
等高级管理人员；
等高级管理人员，聘任或解聘分公司财务部负责人；
用支出；
预算方案，在董事长授权额度内，决定公司贷款事项；
公司固定资产的购置；
据董事会的决定，对公司重大款项的调度。
署有关协议、合同；
第五条 副总经理等高级管理人员行使下列职权：
会决议，负责实施总经理办公会议决议；
某方面的经营管理业务，主管有关业务部门；
或部分职权；
第六条 总经理应履行下列义务和职责：
其他单位及个人债务提供担保；
签订合同或进行交易；
得收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产；
和董事会决议，定期向董事会报告工作和听取意见，接受董
事会、审计委员会和职工群众的监督；
件上签名盖章；
章制度应当听取工会和职工的意见和建议，研究决定有关职
工工资、福利、安全生产、劳动保护、劳动保险等涉及职工
切身利益的问题，应当事先听取公司工会和职工的意见，并
邀请工会或职工代表列席有关会议。
济指标的完成；
司的市场应变能力和竞争能力；
产品，提高产品质量；
改造和自我发展能力；
加强企业文化建设，改善职工的物质文化生活。
第七条 总经理工作班子行使职权，对重大生产经营事
项做出决定，应遵循下列程序：
利益的事项则应征求工会组织和职工代表的意见；
政策方面的论证，并完善初步方案；
讨论，提出补充、修改和进一步完善的意见，并形成总经理
办公会议决议；
门组织实施；
进行督促、检查和考核。
以书面形式向董事会、审计委员会报告；
第三章 总经理报告制度
第八条 每年度结束后向董事会作《总经理工作报告》，
并保证报告的准确、客观、真实。
第九条 每月定期向董事长报送资产负债表、利润表、
现金流量表；每季度向董事报送资产负债表、损益表、现金
流量表。
第十条 在董事会闭会期间，总经理应经常就公司生产
经营和资产运作的 日常工作向董事长报告工作。
第十一条 公司如遇经营中发生的突发性事件或者重
大技安、环保事故或因自然灾害、不可抗力引发的重大突发
事件时，总经理应在知悉该事件的当日向董事长报告。并在
第十二条 公司出现下列情形之一的，总经理或者其他
高级管理人员应当及及时向董事会报告，充分说明原因及对
公司的影响，并提请董事会采取应对措施：
经营模式、产品 结构、主要原材料和产品价格、主要客户
和供应商等内外部生产经营环境出现重大变化的；
幅变动，或者预计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况
存在较大差异的；
或者损害公司利益 的事项。
第十三条 董事会或董事长、审计委员会认为必要时，
总经理应当在接到通知之日起五个工作日内按要求报告有
关工作。
第四章 总经理办公会会议制度
第十四条 总经理办公会议分总经理例会和总经理临
时办公会议两种。总经理办公会议以遵循董事会决议和维护
公司利益为行为准则，行使公司章程规定范围内的职权。总
经理办公会拟决策的重大问题须事先经党委讨论研究。
第十五条 总经理例会原则上每月召开 1 至 2 次，组织
实施公司董事会决定的各项经营计划和投资方案、拟订公司
内部管理机构设置方案、拟订公司的基本管理制度、制订公
司的具体规章等公司章程或董事会授予的其他职权事宜并
部署公司工作；总经理临时办公会议由总经理决定随时召集，
讨论决定生产经营管理中的重大、紧要问题。
第十六条 总经理办公会议由总经理召集和主持，总经
理不能履行职务时，可指定一名副总经理召集和主持。
第十七条 总经理办公会议召开的条件：
第十八条 总经理办公会议参加人员：
员）；
第十九条 会议议题：
出并经总经理决定和根据董事会临时授权及董事长指示由
经理部拟定。
总经理应及时召集会议讨论和决定。
第二十条 总经理办公会议审议或决定的议题和事项：
助、提供担保、委托或者受托管理资产和业务等事项；
出售或者处置固定资产单笔 50 万元以上，或连续十二个月
内累计计算超过本企业最近一期经审计净资产 1%的事项；
企业的计划外固定资产投资和处置权限如下：
(1)对单笔小于 500 万元或连续十二月内累计计算不超过
本企业最近一期经审计净资产 2%的投资事项；
(2)对折旧年数超过其折旧年限一半，账面净值金额单笔
低于 300 万元，单台低于 100 万元，或连续十二个月内累计
计算不超过本企业最近一期经审计净资产 2%的处置事项；
(3)对折旧年数不足其折旧年限的一半的，账面净值单笔
金额低于 80 万元，或连续十二个月内累计计算不超过本企
业最近一期经审计净资产 2%的处置事项。
笔 50 万元以上，或连续十二个月内累计计算超过本企业最
近一期经审计净资产 1%的事项；
项单笔 25 万元以上，或连续十二个月内累计计算超过本企
业最近一期经审计净资产 1%的事项；
第二十一条 总经理办公会议召开的通知办法
综合管理部在总经理办公会议召开 2 日前将会议时间、
地点、议题等事项通知到与会人员（包括列席会议人员）；
召开临时办公会议，一般应予 1 日前将会议事项通知到与会
人员。
第二十二条 总经理办公会决议的执行
分工负责落实，定期向总经理汇报各自执行决议的情况。
的意见，对总经理办公会决定事项的落实情况进行跟踪了解，
并建立催办制度。发现重要问题应及时报告总经理、相关副
总经理和其他经理层成员。
第二十三条 总经理办公会决议、会议纪要等的存放保
管
董事长。
有关档案管理和保密规定要求归档保管。
审议的内容负有保密的责任和义务。
第五章 附则
第二十四条 本规定未尽事项，按公司《章程》和《公
司董事会向经理层授权管理办法》《公司总经理向董事会报
告工作制度》的规定执行；公司《章程》和本规定均未作规
定的，按法律法规规定执行；本规定及公司《章程》与法律
法规规定不一致的，以法律、法规规定为准。
第二十五条 本细则由综合管理部负责解释。
第二十六条 本细则自董事会审议通过之日起执行，原
《贵航股份公司总经理工作细则》（贵航股份办〔2022〕67
号）废止。
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