华丽家族股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
华丽家族股份有限公司
二〇二六年五月十五日
华丽家族股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
会议议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2026年5月15日 14点30分
网络投票时间：按照中国证监会和上海证券交易所相关规定
二、会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
三、主持人：董事长王伟林
四、宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、介绍律师事
务所见证律师
五、股东审议以下议案：
六、听取独立董事《2025年度独立董事年度述职报告》
请参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股
份有限公司2025年度独立董事年度述职报告》。
七、股东代表发言及回答股东提问；
八、大会进行表决；
九、宣读现场表决结果；
十、宣布现场会议结束。
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二〇二六年五月十五日
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议案一
关于2025年年度报告及摘要的议案
各位股东：
现将公司《2025年年度报告及摘要》提交如下，请予以审议：
详情请参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露
的《华丽家族股份有限公司2025年年度报告》及《华丽家族股份有限公司2025
年年度报告摘要》。
本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，请各位股东予以审议。
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议案二
关于2025年度董事会工作报告的议案
各位股东：
现将《2025年度董事会工作报告》提交如下，请予以审议：
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严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，
从切实维护公司利益和广大股东权益角度出发，依法履行股东会赋予的职责，贯
彻执行股东会各项决议，并不断规范公司治理。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，
积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理，切实维护公司和全体股东的合法
权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现就 2025 年度的工作情况报告如
下：
一、2025 年度主要工作情况
境，在公司董事会的坚强领导下，公司坚持以市场为导向，保持战略定力、坚定
发展信心，扎实推进业务专业化整合，全面推行精益管理，积极应对市场及行业
的挑战，有序推进各项工作。报告期内，为适应公司规范治理的要求，公司董事
会根据上市公司监管部门的有关规定，加强内部管理和规范运作，进一步完善公
司治理结构和董事会决策机制，于 2025 年 9 月完成第七届董事会及高级管理人
员团队换届工作，切实保证了公司运作的有效进行。报告期内，公司召开 8 次董
事会会议，13 次董事会下属专门委员会会议。
二、关于董事与董事会
报告期内，各位董事均能依据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，恪
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尽职守、勤勉尽责履行董事职责，正确行使权利；均能以认真负责的态度出席公
司董事会和股东会，对所议事项表达明确的意见，为公司的经营发展建言献策，
做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性。
同时，面对不断变化发展的新监管形势，董事会积极组织公司董事、高级管
理人员参加监管部门组织的相关业务培训，通过学习提高了对资本市场及上市公
司运作相关的法律法规认知水平，强化了自律意识，增进了规范运作意识，树立
了科学管理理念，完善了上市公司治理结构，推动了上市公司规范运作。
三、积极发挥董事会下设各委员会的专项职能
报告期内，董事会的召集、召开、议事程序符合《公司章程》和《董事会议
事规则》的规定，确保公司规范运营；董事会议案能够充分讨论，科学、迅速和
谨慎地作出决策；董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会等四个专门委员会，战略发展委员会召集人由董事长担任，其他各
委员会中独立董事占三分之二并担任召集人，审计委员会中召集人为会计专业人
士。各专门委员会在职权范围履行自身职责，在各自的专业领域发挥了重要作用，
保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展，是
构建完善的公司治理结构的坚实基础。
根据《公司章程》及各董事会专门委员会工作细则的要求，审计委员会通过
与公司财务部门、内审部、会计师事务所的沟通与协调，充分发挥了在定期报告
相关工作中的监督作用；薪酬与考核委员会认真履行职责，召开了专题会议，对
公司董事及高级管理人员的履职情况及薪酬发放情况进行了审核；战略发展委员
会结合房地产发展情况及公司自身发展状况，对公司的日常经营、长期发展战略
和重大投资决策提出建议；提名委员会审议了有关公司换届选举的相关议案，对
相关候选人进行了严格细致的资格审核。
四、积极推进公司治理水平，提升规范化运作水平
报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司的标准规范股东
大会、董事会、监事会的运作和公司管理层工作制度，建立科学有效的决策机制、
快速市场反应机制和风险防范机制，切实维护上市公司及股东利益。报告期内顺
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利完成公司第七届董事会及高级管理人员团队换届工作，切实保证了公司运作的
有效进行，进一步优化治理结构。
五、认真履行信息披露工作
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，指定董事
会秘书负责信息披露工作，认真编制了公司 2024 年年度报告、2025 年半年度报
告以及 2025 年季度报告等 4 次定期报告，规范披露了 32 份临时公告。
公司董事会严格执行《信息披露管理制度》
《重大信息内部报告制度》
《外部
信息报送和使用管理制度》《内幕信息知情人管理制度》和《内幕信息知情人登
记管理制度》等要求，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效
地通过上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》等中国证监会指定
信息披露平台做好信息披露工作，保持披露的持续性和一致性，不存在有虚假记
载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露，并确保公司全部股东有平等的
机会获得信息。
六、加强投资者互动，提升投资者关系管理水平
及股东权益，及时向投资者公告公司信息，便于投资者了解公司经营情况，充分
保障中小投资者知情权，提升公司在资本市场的透明度，树立良好的市场形象。
同时，公司不断健全良好的投资者沟通机制，积极拓宽投资者沟通渠道，建立多
元化沟通模式，通过股东会、接听投资者热线电话、“上证 E 互动”、现场答疑、
电子邮箱、投资者网上业绩说明等多种方式与投资者特别是中小投资者保持良性
互动。
的要求，规范运作。公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，从公司和
全体股东的整体利益出发，不断深化公司治理，建立并提高公司治理水平的长效
机制，完善内部控制；同时，全力以赴推动公司效益稳步增长，实现公司持续、
健康和稳健地发展。
本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，请各位股东予以审议。
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议案三
关于2025年度财务决算报告的议案
各位股东：
现将公司《2025年度财务决算报告》提交如下，请予以审议：
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于母公司股东的净利润-7,337.83 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产
一、主要会计数据
单位： 元 币种： 人民币
本期比上年
主要会计数据 2025年 2024年 同期增减 2023年
(%)
营业收入 379,966,732.36 352,787,695.35 7.70 161,477,429.63
扣除与主营业务无
关的业务收入和不
具备商业实质的收
入后的营业收入
利润总额 -76,302,305.07 -37,564,857.19 不适用 95,759,250.03
归属于上市公司股
-73,378,318.21 -34,419,037.11 不适用 57,973,378.64
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -74,168,509.48 -38,450,332.43 不适用 44,828,776.14
损益的净利润
经营活动产生的现
金流量净额
本期末比上
减（%）
归属于上市公司股
东的净资产
总资产 4,652,125,570.87 4,434,722,793.85 4.90 4,223,037,446.68
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二、主要财务指标
本期比上年同期增
主要财务指标 2025年 2024年 2023年
减(%)
基本每股收益（元／股） -0.0458 -0.0215 不适用 0.0362
稀释每股收益（元／股） -0.0458 -0.0215 不适用 0.0362
扣除非经常性损益后的基本每股
-0.0463 -0.0240 不适用 0.0280
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -2.0856 -0.9509 减少1.13个百分点 1.5753
扣除非经常性损益后的加权平均
-2.1081 -1.0623 减少1.05个百分点 1.2181
净资产收益率（%）
三、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位： 元 币种： 人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 379,966,732.36 352,787,695.35 7.70
营业成本 266,812,404.66 207,923,195.32 28.32
销售费用 37,797,977.02 27,747,504.02 36.22%
管理费用 92,642,738.09 89,611,070.99 3.38
财务费用 -9,933,771.13 -4,332,737.95 不适用
研发费用 113,379.99 591,604.63 -80.84
经营活动产生的
现金流量净额
投资活动产生的
-130,213,033.79 -75,612,226.78 不适用
现金流量净额
筹资活动产生的
现金流量净额
营业收入变动原因说明：主要系本报告期子公司遵义房产项目交房结转收入增加所致。
营业成本变动原因说明：主要系本报告期子公司房产项目随收入结转而相应变化。
销售费用变动原因说明：主要系本报告期子公司销售佣金增加所致。
财务费用变动原因说明：主要系本报告期子公司利息费用资本化所致。
研发费用变动原因说明：主要系本报告期子公司研发投入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期子公司预收房款增加及上期房
产项目支付土地增值税所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司投资项目增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期子公司开发贷借款较上期减少
所致。
四、资产及负债状况
单位： 元 币种： 人民币
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本期期末 上期期末 本期期末
数占总资 数占总资 金额较上
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
产的比例 产的比例 期期末变
（%） （%） 动比例（%）
主要系本报告期子
应收账款 869,125.43 0.02 538,731.61 0.01 61.33 公司应收租金增加
所致。
主要系本报告期公
预付款项 15,823,227.26 0.34 91,953,068.10 2.07 -82.79 司项目款退回所
致。
主要系本报告期公
长期股权
投资
致。
主要系本报告期公
其他权益
工具投资
致。
主要系本报告期子
使用权资
产
所致。
主要是本报告期子
应付账款 220,371,214.38 4.74 91,744,646.12 2.07 140.20 公司应支付工程款
增加所致。
主要系本报告期公
预收款项 1,292,558.55 0.03 2,226,152.87 0.05 -41.94 司预收租金减少所
致。
主要系本报告期子
合同负债 339,750,213.07 7.30 178,543,196.34 4.03 90.29 公司房产项目预收
房款增加所致。
主要系本报告期末
一年内到
公司开发贷在一年
期的非流 105,883,704.80 2.28 6,953,713.66 0.16 1,422.69
内需要归还的借款
动负债
增加所致。
主要系本报告期末
其他流动 子公司房产项目预
负债 收房款待转销项税
增加所致。
主要系本报告期末
租赁负债 580,014.91 0.01 1,101,708.41 0.02 -47.35 子公司逐渐支付租
金所致。
本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，请各位股东予以审议。
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议案四
关于2025年度利润分配预案的议案
各位股东：
现将《关于2025年度利润分配预案的议案》提交如下，请予以审议：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》确
认，2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-73,378,318.21元；截
至2025年末，公司母公司累计未分配利润为1,365,411,734.05元，公司合并报表
未分配利润为1,152,150,567.48元。
鉴于公司2025年度未实现盈利，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情
况等因素，为保障公司现阶段经营资金需求及未来可持续发展的需要，公司2025
年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
详情请参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露
的《华丽家族股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》
（公告编号：
临2026－003）。
本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，请各位股东予以审议。
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议案五
关于公司内部董事2026年度津贴方案的议案
各位股东：
公司内部董事2026年度薪酬方案如下：
公司内部董事根据其在公司任职期间内担任的具体职务，依据公司相关薪酬
标准领取薪酬。同时担任公司高级管理人员职务的董事，按照其所担任的职务领
取薪酬，不再另行领取董事薪酬。
请各位股东予以审议。
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议案六
关于续聘2026年度财务和内控审计机构的议案
各位股东：
鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）高效、
客观地为公司2025年度提供财务和内控审计服务，拟续聘中兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司2026年度财务和内控审计机构，聘期一年。2026年度财务
审计服务费用为人民币75万元，内控审计费用为25万元。
中兴华基本情况如下：
（一）机构信息
中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改
制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事
务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙
制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行
事务合伙人李尊农、乔久华。2025 年度末合伙人数量 212 人、注册会计师人数
息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收
费总额 24,918.51 万元。
公司属于房地产行业，中兴华在该行业上市公司审计客户 7 家。
中兴华计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述
责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任
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部分承担连带赔偿责任。
近三年中兴华因执业行为受到行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管
措施 17 次、纪律处分 4 次。中兴华从业人员中 43 名从业人员因执业行为受到行
政处罚 15 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施 11 人次、纪律处分 6 人
次。
（二）项目信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：刘孟先生，中国注册会计师，2018 年取
得中国注册会计师资质，2018 年开始在中兴华会计师事务所执业，2015 年开始
从事上市公司审计，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年来为赛福天
(603028.SH)、吉鑫科技(601218.SH)、华丽家族(600503.SH)等多家上市公司出
具审计报告，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：陆桂林女士，中国注册会计师，2020 年取得中国注册
会计师资质，2020 年开始在中兴华会计师事务所执业，2021 年开始从事上市公
司审计，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年来为苏豪汇鸿(600981.SH)、
江苏有线(600959.SH)、华丽家族(600503.SH)等多家上市公司提供审计服务，有
着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：赵国超先生，中国注册会计师，2009 年取得中国注
册会计师执业资格，2010 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在中兴华会计
师事务所执业，2023 年开始为公司提供审计服务；多年来一直从事 IPO、上市公
司审计业务，近三年来为云鼎科技（000409.SZ）、国拓科技（872810.NQ）等上
市公司、挂牌公司提供审计服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专
业胜任能力。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的情况。
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中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
不存在可能影响独立性的情形。
公司本期审计费用共计 100 万元，其中 2026 年年报审计 75 万元、内控审计
术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。本期审计费用与上一期审计费用一致。
本议案已经第八届董事会第三次会议审议通过，请各位股东予以审议。
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议案七
关于2026年度担保计划的议案
各位股东：
为满足2025年度公司经营需要，公司拟为公司及公司子公司提供担保，对公
司及控股子公司净增加担保额度人民币5.00亿元，本次担保不涉及反担保。具体
内容如下：
截至
是
担保 被担保方 本次新 担保额度 否
被担保 方持 最近一期 增担保 占公司最 担保预计有 关
担保方 日担保 有反
方 股比 资产负债 额度 近一期净 效期 联
余额 担保
例 率 （亿元） 资产比例 担
（亿
保
元）
一、对全资子公司的担保预计（资产负债率为70%以下）
自公司2025年
年度股东会审
公司及 遵义华丽 议通过之日起
公司子 家族置业 100% 49.12% 3.00 5.00 8.68% 至公司2026年 否 否
公司 有限公司 年度董事会或
股东会召开之
日止
合计 - - - 3.00 5.00 - - - -
金融机构等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相
关文件为准。
签署、更改相关协议或办理与本担保事项相关的一切其他手续；授权管理层在资
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产负债率低于 70%的被担保主体（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子
公司）之间进行担保额度调剂。
至公司2026年年度董事会或股东会召开之日止。
详情请参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露
的《华丽家族股份有限公司关于2026年度担保计划的公告》（公告编号：临2026
－005）。
本议案已经第八届董事会第三次会议审议通过，请各位股东予以审议。
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议案八
关于选举第八届董事会独立董事的议案
各位股东：
因连续担任公司独立董事满六年，袁树民先生申请辞去公司独立董事、审计
委员会召集人和提名委员会委员职务。辞职后袁树民先生将不再担任公司及子公
司任何职务，袁树民先生与公司董事会无意见分歧。
为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》
的相关规定，公司拟选举王志伟先生为公司第八届董事会独立董事（简历附后），
任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。王志伟先生已完成上
海证券交易所独立董事履职的相关培训学习，具备履行独立董事职责所必需的专
业知识和工作经验，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等相关规定，不存在不得担任公司董事的情形。王志伟先生作为
会计专业人士，其独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
详情请参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露
的《华丽家族股份有限公司关于公司独立董事任期届满暨补选的公告》（公告编
号：临2026-010）。
本议案已经第八届董事会第三次会议审议通过，请各位股东予以审议。
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附王志伟先生简历
王志伟，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1974年8月出生，上海财经
大学会计学专业博士研究生。现任上海立信会计金融学院副教授。截止目前，王
志伟先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%
以上的股东不存在其他关联关系。未受到过中国证监会及其他监管部门的处罚，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录以及《公司法》
《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
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议案九
关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案
各位股东：
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等
相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《华丽家族
股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
详情请参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家
族股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经第八届董事会第三次会议审议通过，请各位股东予以审议。
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