证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-094
大连美德乐工业自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
议室
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的
规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 13 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 52,579,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
同意股数 52,579,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 52,579,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 52,579,442 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反
对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
同意股数 52,579,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
同意股数 52,579,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》
同意股数 52,579,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订<大连美德乐工业自动化股份有限公司董事、高级管
理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意股数 52,579,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 9,879,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案与部分股东涉及利害关系，股东张永新、陈立波、林家忠、梁鑫业四
人共计代表公司股份 42,700,000 股已回避表决。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的议案》
同意股数 52,579,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于购买公司及董事、高级管理人员责任险的议案》
同意股数 9,879,442 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9990%；反
对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0010%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
该议案与部分股东涉及利害关系，股东张永新、陈立波、林家忠、梁鑫业四
人共计代表公司股份 42,700,000 股已回避表决。
（十二）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
同意股数 52,579,542 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
司 2025
年年度
权益分
派预案
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：刘永超、孙嘉
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次
股东会人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》
的规定。公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
《大连美德乐工业自动化股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
《北京市中伦律师事务所关于大连美德乐工业自动化股份有限公司 2025 年
年度股东会的法律意见书》
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