证券代码：920061 证券简称：西磁科技 公告编号：2026-047
宁波西磁科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
独立董事徐荣华通讯参会，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》
同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
审计机构的议案》
同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》
同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（九）审议通过《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及制定 2026 年度
董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（十）审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数
例
五 关于 2025 年年度利润 200 100% 0 0% 0 0%
分配预案的议案
六 拟续聘立信会计师事 200 100% 0 0% 0 0%
务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计
机构的议案
九 关于确认 2025 年度董 200 100% 0 0% 0 0%
事、高级管理人员薪
酬及制定 2026 年度董
事、高级管理人员薪
酬方案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所
（二）律师姓名：马喜喜、王星洁
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所股
票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的
召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会会议的表决程序和表决结
果合法、有效。
四、备查文件
（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）
《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波西磁科技发展股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见书》。
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
