浙江司太立制药股份有限公司
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会议资料
股票代码：603520
会议时间：二〇二六年五月二十日
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为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议
的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》和《公
司股东会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以
下统称“股东”）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人
员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
二、股东会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守
有关规则。对于干扰会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制
止并报告有关部门查处。
四、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言或就相关问题提出质询
的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可。股东要求发言时不得
打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的
问题。股东会表决时，将不进行发言。
五、与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的
质询，会议主持人或相关负责人有权不予回答。
六、会议表决采用记名投票表决，股东以其所持有的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表
决票或未投的表决票均视为“弃权”。
七、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体
股东的合法权益，保障股东会的正常秩序。
八、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的食
宿和接送等事项，以平等对待所有股东。
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一、会议安排：
（一）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日下午 14:30
网络投票时间：2026 年 5 月 20 日上午 9:15-11:30，下午 13:00-15:00
（二）现场会议地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政
楼会议室
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）参加股东会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）股权登记日：2025 年 5 月 12 日
二、会议主持：胡健
三、现场会议流程：
（一）主持人宣布现场会议开始；
（二）宣布现场出席会议股东情况及股东资格审查结果；
（三）提名并通过本次会议计票人和监票人；
（四）宣读股东会审议议案：
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其中议案 5 为特别决议议案，议案 5、10、11、12、13、14 对中小投资者单
独计票。
（五）股东及股东代表发表审议意见；
（六）股东和股东代表对议案进行投票表决；
（七）计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
（八）宣读本次股东会决议；
（九）见证律师宣读本次股东会法律意见书；
（十）与会董事签署股东会会议决议和会议记录；
（十一）主持人宣布会议闭幕。
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议案 1：公司 2025 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
大战略主线，着力推进已建成原料药、制剂产线的认证、变更工作，同时大力提
升海外销售布局，推动产销规模持续提升，实现扭亏为盈。现将 2025 年度工作
情况汇报如下：
一、董事会运行情况
公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，胡锦生先生、胡健
先生、沈伟艺先生及徐钢先生为公司非独立董事，毛美英女士、章晓科先生、胡
吉明先生为第五届董事会独立董事，由胡健先生担任公司第五届董事会董事长，
沈伟艺先生担任公司第五届董事会副董事长。
监事会并修订公司章程的议案》，同意取消监事会，由董事会审计委员会承接原
监事会的职权，增设 1 名职工代表董事，董事会人数由 7 人相应调整为 8 人。2025
年 11 月 11 日，经职工代表大会民主选举，郑方卫先生担任第五届董事会职工代
表董事。
公司第五届董事会自成立以来，严格根据《公司法》《证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和要求，
认真履行义务及行使职责，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障
了公司的良好运行和可持续发展。
二、会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，共提议召开股东会 3 次，就定期报
告、现金分红、关联交易、章程修改等事项进行了审议，会议的通知及召开程序
均严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规和《公司章程》执行。公司各位董事在会议上就相关事项进行了积极的发言及
讨论，对公司的发展思路积极建言，独立董事专门会议及各专门委员会就各自职
责范围内议案均按规定进行了事前审议，充分保护了公司全体股东的合法利益。
具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
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第五届董事会第 2025 年 1 月
审议通过《关于募投项目延期的议案》
十四次会议 21 日
审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》、《公司 2024
年度总经理工作报告》、《公司 2024 年度董事会审计委员
会履职报告》、《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况
评估报告》、《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务
所履行监督职责情况报告》、《公司 2024 年度独立董事述
职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项
意见》、《公司 2024 年度财务决算报告》、《公司 2024
年年度报告（全文及摘要）》、《公司 2025 年第一季度
报告》、《公司 2024 年度内部控制评价报告》、《关于
并报表范围内关联方计提坏账准备的会计估计变更的议
案》、《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 、
第五届董事会第 2025 年 4 月 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于
十五次会议 28 日 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关
于预计 2025 年度对外担保的议案》、《关于公司及子公司
向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于开展外汇
套期保值业务的议案》、《公司 2024 年度利润分配预案》、
《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方
案的议案》、《关于授权董事长审批权限的议案》、《关
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2025
年预计对外捐赠的议案》、《关于公司董事、监事及高级
管理人员 2025 年度薪酬的议案》、《公司 2024 年“提质
增效重回报”行动方案的评估报告》、《公司 2025 年“提
质增效重回报”行动方案》、《关于修改<公司章程>的议
案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于召开 2024
年度股东大会的议案》
审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动
第五届董事会第 2025 年 6 月
资金的议案》、《关于设立募集资金专户并授权签订三方
十六次会议 12 日
监管协议的议案》
审议通过《公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）》、《公
司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、 《公
第五届董事会第 2025 年 8 月 司 2025 年中期利润分配预案》、《公司 2025 年“提质增
十七次会议 28 日 效重回报”行动方案的半年度评估报告》、《关于制订<
信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》、《关于出售参股
公司股权的议案》
审议通过《公司 2025 年第三季度报告》、《关于续聘公司
第五届董事会第 2025 年 10
议案》、《关于取消监事会并修订公司章程的议案》、《关
十八次会议 月 30 日
于制定、修订部分公司治理制度的议案》、 《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的议案》
审议通过《关于募集资金投资项目结项、调整投资规模，
第五届董事会第 2025 年 12
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于召
十九次会议 月 26 日
开 2026 年第一次临时股东会的议案》
三、信息披露及投资者管理情况
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召，提升信息披露质量，对接投资者关系管理。保证信息披露内容的真实、准确、
完整、及时、言简意赅。报告期内，公司共披露定期报告 4 次，临时报告 59 次，
保证了广大投资者尤其是中小投资者能够及时掌握公司的重大信息。
报告期内，公司积极参与投资者关系的建设与维护，通过电话交流会、现场
接待等形式与投资者保持了充分的沟通与交流，通过业绩说明会等形式，使投资
者第一时间了解公司的情况。同时，公司通过网上交流如上证 E 互动等渠道与中
小投资者进行交流，充分保证了全体投资者的知情权。
四、完善公司治理
报告期内，为符合上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，经公司第五
届董事会第十八次会议及 2025 年第一次临时股东会审议，公司决定取消监事会，
原监事会的职权由董事会审计委员会承接，并修订公司章程。
报告期内，根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期
安排》、《上市公司章程指引》及修订后的《公司章程》，公司对相关治理制度
进行同步修订，具体情况如下：
是否提请股 备注
序号 治理制度名称 类型
东会审议
独立董事专门会议议事规
则
董事、高级管理人员薪酬
管理制度
董事会审计委员会议事规
则
董事会提名委员会议事规
则
董事会薪酬与考核委员会
议事规则
董事会战略委员会议事规
则
原《外汇套期保值业务制
外汇衍生品交易业务管理
制度
《外汇套期保值业务制度》
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废止。
防范控股股东及其关联方
资金占用的制度
董事和高级管理人员所持
度
董事、高级管理人员离职
管理制度
年报信息披露重大差错责
任追究制度
上述修订的制度中，1-7 项制度在公司 2025 年第一次临时股东会审议通过
后生效，其余制度在第五届董事会第十八次会议审议通过后即生效。
五、2026 年工作展望
常工作，科学高效决策重大事项，提升公司综合竞争力。
请各位股东及股东代表予以审议。
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议案 2：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，经公司
董事会审计委员会提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人员 注册会计师 2,363 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
业务收入总额 29.69 亿元
审计业务收入 25.63 亿元
业务收入
证券业务收入 14.65 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
（含 A、B 股）审
涉及主要行业 究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
计情况
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相
关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计
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提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金
计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等
文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气 2017 年度、
华 仪 电 2019 年度年报审计机构，因华 已完结（天健需在 5%
气、东海 2024 年 3 仪电气涉嫌财务造假，在后续 的范围内与华仪电气
投资者
证券、天 月6日 证券虚假陈述诉讼案件中被 承担连带责任，天健
健 列为共同被告，要求承担连带 已按期履行判决）
赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何
不利影响。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 13
次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到 行
政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人
次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
项目质量复核人
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师
员
姓名 丁锡锋 陈祉旭 曹小勤
何时成为注册会计师 2007 年 2021 年 2006 年
何时开始从事上市公司审计 2002 年 2019 年 2006 年
何时开始在本所执业 2007 年 2021 年 2012 年
何时开始为本公司提供审计服务 2022 年 2025 年 2022 年
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技、春晖智控、仙琚 股份、道明光学、
制药、斯菱股份、日 司太立、三花智
发精机、司太立 2024 控、
常铝股份 2024
年度审计报告； 年度审计报告；
近三年签署或复核上市公司审计 技、春晖智控、仙琚 股份、道明光学、
无
报告情况 制药、斯菱股份司太 司太立 2023 年度
立 2023 年 度 审 计 报 审计报告；
告； 2023 年 复 核 建 业
技、春晖智控、仙琚 司太立 2022 年度
制 药 、 司 太 立 2022 审计报告
年度审计报告
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、审计收费
提请股东会授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准及
公司审计工作的实际情况决定其报酬。
用按照市场公允合理的定价原则与天健所协商确定，与上一期（2024 年度）提
供财务审计、内部控制审计的服务报酬相同，自 2019 年度至今未发生重大变化。
请各位股东及股东代表予以审议。
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议案 3：公司 2025 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司编制了《浙江司
太立制药股份有限公司 2025 年度财务决算报告》（详见附件）。
请各位股东及股东代表予以审议。
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附：
一、2025 年财务决算情况
（一）资产情况
单位：人民币元
项目
合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司
货币资金 415,339,793.27 96,210,843.55 603,354,765.34 271,375,097.23 -31.16% -64.55%
应收票据 29,628,254.88 29,628,254.88 100.00% 100.00%
应收账款 479,859,369.71 253,028,496.77 305,386,330.92 162,048,874.28 57.13% 56.14%
应收款项融资 58,436,991.88 46,455,341.81 131,769,955.06 107,205,968.82 -55.65% -56.67%
预付款项 17,905,892.10 10,377,928.85 13,232,140.62 4,715,799.02 35.32% 120.07%
其他应收款 6,274,056.75 617,129,387.67 4,265,527.97 496,247,651.77 47.09% 24.36%
存货 1,191,794,751.87 418,933,198.56 1,105,101,273.71 389,754,772.60 7.84% 7.49%
其他流动资产 72,293,088.01 53,357,265.63 67,540,981.23 48,081,147.87 7.04% 10.97%
流动资产合计 2,271,532,198.47 1,525,120,717.72 2,230,650,974.85 1,479,429,311.59 1.83% 3.09%
长期股权投资 100,772,214.39 2,076,283,989.25 104,517,903.24 2,000,029,678.10 -3.58% 3.81%
其他权益工具投资 30,299,870.06 51,615,900.00 - -41.30% 0.00%
固定资产 2,328,691,310.21 1,098,221,057.69 1,994,267,429.14 660,927,766.19 16.77% 66.16%
在建工程 659,532,041.24 544,306,653.44 871,310,055.00 766,172,124.23 -24.31% -28.96%
使用权资产 1,155,096.78 341,621.39 - 238.12% 0.00%
无形资产 289,463,194.95 133,124,241.20 302,551,858.41 137,717,314.96 -4.33% -3.34%
开发支出 1,772,067.07 1,756,382.42 - 0.89% 0.00%
商誉 404,959,974.18 404,959,974.18 - 0.00% 0.00%
长期待摊费用 6,065,263.95 5,695,797.48 11,763,064.93 11,126,294.91 -48.44% -48.81%
递延所得税资产 43,764,322.26 15,583,588.68 36,957,016.91 13,376,250.52 18.42% 16.50%
其他非流动资产 17,225,190.38 5,072,095.48 34,923,029.83 23,339,343.41 -50.68% -78.27%
非流动资产合计 3,883,700,545.47 3,878,287,423.22 3,814,964,235.45 3,612,688,772.32 1.80% 7.35%
总资产 6,155,232,743.94 5,403,408,140.94 6,045,615,210.30 5,092,118,083.91 1.81% 6.11%
资产情况说明：
因系本期投资活动增加所致；
期收到商业承兑汇票所致；
因系公司年末集中交付客户订单，尚未到期结算所致；
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要系本期票据背书和贴现所致；
本期预付材料款增加所致；
为 26 年在手订单备货所致；
系留抵增值税增加所致；
主要系持有的被投资企业股权利得减少所致；
太立募投项目 C 厂区部分在建资产转固所致；
太立募投项目 C 厂区部分在建资产转固所致；
系本期新增房产租赁所致；
系本期正常摊销所致；
主要原因系预付工程设备款计入在建工程所致；
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（二)负债情况
单位：人民币元
项目
合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司
短期借款 1,634,064,618.15 951,758,253.83 1,440,594,009.14 734,000,101.89 13.43% 29.67%
应付票据 21,000,000.00 23,779,224.27 166,843,060.81 -100.00% -87.41%
应付账款 374,419,805.38 211,961,862.73 509,083,149.63 372,693,693.23 -26.45% -43.13%
预收款项 90,000.00 100.00% 0.00%
合同负债 5,683,668.75 2,081,361.40 4,454,066.19 2,600,680.09 27.61% -19.97%
应付职工薪酬 29,514,717.50 13,256,810.12 27,258,605.43 10,727,536.14 8.28% 23.58%
应交税费 16,685,052.28 8,379,147.25 21,423,210.24 14,244,510.03 -22.12% -41.18%
其他应付款 70,250,837.56 239,654,078.07 64,125,909.52 50,463,825.80 9.55% 374.90%
一年内到期的非
流动负债
其他流动负债 289,046.48 23,142.88 181,594.92 78,729.06 59.17% -70.60%
流动负债合计 2,437,329,786.25 1,664,932,064.83 2,677,366,359.86 1,723,774,753.71 -8.97% -3.41%
长期借款 945,215,864.30 708,955,864.30 537,284,899.80 381,513,600.56 75.92% 85.83%
租赁负债 800,247.75 - - 100.00% 0.00%
长期应付款 79,288,278.27 28,073,230.39 94,568,659.86 - -16.16% 100.00%
递延收益 128,369,565.27 81,350,078.34 101,948,270.75 49,487,245.01 25.92% 64.39%
非流动负债合计 1,153,673,955.59 818,379,173.03 733,801,830.41 431,000,845.57 57.22% 89.88%
负债总额 3,591,003,741.84 2,483,311,237.86 3,411,168,190.27 2,154,775,599.28 5.27% 15.25%
负债情况说明：
付已开具承兑汇票所致；
应付货款到期结算所致；
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原因系本期长期负债置换部分短期负债优化资本结构所致；
（三）所有者权益
单位：人民币元
项目
合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司
股本 438,409,881.00 438,409,881.00 438,409,881.00 438,409,881.00 0.00% 0.00%
资本公积 1,646,866,562.33 1,750,981,196.04 1,643,072,339.24 1,747,186,972.95 0.23% 0.22%
减：库存股 0.00% 0.00%
其他综合收益 -11,233,041.46 11,810,757.83 -195.11% 0.00%
专项储备 10,171,435.22 6,668,197.51 5,652,911.60 5,049,929.04 79.93% 32.05%
盈余公积 146,419,117.18 146,419,117.18 142,108,776.28 142,108,776.28 3.03% 3.03%
未分配利润 327,257,846.94 577,618,511.35 387,101,253.11 604,586,925.36 -15.46% -4.46%
归属母公司股东
权益合计
少数股东权益 6,337,200.89 6,291,100.97 0.73% 0.00%
股东权益合计 2,564,229,002.10 2,920,096,903.08 2,634,447,020.03 2,937,342,484.63 -2.67% -0.59%
所有者权益情况说明：
要系持有的被投资企业股权资本利得减少所致；
本期计提安全生产费增加；
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年分红所致；
（四）经营情况分析
单位：人民币元
项目
合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司
营业收入 2,445,771,108.37 1,599,190,810.54 2,350,224,699.38 1,276,412,999.00 4.07% 25.29%
营业成本 1,942,176,117.85 1,379,399,015.62 1,893,499,443.27 1,084,523,155.64 2.57% 27.19%
税金及附加 19,951,321.17 8,999,867.59 19,204,667.80 8,866,561.48 3.89% 1.50%
销售费用 133,591,749.59 5,538,333.98 127,031,663.49 5,622,988.78 5.16% -1.51%
管理费用 117,650,823.73 61,898,205.69 117,480,128.34 55,921,542.87 0.15% 10.69%
研发费用 128,218,641.68 57,897,967.99 140,672,339.26 58,358,550.12 -8.85% -0.79%
财务费用 64,767,638.11 52,417,173.14 104,683,410.44 58,600,658.88 -38.13% -10.55%
其他收益 32,876,575.61 15,214,452.28 43,711,983.07 17,071,757.04 -24.79% -10.88%
投资收益 -9,115,918.25 -255,244.05 -9,607,505.66 709,824.53 5.12% -135.96%
其中：对联营企业和
-7,539,911.94 -7,539,911.94 -6,582,595.98 -6,582,595.98 -14.54% -14.54%
合营企业的投资收益
其中：以摊余成本计
量的金融资产终止确 0.00% 0.00%
认收益
信用减值损失 -13,274,079.89 4,459,396.26 768,964.25 -32,765,746.89 -1826.23% 113.61%
资产减值损失 -38,187,293.06 -8,202,970.17 -36,046,522.63 -12,072,446.24 -5.94% 32.05%
资产处置收益 447,298.16 79,351.95 6,703.48 6572.63% 100.00%
营业利润 12,161,398.81 44,335,232.80 -53,513,330.71 -22,537,070.33 122.73% 296.72%
营业外收入 892,018.90 176,506.94 1,208,893.27 673,425.61 -26.21% -73.79%
营业外支出 6,055,472.89 3,615,668.86 4,866,743.90 978,166.39 24.43% 269.64%
利润总额 6,997,944.82 40,896,070.88 -57,171,181.34 -22,841,811.11 112.24% 279.04%
所得税费用 -3,276,571.98 -2,207,338.16 -8,068,166.43 -92,299.93 59.39% -2291.48%
净利润 10,274,516.80 43,103,409.04 -49,103,014.91 -22,749,511.18 120.92% 289.47%
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归属于母公司净利润 10,228,416.88 -49,098,979.53 120.83%
少数股东损益 46,099.92 -4,035.38 1242.39%
基本每股收益 0.02 -0.12 116.67%
稀释每股收益 0.02 -0.12 116.67%
经营情况说明:
业成本 194,217.61 万元，同比增加 2.57%；
息支出下降，汇兑收益增加所致；
主要系本期末应收账款余额增加所致；
系本期处置闲置资产所致；
销售额增加，新产线投产后产能利用率提高后降低摊销的折旧费用降低了成本，以及销售产
品结构优化等提升毛利率、财务费用降幅较大所致；
利率上升、财务费用降幅较大所致；
各分子公司使用了以前年度结余的可抵扣亏损用以抵减当期所得税费用，导致递延所得税费
用减少较多所致；
额增加、毛利率上升、财务费用降幅较大所致；
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本期盈利所致；
（五）合并现金流量情况
单位：人民币元
项目 2025 年 2024 年 本年比上年增减
经营活动现金流入小计 2,405,005,321.79 2,503,629,949.86 -3.94%
经营活动现金流出小计 2,401,338,583.30 2,310,127,756.05 3.95%
经营活动产生的现金净流量 3,666,738.49 193,502,193.81 -98.11%
投资活动现金流入小计 2,729,535.72 1,268,955.74 115.10%
投资活动现金流出小计 269,195,806.06 492,004,217.91 -45.29%
投资活动产生的现金净流量 -266,466,270.34 -490,735,262.17 45.70%
筹资活动现金流入小计 2,523,017,188.87 3,014,233,176.34 -16.30%
筹资活动现金流出小计 2,368,937,990.13 2,715,203,705.99 -12.75%
筹资活动产生的现金净流量 154,079,198.74 299,029,470.35 -48.47%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 23,856,122.87 -20,701,930.83 215.24%
现金及现金等价物净增加额 -84,864,210.24 -18,905,528.84 -348.89%
加：期初现金及现金等价物余额 434,251,183.73 453,156,712.57 -4.17%
期末现金及现金等价物余额 349,386,973.49 434,251,183.73 -19.54%
合并现金流量情况说明：
元，同比减少 98.11%，主要原因系四季度集中交付客户订单尚未到期结算导致“销售商品、
提供劳务收到的现金”减少所致以及应付供应商货款到期结算导致“购买商品、接受劳务支
付的现金”增加所致；
万元，同比增加 45.70%，主要原因系本期购置长期资产现金支出减少；
万元，同比减少 48.47%，主要原因系去年募集资金到位，本期长期资产投资支出减少所致；
万元，2025 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 41,533.98 万元，减少了
较多；2024 年度现金流量表中现金及现金等价物 43,425.12 万元，2024 年 12 月 31 日资产
负债表中货币资金期末数为 60,335.48 万元，差额 16,910.36 万元，系现金流量表中现金
及现金等价物期末数扣除了不符合现金及现金等价物的保证金。
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（六）主要财务指标（合并报表）
单位：人民币元
项目 2025 年 2024 年 本年比上年增减
基本每股收益（元/股） 0.02 -0.12 116.67%
稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.12 116.67%
归属母公司股东基本每股收益 0.02 -0.12 116.67%
扣非后归属母公司股东基本每股收益 0.01 -0.14 107.14%
每股净资产 5.85 6.01 -2.66%
净资产收益率 0.39% -2.16% 118.06%
主要财务指标说明：
公司 2025 年度扣非后归属母公司股东基本每股收益 0.01 元，同比增长 107.14%；2025
期初每股净资产 6.01 元，期末每股净资产 5.85 元，同比减少 2.66%；2025 年度净资产收益
率 0.39%，2024 年度净资产收益率-2.16%，同比增加 118.06%。
(七)公司偿债能力分析（合并报表）
单位：人民币元
项目 2025 年 2024 年 本年比上年增减
流动比率 93.20% 83.32% 11.86%
速动比率 44.30% 42.04% 5.38%
资产负债率 58.34% 56.42% 3.40%
利息保障倍数 1.09 0.41 168.45%
公司偿债能力分析说明：
债率为 56.42%；期末资产总额为 6,155,232,743.94 元，负债总额为 3,591,003,741.84 元，
资产负债率为 58.34%。
前利润增加，利息费用下降所致。
(八)资产运营能力分析（合并报表）
项目 2025 年 2024 年 本年比上年增减
应收账款周转率 5.91 6.89 -14.22%
存货周转率 1.64 1.64 0.00%
资产运营能力分析说明：
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二、关联交易事项
(一)关联交易情况
(1)有出售商品和提供劳务的关联交易
关联方 关联交易内容 本期数 上年同期数
上海予君公司 造影剂产品 2,566.37
上海研诺公司 造影剂产品 4,424.78
上海研诺公司 其他 1,634,037.61 1,029,928.91
（二）关联方资金占用情况
报告期内，公司不存在关联方资金占用情况。
浙江司太立制药股份有限公司
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议案 4：公司 2025 年年度报告（全文及摘要）
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司根据 2025 年度
经营情况和财务情况编制了《浙江司太立制药股份有限公司 2025 年年度报告》
及摘要，详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关内容。。
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江司太立制药股份有限公司
议案 5：关于预计 2026 年度对外担保的议案
各位股东及股东代表：
为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子（孙）公
司的融资担保需求，结合 2025 年度担保实施情况，公司 2026 年控股股东、实际
控制人可以为公司及子（孙）公司向银行申请综合授信额度事项提供担保；公司
及子（孙）公司可以用名下资产为自身向银行申请综合授信额度事项提供担保；
公司可以为子（孙）公司担保，子（孙）公司之间可以互相担保，子（孙）公司
可以为公司担保，控股子（孙）公司少数股东按其对应持股比例向控股子（孙）
公司提供担保；涉及并购贷款的，标的企业股权可以作为并购贷款质押担保，具
体由董事长指定授权的管理层代理人与银行签订相关授信、担保手续。上述担保
敞口余额不超过 36 亿元，其中公司及子（孙）公司为资产负债率 70%及以上的
子（孙）公司提供担保的担保余额为 18 亿元，为资产负债率 70%以下的子（孙）
公司提供担保的担保余额为 18 亿元。
在 2026 年度公司及下属子（孙）公司预计对外担保敞口余额不超过 36 亿元
的前提下，担保额度可在各子（孙）公司之间相互调剂，具体调剂原则为：①被
担保方为资产负债率 70%以上子（孙）公司提供担保的担保额度可调剂给其他资
产负债率 70%以上子（孙）公司使用；②被担保方为资产负债率低于 70%子（孙）
公司提供担保的担保额度可调剂给其他资产负债率低于 70%子（孙）公司使用。
在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事
会和股东会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司
股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更
改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。该等授权自本次股东会
审议通过之日起至下一年年度股东会或董事会（根据担保事项决定股东会或董事
会）通过同类议案时止，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的
实际借款金额。
一、被担保人基本情况
公司合并报表范围内的公司，包括公司及公司全资、控股子（孙）公司。
浙江司太立制药股份有限公司
住所 上海市金山工业区茂业路 500 号
法定代表 胡健
人
注册资本 人民币 56000.0000 万元整
成立日期 2012 年 06 月 05 日
许可项目：药品生产（除中药饮片及中成药保密
处方产品）；货物进出口；技术进出口。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
上海司太立
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
制药有限公司 经营范围
一般项目：从事医药科技领域内的技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非
居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
总资产：99,373.94 万元;
务概况 营业收入：60,218.13 万元;
净利润：-3,609.68 万元。
住所 浙江省化学原料药基地临海园区
法定代表 杨志军
人
注册资本 34,226.37 万元
成立日期 2003 年 9 月 28 日
营业期限 2003 年 9 月 28 日-2053 年 9 月 27 日
浙江台州海
原料药（碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇）制造，货
神制药有限公司
经营范围 物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
总资产：121,860.41 万元;
务概况 营业收入：80,941.48 万元;
净利润：5,886.74 万元。
江西司太立 住所 江西省樟树市盐化基地
浙江司太立制药股份有限公司
制药有限公司 法定代表 李国祥
人
注册资本 陆仟捌佰万元整
成立日期 2011 年 1 月 17 日
营业期限 2011 年 1 月 17 日至 2030 年 1 月 17 日
许可项目：药品生产（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：专用
经营范围
化学产品制造（不含危险化学品）（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
总资产：109,551.28 万元;
务概况 营业收入：103,273.46 万元;
净利润：497.25 万元。
二、担保协议的主要内容
在上述担保额度内，具体担保的方式、期限、金额及反担保等内容，由公司
及子公司在办理实际业务时与金融机构共同协商确定，相关担保事项以最终签订
的担保合同为准。
三、担保的原因及必要性
上述担保事项有助于提高公司融资与结算业务的运作效率，满足公司整体生
产经营的实际需要，担保风险总体可控。
请各位股东及股东代表予以审议。
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议案 6：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司及子公司日常生产经营资金需要及增加融资成本议价空间，同时
结合公司及各子公司实际情况及发展规划，本年度拟向金融机构申请人民币总额
度不超过 36 亿元的综合授信额度。
公司及子公司向金融机构申请综合授信额度可用于办理包括但不限于：短期
流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、房产
抵押贷款等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。
具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况确定。
为提高工作效率，简化借款手续，根据公司及子公司运营资金的实际需求，
公司董事会提请股东会授权公司管理层（董事长、总经理）及其授权人、分、子
公司负责人在批准的金融机构综合授信额度内相应签署有关借款文件。有效期自
请各位股东及股东代表予以审议。
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议案 7：关于开展外汇套期保值业务的议案
各位股东及股东代表：
为规避外汇市场波动给公司业绩带来的不利影响，公司及子公司拟开展外汇
套期保值业务进行合理的风险管理。公司及子公司在总额不超过 15,000 万美元
（或其它等值外币）的范围内，根据授权开展外汇套期保值业务，上述额度可循
环使用，具体情况如下：
一、外汇套期保值业务概述
生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不
限于远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。
超过 15,000 万美元（或其他等值外币），资金来源均为公司自有资金，缴纳的
保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。
与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
二、业务授权及期限
授权公司及各子公司的法定代表人分别审核并签署相应公司日常外汇套期
保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文件，授权财务部门在额度范围内
进行具体实施。授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年
度股东会召开之日止。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，但进行外汇套期保值业
务也会存在一定的风险：
格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
由于内控体系不完善造成的风险。
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四、公司拟采取的风险控制措施
期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务
外汇收支的预测金额进行交易。
规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。
际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货
款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应
收账款逾期的现象。
汇套期保值业务。
及盈亏情况进行审查。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江司太立制药股份有限公司
议案 8：公司 2025 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经充分考虑公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、偿债能力等因素，兼
顾公司持续健康发展与股东综合回报，公司制定如下年度利润分配方案。
一、公司利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 1,022.84 万元，其中母公司净利润 4,310.34 万元。截至
司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 577,618,511.35 元。
经董事会研究决定，公司 2025 年度利润分配方案为：
发现金红利 0.30 元（含税）。以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 438,409,881
股计算合计拟派发现金红利 131,522,964.30 元（含税）。
其中：2025 年中期已按每股派发现金红利人民币 0.05 元（含税），派发现
金红利人民币 2,192.05 万元；2025 年末期拟以每股派发现金红利人民币 0.25 元
（含税），派发现金红利人民币 10,960.25 万元。
分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。
《公司未来三年（2024 年-2026 年）
股东回报规划》。
二、是否触及其他风险警示情形的说明
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 131,522,964.30 65,761,482.15 0
回购注销总额 0 0 0
-49,098,979.5 44,232,089.5
归属于上市公司股东的净利润 10,228,416.88
本年度末母公司报表未分配利润 577,618,511.35
最近三个会计年度累计现金分红总
额
最近三个会计年度累计现金分红总
否
额是否低于 5000 万元
最近三个会计年度累计回购注销总
额
最近三个会计年度平均净利润 1,787,175.63
浙江司太立制药股份有限公司
最近三个会计年度累计现金分红及
回购注销总额
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被实 否
施其他风险警示的情形
公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利
润的 30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
请各位股东及股东代表予以审议。
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议案 9：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，结合公
司实际情况，拟定 2026 年中期分红安排如下：
公司拟于 2026 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股
本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。
为简化分红程序，公司提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配相关事
宜，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定具体的中期分红方案并
在规定期限内实施。
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江司太立制药股份有限公司
议案 10：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
上年预计金 上年实际 预计金额与实际发生金额差
关联交易类别 关联人
额 发生金额 异较大的原因
公司预计的日常关联交易额
向关联人销售
研诺医药 10.00 0.00 度是根据自身经营需求来拟
产品、商品
定的，实际发生额按照双方实
际发生情况确定，为防止实际
发生额交易超过年度上限，因
此预计金额和实际发生金额
向关联人提供
研诺医药 300.00 163.40 之间存在差异。上述差异均属
劳务
于正常经营行为，对公司日常
经营及业绩不会产生重大影
响
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初
本次预计金
占同 至披露日
占同类 额与上年实
关联交易 关联 本次预计 类业 与关联人 上年实际
业务比 际发生金额
类别 人 金额 务比 累计已发 发生金额
例（％） 差异较大的
例（%） 生的交易
原因
金额
向关联人 预计金额是
研诺
销售产品、 10.00 0 0.00 0.00 0 双方可能发
医药
商品 生业务的预
计，后续公
司根据市场
环境及实际
向关联人 研诺
提供劳务 医药
展相关业
务，因此存
在差异。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2015 年 05 月 12 日
浙江司太立制药股份有限公司
注册地址：上海市闵行区新骏环路 158 号 1 幢 303 室
法定代表人：毛文学
注册资本金额：802.0445 万人民币
统一社会信用代码：913101153424514856
经营范围：医药科技、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、
技术咨询，医疗器械经营，实验室试剂、化妆品、日用百货的销售，从事货物及
技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
主要股东或实际控制人：毛文学
财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，上海研诺医药科技有限公司营业收入
产 153,446,620.39 元（以上数据经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
上海研诺医药科技有限公司为本公司董事会秘书、财务负责人担任董事的公
司
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联人均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，前期合同执行情
况良好，与本公司交易均能正常结算，且上述关联交易各方资信情况良好，具有
较强履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联人的交易主要为与日常经营相关的产品销售等，均与相应的
交易方签订书面协议，交易价格均按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基
础，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
需，属于正常业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、
浙江司太立制药股份有限公司
公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东
利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而
对关联人产生依赖。
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江司太立制药股份有限公司
议案 11：关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
基于公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，同时结合公司
所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了董事及高级
管理人员 2026 年度薪酬预案：
（一）董事薪酬（津贴）
准执行；其他内部董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理制度
领取薪酬；公司不再向内部董事另行发放董事津贴。
年，按月发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬
高级管理人员实行年薪制，年薪水平与与其承担的责任、风险和经营业绩挂
钩，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成。
等确定，按月发放；
为月度绩效与年度绩效，根据考核结果按月/年发放。
（三）其他补充说明
酬总额的百分之五十。
际任期计算并予以发放。
一由公司代扣代缴。
请各位股东及股东代表予以审议。
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议案 12：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据证监会公告〔2025〕18 号《上市公司治理准则》及上海证券交易所《关
于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》，公司拟对《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》进行修订，修订后的制度全文详见公司于 2026 年 4 月 30 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
请各位股东及股东代表予以审议。
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议案 13：关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会科学、有序决策，规范、
高效地运作，根据《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，公司董事
会需进行换届选举。
根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由 8 名董事组成，其中独立董
事 3 名，非独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。经公司控股股东胡健提名并经董
事会提名委员会审核通过，拟选举胡锦生先生、胡健先生、沈伟艺先生及杨志军
先生为公司第六届董事会非独立董事，前述人员简历详见附件。本届董事会任期
三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
请各位股东及股东代表予以审议。
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附：
胡锦生先生简历
胡锦生先生：男,1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具有多年医
药、化工行业经验，曾任仙居县造漆厂厂长、台州漆胡涂董事长兼总经理。2004至2018年4
月，任公司董事长兼总经理；2018年5月至2022年12月任公司董事长；2023年至今任公司董
事、董事会战略委员会委员。
胡健先生简历
胡健先生：男,1979年出生，中国国籍，拥有澳门永久居留权，本科学历。2011年至2018
年4月，任公司副董事长兼副总经理；2018年5月至2022年12月任公司总经理、代理董事会秘
书、上海司太立法人代表兼执行董事、上海键合董事长、篮球俱乐部法人代表、司太立投资
法人代表。2023年至今任公司董事长、法定代表人。
沈伟艺先生简历
沈伟艺先生：男,1980年出生，中国国籍，博士学历。2009年9月毕业于厦门大学化学专
业，先后获工程师、高级工程师职称。2009年9月加入公司，历任公司药化部项目经理、副
部长、部长，研究院副院长、院长等职务。2021年11月任公司副董事长，2023年1月至今任
公司副董事长兼总经理。
杨志军先生简历
杨志军，男，中国籍贯，1981年1月出生，本科学历，中共党员，执业药师，注册安全
工程师，高级工程师。2005年至2007年赤峰制药集团，任技术中心研究员、中试车间技术主
任；2008年至2021年杭州民生药业股份有限公司原料药分公司，任QA经理、车间主任、生产
总监、常务副总兼生产总监等职；2021年3月加入司太立，历任浙江司太立制药股份有限公
司制造部部长、生产负责人，海神制药运营总监等职。现任公司API事业部运营总监。2025
年4月起任公司副总经理。
浙江司太立制药股份有限公司
议案 14：关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会科学、有序决策，规范、
高效地运作，根据《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，公司董事
会需进行换届选举。
根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由 8 名董事组成，其中独立董
事 3 名，非独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。经公司控股股东胡健提名并经董
事会提名委员会审核通过，拟选举胡吉明先生、章晓科先生、毛美英女士为公司
第六届董事会独立董事，前述人员简历详见附件。本届董事会任期三年，自公司
股东会审议通过之日起计算。
请各位股东及股东代表予以审议。
浙江司太立制药股份有限公司
附：
胡吉明先生简历
胡吉明先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料学博士学历，教
授高级职称。2000 至 2002 年任浙江大学博士后；2002 至 2003 年任香港科技大学博士后；
章晓科先生简历
章晓科先生，男，1978 年出生，中国国籍，拥有中国台湾地区居留权，研究生学历，
持法律职业资格证。2003 至 2009 年，于美国普衡律师事务所、德国泰乐信律师事务所、英
国品诚梅森律师事务所上海代表处任中国法顾问；2009 至 2019 年，于阳光时代（北京）律
师事务所、北京君合律师事务所、北京金诚同达（上海）律师事务所任律师/合伙人；2019
年至 2024 年 7 月，任北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人。2024 年 7 月至今，任段和
段（杭州）律师事务所党支部书记、管理合伙人。2023 年 6 月至 2026 年 2 月任江阴江化微
电子材料股份有限公司独立董事。2023 年 5 月至今任公司独立董事。
毛美英女士简历
毛美英女士，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计
师职称。曾任临海长途客运公司计财科副科长，浙江台州高速公路建设开发股份有限公司计
财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长。现任信质集团股份有限公司独立
董事，绿田机械股份有限公司独立董事。2023 年 5 月至今任公司独立董事。
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