证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2026-028
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
年度股东会的议案》，定于 2026 年 5 月 22 日 14:00 以现场表决与网络投票相
结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21
日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：
了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关
于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，审议了《关
于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网披露的相关公告。同日，为了提高决策效率，减少会议召开成本，
公司董事会收到公司控股股东、实际控制人熊小川先生《关于提请公司 2025
年年度股东会增加临时提案的函》，公司控股股东、实际控制人熊小川先生提
议将公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的上述议案以临时提案的方式
提交至公司 2025 年年度股东会一并审议。
根据《公司法》《公司章程》和公司《股东会议事规则》等有关规定：单
独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时
提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，
公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。经董事会核查：截至
本公告披露日，熊小川先生直接持有公司股份 26,040.00 万股，占公司总股本
的 45.77%，其作为临时提案之提案人的身份符合有关规定，且临时提案于股
东会召开 10 日前已提交公司董事会，临时提案内容属于股东会职权范围，有
明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司
董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会一并审议。
除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 4 月 21 日披露的《关于召开 2025
年年度股东会的通知》中关于 2025 年年度股东会列明的其他审议事项、会议
召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。现将公司
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
A 栋 8 楼 801 会议室
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议
案》
《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有
资金进行理财的议案》
《关于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的
议案》
《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额
度暨担保额度预计的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的
议案》
《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的 应选人数
议案》 （5）人
《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议 应选人数
案》 （3）人
注：1、除议案 10.00 全体董事回避表决，直接提交股东会审议外，上述议案已经公
司第二届董事会第二十三次会议、第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事
将在本次年度股东会上述职。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日、2026 年 5 月 12 日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
持表决权的三分之二以上通过；其余项议案为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的过半数通过。
独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
股东会方可进行表决。
作》《公司章程》的相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并
披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
证券部以确认公司已收到登记资料。
A 栋 8 楼前台
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人股东的法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件
参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；出席人员
应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，请股东仔细填写《参会股
东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或电子邮件应在 2026 年 5 月 20
日 17:00 前送达。
来信请寄：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路 318 号美好创亿产业园 A 栋
电子邮件请发送至：ir@mailmehow.com（邮件主题或标题请注明“股东会”
字样）。信函或电子邮件以抵达本公司或电子邮箱的时间为准。
（4）本次会议不接受电话登记。出席会议没有相关费用，与会人员的食
宿及交通等费用自理。
联系人：谭景霞女士
电话：0755-89305886
邮箱：ir@mailmehow.com
地址：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路 318 号美好创亿产业园 A 栋 8 楼
前台
邮编：516081
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东会参会股东登记表
附件三：股东会授权委托书
附件四：法定代表人/执行事务合伙人证明书（适用于法人股东）
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
董事会
附件一：
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
普通股的投票代码：351363；投票简称：美好投票。
本次股东会议案均为非累积投票提案。
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 11.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 12.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日），9:15—15:00。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
股东全名
股东身份证
号或营业执
照号
股东证券账
持股数量（股）
号
联系手机 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参
备注
会
注：
附件三：
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
本人（本公司）作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司股东，在股权
登记日持有贵公司人民币普通股股票总共有股，兹委托先生/女士全权代表本
人/本公司出席于 2026 年 5 月 22 日召开的深圳市美好创亿医疗科技股份有限
公司 2025 年年度股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下
列指示行使表决权：
备注 表决意见
议案
议案名称 该列打勾的
编码 同意 反对 弃权
栏目可投票
非累积投票提案
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>
的议案》
《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
和自有资金进行理财的议案》
《关于使用部分闲置自有资金开展套期保值
业务的议案》
《关于公司及子公司向银行等金融机构申请
授信额度暨担保额度预计的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议
案》
《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方
案的议案》
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届选举第三届董事会非独立
董事的议案》
选举 Florian Then 先生为第三届董事会非独立
董事
选举 Joel Chan 先生为第三届董事会非独立董
事
《关于董事会换届选举第三届董事会独立董
事的议案》
（说明：1.非累积投票议案：在各选票栏中，委托人可在“同意”、“反
对”、“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，否则该项计为弃权票；受托
人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则该项计为弃权票。2.对于累积
投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。3.若委托人无明确指示，代理人可自行投票。）
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数和持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2026 年 月 日
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结
束；2、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章；3、授权委托书复印或按以
上格式自制均有效。
附件四：
法定代表人/执行事务合伙人证明书（适用于法人股东）
兹证明先生/女士（身份证号：）系本公司（企业）法定代表人/执行事务
合伙人。
特此证明。
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