证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2026-030
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关
规定，公司进行董事会换届选举。
根据《公司章程》，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5
名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，
非独立董事和独立董事由股东会选举产生。
于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会
换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资
格审查通过后，公司董事会提名熊小川先生、袁峰先生、Joel Chan 先生、Florian
Then 先生、孙超先生担任公司第三届董事会非独立董事，提名王建新先生、梁
永晔先生、蔡元庆先生担任公司第三届董事会独立董事，其中王建新先生为会计
专业人士。前述独立董事候选人王建新先生、梁永晔先生、蔡元庆先生均已取得
独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所
备案审核无异议后方可与其他 5 名非独立董事候选人一并提交公司 2025 年年度
股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行
逐项表决。上述董事候选人简历详见本公告附件。
同日，公司召开职工代表大会选举周道福先生为公司第三届董事会职工代表
董事。周道福先生将与公司股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同
组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日至第三届董事会
任期届满之日止。
上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
司第三届董事会拟任董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司董事会中独立董事候选人
数的比例不低于董事会人员的三分之一，符合相关法规的要求。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第二届董事会董事
仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务
和职责。
特此公告。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
董事会
附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历
（1）熊小川先生，现任公司董事长。1966 年出生，中国国籍，无境外永久
居留权，硕士研究生学历。2016 年获得龙岗区创新创业“先锋人物”。1987 年至
室主任、副部长等职务。2001 年至 2005 年，分别在伦敦南泰晤士学院和英国华
威大学学习。2005 年至 2006 年，就职于创维应用电子（深圳）有限公司，担任
小家电事业部总经理。2006 年至 2008 年，就职于广东美好药品经营有限公司，
担任海外部总经理。2008 年至 2015 年，就职于深圳市美好创亿科技发展有限公
司（已于 2015 年 11 月注销），担任总经理、执行董事。2019 年至 2026 年 4 月，
担任公司董事长、轮值总经理。2026 年 4 月至今，担任公司董事长。
截至本公告日，熊小川先生直接持有公司股份 26,040.00 万股，占公司总股
本的 45.77%；通过萍乡市美泰联创业投资有限公司、深圳市美创联合投资合伙
企业（有限合伙）、萍乡市美创银泰创业投资合伙企业（有限合伙）、萍乡市美创
金达创业投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司 3,318.35 万股，占公司总
股本的 5.83%。通过股权和实际控制关系，熊小川先生合计控制公司 70.00%股
权，是公司控股股东、实际控制人。除此以外，熊小川先生与公司其他董事、高
级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系。熊小川先
生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董
事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
（2）袁峰先生，现任公司副董事长、轮值总经理。1980 年出生，中国国籍，
无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010 年至 2019 年 11 月，就职于美好有
限，历任商务部经理、大客户事业部总监、商务中心总经理、副总经理等职务。
理。
截至目前，袁峰先生直接持有公司股份 84,000 股；通过深圳市美创联合投
资合伙企业（有限合伙）、萍乡市美创金达创业投资合伙企业（有限合伙）合伙
人合计间接持有公司 2,678.44 万股，占公司总股本的 4.71%。除此以外，与公司
其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的其他股东、控股股东、实际
控制人之间不存在关联关系。袁峰先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
（3）Joel Chan 先生，现任公司董事。现任子公司马来美好总经理。1983
年出生，马来西亚国籍，毕业于艾哈迈德理工学院。Joel Chan 先生曾任职于捷
普绿点科技（马来西亚）有限公司，担任运营总经理兼公司董事。
截至目前，Joel Chan 先生直接持有公司股份 67,200 股；与公司其他董事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存
在关联关系。Joel Chan 先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，
不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
（4）Florian Then 先生，现任公司董事。1975 年出生，德国国籍，慕尼黑
大学医学博士，哈佛大学医学院博士后。曾任职于麦肯锡生命科学与医疗科技业
务团队，担任合伙人。Florian Then 先生在医疗器械行业深耕多年，兼具深厚的
学术造诣与全球化的实践经验，尤其在全球医疗器械企业战略布局方面具有前瞻
性洞见。
截至目前，Florian Then 先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理
人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关
系。Florian Then 先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不属于失信被
执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存
在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
（5）孙超先生，现任公司董事。1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，硕士研究生学历。曾任招商证券股份有限公司投资银行总部高级经理，现任
深恒和投资管理（深圳）有限公司投资部副总经理、投资总监。2023 年 2 月至
今，担任公司董事。
截至目前，孙超先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员及持
有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。孙超
先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司
董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
附件二：第三届董事会独立董事候选人简历
（1）王建新先生，现任公司独立董事。1970 年出生，中国国籍，无境外永
久居留权，本科学历，经济师、注册会计师。曾任深圳市汇顶科技股份有限公司、
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司、深圳市杰普特光电股份有限公司、峰岹科技
（深圳）股份有限公司、飞亚达精密科技股份有限公司独立董事, 安永会计师事
务所审计经理, 平安证券有限责任公司业务总监, 北京立信会计师事务所合伙人。
现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，深圳市汇顶科技股份有限
公司独立董事。2023 年 2 月至今，担任公司独立董事。
截至本公告日，王建新先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人
员及持有公司 5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联
关系。王建新先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行
人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不
适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。王建新先生已获得深圳证券交易所独立董事资格证书。
（2）梁永晔先生，现任公司独立董事。1980 年出生，中国国籍，无境外永
久居留权，博士研究生学历。曾任南京大学研究助理、美国芝加哥大学研究生研
究助理、美国斯坦福大学博士后研究助理、南方科技大学材料科学与工程系副教
授。现任南方科技大学材料科学与工程系教授。2023 年 2 月至今，担任公司独
立董事。
截至本公告日，梁永晔先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人
员及持有公司 5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联
关系梁永晔先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合
担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。梁永晔先生已获得深圳证券交易所独立董事资格证书。
（3）蔡元庆先生，现任公司独立董事。1969 年 9 月生，中国国籍，无境外
永久居留权，博士研究生学历。深圳大学法学院教授，公司法研究中心主任，博
士研究生导师。中国商法学研究会理事、广东省民商法研究会副会长、深圳市证
券法学研究会常务副会长，兼任深圳市国际仲裁院仲裁员，珠海市国际仲裁院仲
裁员，同时担任广东领益智造股份有限公司、深圳中电港技术股份有限公司独立
董事。2025 年 10 月至今，担任公司独立董事。
截至本公告日，蔡元庆先生未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人
员及持有公司 5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联
关系蔡元庆先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在不适合
担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。蔡元庆先生已获得深圳证券交易所独立董事资格证书。
首页
微信公众号
证券之星APP
