罗牛山股份有限公司 2025 年年度股东会
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2026-024
罗牛山股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司 2025 年年度股东会于 2026 年 05 月 11 日下
午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投票与网
络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规
则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（代理人）共 732 人，代表股份 301,801,509
股，占总股本的 26.2091% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)7
人，代表股份 246,872,722 股，占公司有表决权股份总数的 21.4390%；
通过网络投票的股东 725 人，代表股份 54,928,787 股，占公司有表
决权股份总数的 4.7701％。
会议由副董事长徐霄杨先生主持，公司部分董事、高级管理人员
出席或列席本次会议，泰和泰（海口）律师事务所见证律师出席本次
会议。
二、审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（一）表决情况
本次会议各项议案审议表决情况如下：
罗牛山股份有限公司 2025 年年度股东会
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
次股东会 次股东会 次股东会 表决
议案名称
同意(股) 有效表决 反对(股) 有效表决 弃权(股) 有效表决 结果
权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
《2025 年度董事
会工作报告》
《2025 年年度报
告全文及摘要》
《关于 2026 年度
对外担保额度预 273,762,516 90.7095% 21,602,379 7.1578% 6,436,614 2.1327% 通过
计的议案》
《关于 2026 年度
日常关联交易预 32,156,641 58.3934% 16,436,332 29.8468% 6,476,014 11.7598% 通过
计的议案》
《2025 年度利润
分配方案》
（二）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股
份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
股东会中小 股东会中小 股东会中小
议案名称 同意
股东有效表 反对(股) 股东有效表 弃权(股) 股东有效表
(股)
决权股份总 决权股份总 决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
《2025 年度董事
会工作报告》
《2025 年年度报
告全文及摘要》
《关于 2026 年度
对外担保额度预 27,029,994 49.0839% 21,602,379 39.2278% 6,436,614 11.6883%
计的议案》
《关于 2026 年度
日常关联交易预 32,156,641 58.3934% 16,436,332 29.8468% 6,476,014 11.7598%
计的议案》
《2025 年度利润
分配方案》
（三）情况说明
联交易，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方所持表决权股份数
罗牛山股份有限公司 2025 年年度股东会
量合计 246,732,522 股，已回避表决。
职报告，述职报告内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
系由四舍五入原因造成。
三、律师出具的法律意见
律师认为：公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的资格
和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会对议案的
表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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