杭州安旭生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
杭州安旭生物科技股份有限公司
股票简称：安旭生物
股票代码：688075
杭州安旭生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
目 录
议案一：关于<2025 年度董事会工作报告>的议案………………………………………………7
议案二：关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案……………………………………………15
议案三：关于<2025 年度财务决算报告>的议案………………………………………………16
议案四：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案……………………………………………20
议案五：关于续聘 2026 年度审计机构的议案…………………………………………………21
议案六：关于<公司 2026 年度董事薪酬方案>的议案…………………………………………22
议案七：董事和高级管理人员薪酬管理制度…………………………………………………23
议案八：关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案……………………………………24
议案九：关于 2025 年度计提资产减值准备的议案……………………………………………25
议案十：关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案…………………………………26
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《上市公司股东会规则》以及《杭州安旭生物科技股份有限公司章
程》
《杭州安旭生物科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定本
次会议须知。
一、现场出席会议的各位股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前
照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合
格后领取股东会资料，方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，在
会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量
之前，会议登记应当终止。在此之后进入的股东及股东代理人无权参与现场投
票表决, 但仍可通过网络投票进行表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案，本次会议议案均为普
通决议议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人
许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不
能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发
言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，
时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发
言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问
题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提
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问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表
决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其
他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、股东及股东代理人出席本次股东会会议所产生的费用由股东及股东
代理人自行承担。
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一、会议召开形式
本次股东会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼大会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 21 日至 2026 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议议程
(一) 参会人员签到，股东进行登记
(二) 主持人宣布会议开始，并介绍现场出席人员到会情况
(三) 宣读股东会会议须知
(四) 推举计票、监票人员
(五) 逐项审议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
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(六) 与会股东及股东代理人发言及提问
(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
(八) 休会，汇总现场投票表决结果
(九) 复会，宣布会议现场表决结果、议案通过情况
(十) 见证律师出具股东会见证意见
(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
(十二) 主持人宣布现场会议结束
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议案一：
关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》
《公司章程》及《杭州安旭生物科技股份有限公司董事会议事规则》等法律
法规和规范性文件所赋予的职责，贯彻落实股东会各项决议，促进公司规范运
作、科学决策，不断提升公司治理水平。根据2025年度公司经营情况以及董事
会工作情况，董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。
同时，独立董事戴文涛、程乐、宋达峰、周娟英（换届离任）、马卫民（换
届离任）、章国标（换届离任）向董事会提交了各自的《2025年度独立董事述
职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。该报告对2025年度独立董事履
职情况进行了总结，并对2026年度的工作作出了建议。
具体内容，详见附件一《杭州安旭生物科技股份有限公司2025年度董事会
工作报告》以及公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安旭生物2025年度独立董事述职报告》。
以上议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现请各位股东及股
东代理人审议。
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附件一：
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董事会严格按照《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》 《股东会议事规
则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认
真履行了股东会赋予的职责，不断规范公司运作、科学决策，积极推动公司各项
事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。
在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公
司按照2025年度战略发展目标，圆满完成了全年的工作任务。公司各项经营指标
顺利达成，各项经营建设工作稳健发展。现将公司2025年度董事会工作报告如下，
请各位董事予以审议。
一、2025 年度经营情况回顾
力下，公司管理层带领全员砥砺前行，坚持以技术创新与全球化生态链布局为双
轮驱动，推进高质量发展。公司凭借几大技术平台建设的深厚积淀，迭代升级核
心产品，形成多元产品矩阵，提升全球品牌竞争力，推进全球化布局，稳步打造
安旭生物医疗大健康生态战略。公司始终坚持以“为人类健康提供卓越的产品及
服务”为使命，致力于体外诊断试剂及生物原材料的开发，以“成为 POCT 行业
领导者”为企业发展目标。
归属于母公司所有者的净利润 6,942.13 万元，较上年同期下降 63.90%；实现归
属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 1,389.97 万元，较上年同期下降
归属于母公司的所有者权益 516,460.65 万元，较上年末同比下降 0.75%。
二、2025 年董事会工作情况
（一）董事会召开情况
共审议了 42 项有关议案。具体情况如下：
表决
召开届次 召开时间 议案内容
情况
第二届董事会 5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
第十七次会议 6、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
的议案》
的议案》
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的议案》
的议案》
的议案》
的专项报告>的议案》
《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》
议案》
《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
董事候选人的议案》；
立董事候选人的议案；
立董事候选人的议案；
立董事候选人的议案；
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董
事候选人的议案》；
第二届董事会 2.01 关于提名戴文涛先生为公司第三届董事会独立
第十八次会议 董事候选人的议案；
董事候选人的议案；
事候选人的议案；
变更登记及修订相关制度的议案》；
《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的
议案》；
案》。
；
第二届董事会
第十九次会议
况的专项报告的议案》；
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案的半年度评估报告》。
《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的
议案》
宋达峰
黄银钱
第三届董事会 宋达峰
第一次会议 3.04 选举薪酬与考核委员会：宋达峰（主任委员）、
凌世生、戴文涛
第三届董事会
《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行 通过
第二次会议
现金管理的议案》
（二）董事会对股东会决议的执行情况
相结合的方式召开，共审议了 14 项有关议案。公司董事会根据《公司法》、《证
券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，
认真执行公司股东会通过的各项决议。股东会召开具体情况如下：
表决
召开届次 召开时间 议案内容
情况
东会
案》
《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商
时股东会
《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理
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的议案》
立董事的议案》
独立董事的议案》
独立董事的议案》
独立董事的议案》
董事的议案》
立董事的议案》
立董事的议案》
董事的议案》
（三）董事会专门委员会运行情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性
事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具
体情况如下：
表决
召开届次 召开时间 议案内容
情况
《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职报告>的议
案》
《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
第二届董事会 5、《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
审计委员会第 专项报告>的议案》
九次会议 6、
《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
《关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况
的议案》
第二届董事会 1、
《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》；
审计委员会第 2025-08-18 2、
《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 通过
十次会议 的专项报告的议案》。
第三届董事会
审计委员会第 2025-08-22 《关于聘任姜学英为公司财务总监的议案》 通过
一次会议
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第三届董事会 1、
《关于 2025 年第三季度报告的议案》
审计委员会第 2025-10-29 2、《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行 通过
二次会议 现金管理的议案》
召开届次 召开时间 议案内容 表决情况
第二届董事会战
《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案
略委员会第三次 2025-04-28 通过
的议案》
会议
召开届次 召开时间 议案内容 表决情况
《关于<公司 2025 年度董事薪酬方案>的议
案》
第二届董事会薪
酬与考核委员会 2025-04-28 通过
方案>的议案》
第五次会议
《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》
召开届次 召开时间 议案内容 表决情况
会非独立董事候选人的议案》
会非独立董事候选人的议案
会非独立董事候选人的议案
第二届董事会提
会非独立董事候选人的议案
名委员会第四次 2025-08-01 通过
会议
会独立董事候选人的议案》
会独立董事候选人的议案
会独立董事候选人的议案
独立董事候选人的议案
审核》
第三届董事会提 2、《关于姜学英为公司副总经理候选人的资
名委员会第一次 2025-08-22 格审核》
会议 3、《关于董文坤为公司副总经理候选人的资
格审核》
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格审核》
格审核》
格审核》
（四）董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务
状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经
营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事
会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
（五）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、 《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规
定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独
立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司募投项目建设、
内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他
关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行
了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作
用。
（六）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上
海证券交易所的相关规定按时完成临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、
完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。
（七） 投资者关系管理工作
公司召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会、2025 半年度业绩说
明会、2025 年第三季度业绩说明会，并在上证 E 互动平台、投资者电话专线等
多平台多渠道回复投资者各类问题，保障了各类投资者知情权，并较好传递了公
司发展逻辑及亮点。报告期内，通过与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等
之间的信息沟通，公司加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的
良性互动关系，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。
三、2026 年董事会工作计划
（一）稳步推进年度经营目标的达成
局前沿技术的研发，加快创新产品的研发和推出，持续优化生产工艺，提高生物
原料自供率，丰富产品线，扩大公司产品在国内和国际市场份额，使公司向产品
多样化、营销网络全球化持续发展，提升管理团队建设，增强企业核心竞争能力，
不断提升和增强盈利能力。实现“为人类健康提供卓越的产品及服务”的企业使命。
（二）持续完善公司治理，实现公司价值和股东利益最大化
真做好公司信息披露、投资者关系管理、完善公司法人治理结构及内部控制体系、
全力配合监管部门开展工作、认真落实股东会各项决议等日常工作。在股东会的
授权范围内进行科学合理决策，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导。
公司独立董事也将发挥自身监督职能，保护公司和全体股东尤其是中小股东
的利益，充分发挥各专门委员会作用，加强研究公司发展战略，保障公司持续、
健康、稳定发展。
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在内部控制建设方面，将严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内
控制度建设，加强内控管理制度落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效
率，增强企业的风险防范能力，切实保障公司和全体股东尤其是中小股东的合法
权益。
四、2026 年董事会主要工作
规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用，
完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高度把控全局，
带领公司管理层全面推进战略部署，深耕主业谋创新，立足市场，夯实业务基础，
助力公司高质量发展，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值来
回馈投资者。
特此报告。
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议案二：
关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——
年度报告的内容与格式》
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财
务报告的一般规定》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会编制了公司2025年年度
报告及年度报告摘要。
具体内容参见公司2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安旭生物2025年年度报告》《安旭生物2025年年度报告摘要》。
以上议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现请各位股东及股
东代理人审议。
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议案三：
关于《2025 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
《公司 2025 年度财务决算报告》已经公司第三届董事会第五次会议审议通
过，现请各位股东及股东代理人审议。报告内容如下：
一、2025 年度公司财务报表的审计情况
杭州安旭生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年财务审计工作已
经完成，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司
现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。
会计师的审计意见为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了安旭生物公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及
二、2025 年度总体经营概况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 45,125.51 万元，较上年同期下
降 16.54%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,942.13 万元，较上年同期下降
较上年同期下降 63.32%。报告期末，公司总资产达 567,656.76 万元，较上年末
同比下降 1.61%；归属于母公司的所有者权益 516,460.65 万元，较上年末同比下
降 0.75%。
三、财务数据和指标概况
（一）主要会计数据
单位： 元 币种： 人民币
本期比上年
主要会计数据 2025年 2024年 2023年
同期增减(%)
营业收入 451,255,115.98 540,698,462.10 -16.54 503,357,076.78
利润总额 74,873,185.49 210,640,087.96 -64.45 143,816,958.81
归属于上市公司
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
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经营活动产生的
-9,407,165.55 75,093,227.27 -112.53 -623,082,613.12
现金流量净额
本期末比上
减（%）
归属于上市公司
股东的净资产
总资产 5,676,567,635.66 5,769,310,895.27 -1.61 5,789,539,225.57
（二）主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2025年 2024年 2023年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.55 1.51 -63.58 1.11
稀释每股收益（元／股） 0.55 1.51 -63.58 1.11
扣除非经常性损益后的基本每股收
益（元／股）
减少2.38个百
加权平均净资产收益率（%） 1.34 3.72 2.73
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 减少0.46个百
资产收益率（%） 分点
减少1.26个百
研发投入占营业收入的比例（%） 17.43 18.69 20.91
分点
（三）非经常性损益项目及金额
单位：人民币元
非经常性损益项目 2025年金额 2024年金额 2023年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资
-1,149,357.61 4,610,768.06 -3,313,342.51
产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策规
定、按照确定的标准享有、对公司损益
产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，非金融企业持有金融资产
和金融负债产生的公允价值变动损益以
及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
委托他人投资或管理资产的损益 16,946,065.27 100,485,788.07
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产
生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
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资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益 20,000,000.00
企业因相关经营活动不再持续而发生的
一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当
期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认
的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日
之后，应付职工薪酬的公允价值变动产
生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,055,939.97 5,000,000.00
减：所得税影响额 10,605,286.32 22,001,425.15 16,625,422.64
少数股东权益影响额（税后） -296,233.53 17,337.86 134,929.86
合计 55,521,603.27 154,397,355.94 89,208,361.67
四、财务报表数据发生重大变动的说明
（一）资产负债状况
单位：人民币元
本期期末 上期期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
采购预付
预付款项 13,351,215.30 0.24 20,146,454.23 0.35 -33.73
款减少
公司总部
工业用房
在建工程 221,852,199.62 3.91 124,715,040.55 2.16 77.89
项目的投
入
自建厂房
长期待摊
费用
加
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其他非流 股权收购
动资产 款预付
短期借款 - - 280,000.00 - -100.00 偿还借款
随业务下
合同负债 10,384,896.51 0.18 17,832,868.21 0.31 -41.77
降而下降
随业务下
应交税费 6,202,149.84 0.11 18,394,720.23 0.32 -66.28
降而下降
场地租赁
租赁负债 2,105,441.07 0.04 4,346,367.09 0.08 -51.56
变少
事项均结
预计负债 - - 8,104,370.02 0.14 -100.00
束
与资产相
递延收益 7,164,431.36 0.13 10,572,373.53 0.18 -32.23 关政策补
助分摊
外币财务
其他综合
收益
差额
（二）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：人民币元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 451,255,115.98 540,698,462.10 -16.54
营业成本 259,452,157.82 329,275,112.29 -21.21
销售费用 52,541,619.57 49,326,995.28 6.52
管理费用 54,639,411.83 54,101,092.92 1.00
财务费用 57,497,123.10 -38,377,006.19 -249.82
研发费用 78,650,057.24 101,079,334.64 -22.19
经营活动产生的现金流量净额 -9,407,165.55 75,093,227.27 -112.53
投资活动产生的现金流量净额 117,891,530.36 166,831,240.77 -29.33
筹资活动产生的现金流量净额 -106,010,223.85 -109,727,926.15 -3.39
财务费用变动原因说明：主要系本期汇率变化所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付历史货款以及税费所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买的理财投资所致。
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杭州安旭生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
议案四：
关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
现将公司 2025 年度利润分配预案报告如下：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，
杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配
利润为人民币 3,787,525,651.92 元 。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股份数量为基数分配
利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。根据有关规定，上市
公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。截至本报告披露日，公司
总股本 127,082,805 股，扣减回购专用证券账户中股份数 300,759 股后参与分配
股数共 126,782,046 股 ，以此计算拟合计派发现金红利 101,425,636.80 元（含税），
占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 146.10%。本年度不进行资本公
积转增股本、不送红股。
如在《安旭生物 2025 年度利润分配预案的公告》披露之日起至实施权益分
派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
除上述利润分配方案外，为进一步回报广大股东，根据中国证监会《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《科创板股票上市规则》等相关法律
法规，并结合公司实际情况，若公司 2026 年上半年盈利且满足现金分红条件，
在不影响公司正常经营和持续发展的情况下择机进行中期现金分红。同时，为简
化程序，公司提请股东会授权董事会处理 2026 年中期利润分配的一切相关事宜，
包括但不限于决定是否进行利润分配、合理制定利润分配方案以及实施利润分配
的具体金额和时间。
具体内容参见公司 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
披露的《安旭生物 2025 年度利润分配预案的公告》。
以上议案已经第三届董事会第五次会议审议，现请各位股东及股东代理人审
议。
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议案五：
关于续聘 2026 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）在
正的执业准则，表现出良好的执业操守，审计成果能够真实、准确地对公司的财
务状况和经营成果进行评价，公司认可中审众环的专业知识、服务经验及勤勉尽
责的独立审计精神，并对 2025 年度的财务审计工作及执业质量表示满意。
会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需
工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
为保证审计工作的连续性与稳健性，2026 年度，公司拟续聘中审众环担任
公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期壹年。
公司拟根据 2026 年度审计工作具体情况(包括工作内容、审计范围、具体要
求、工作量等)协商确定 2026 年度公司财务报告审计费用和内部控制审计费用。
具体内容参见公司 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
披露的《安旭生物关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。
以上事项已经第三届董事会第五次会议审议，现请各位股东及股东代理人审
议。
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议案六：
关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
为完善和规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》
及其他相关法律法规的规定和要求，参考同行业企业董事的报酬水平，并结合公
司经营情况及实际工作量，拟对公司 2026 年度董事薪酬制定如下方案：
一、适用范围
公司董事
二、组织管理
公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效
考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司董事会审计委员会和内部审计
机构负责监督考核。
三、薪酬标准
公司独立董事在公司领取独立董事津贴；其他董事根据其在公司担任的具体
职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
五（一）现任及报告期内离任董事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报
酬情况。
四、其他规定
（一）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
（二）薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
以上事项已经第三届董事会第五次会议审议，现请各位股东及股东代理人审
议。
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议案七：
董事和高级管理人员薪酬管理制度
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司治理准则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规
定，结合公司实际情况，拟制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，具体内
容见附件。
具体内容参见公司 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
以上议案已经第三届董事会第五次会议审议，现请各位股东及股东代理人审
议。
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议案八：
关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案
各位股东及股东代理人：
公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采
用美元。为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成
的不利影响，提高外汇资金使用效益，使公司业绩保持平稳。公司（包括境内
外全资、控股子公司，下同）2026 年度拟与银行开展远期结售汇及外汇衍生产
品业务，金额不超过等值 50,000 万美元或其他等值外币货币，在决议有效期内
可以滚动使用。
本次公司开展的远期结售汇及外汇衍生产品交易的资金来源主要为自有资
金，不涉及使用募集资金。
公司开展的远期结售汇及外汇衍生产品业务都是与日常经营紧密联系，以真
实的进出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，不以投机盈利为目的。
按照公司制定的《杭州安旭生物科技股份有限公司远期结售汇及外汇衍生产品业
务管理制度》规定执行。
本次授权远期结售汇及外汇衍生产品等业务的有效期自公司 2025 年年度
股东会审议通过之日起 12 个月，交易额度在有效期内可以滚动使用。如单笔交
易的存续期超过了决议的有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止时止。上
述额度和授权期限内董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，
同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2026 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《安旭生物关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的
公告》。
以上议案已经第三届董事会第五次会议审议，现请各位股东及股东代理人审
议。
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议案九：
关于 2025 年度计提资产减值准备的议案
各位股东及股东代理人：
为真实反应杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度
资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下
属子公司对截至 2025 年 12 月 31 日的各项资产进行了全面清查，通过分析、评
估，基于审慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提相应的
减值准备。公司 2025 年度计提各项资产减值准备合计 1,248.07 万元。
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2026 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《安旭生物关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
以上议案已经第三届董事会第五次会议审议，现请各位股东及股东代理人审
议。
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议案十：
关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于当前的全球经济情况、市场环境及行业竞争格局等综合因素，与公司
计划第一个归属期的公司层面业绩考核指标，且第二个归属期、第三个归属期的
业绩考核目标均在第一个归属期的基础上设定更高的业绩考核要求，导致公司实
际经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，预计继续实施本次激励计划难
以达到预期的激励目的和效果。经审慎研究，公司拟决定终止实施本激励计划，
与本次激励计划相关的配套文件一并终止。
公司终止实施本激励计划，本激励计划涉及的 134.50 万第二类限制性股票
全部失效。
本次激励计划尚未完成实际归属、登记，激励对象未实际获得股票，因此本
次激励计划的终止不会产生相关股份支付费用，不会对公司日常经营产生重大不
利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司核心骨干员工
的勤勉尽责。
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2026 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《安旭生物关于终止实施 2024 年限制性股票激励计
划的公告》。
以上议案已经第三届董事会第五次会议审议，现请各位股东及股东代理人审
议。
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