证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2026-049
宁波均普智能制造股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日
（二） 股东会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路 98 号 4 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 202
普通股股东所持有表决权数量 792,078,768
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.2503
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王剑峰先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司股东会规则》
《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 790,732,568 99.8300 1,339,100 0.1690 7,100 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 790,732,568 99.8300 1,337,300 0.1688 8,900 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 790,733,568 99.8301 1,339,700 0.1691 5,500 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 791,104,814 99.8770 972,454 0.1227 1,500 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 791,132,011 99.8804 945,257 0.1193 1,500 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 790,702,950 99.8263 1,371,818 0.1731 4,000 0.0006
《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 790,562,450 99.8085 1,371,718 0.1731 144,600 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 791,109,893 99.8776 960,275 0.1212 8,600 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 790,730,277 99.8297 1,341,391 0.1693 7,100 0.0010
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案》
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案》
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案》
Xie 先生为公司第
三届董事会非独
立董事的议案》
生为公司第三届
董事会非独立董
事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
女士为公司第三
届董事会独立董
事的议案》
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案》
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案》
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以上普
通股股东
持 股 1%-5% 普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 2,289,310 87.6330 321,572 12.3095 1,500 0.0575
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度董事会工 5,507 ,100
作报告的议案》
年度独立董事 5,507 ,300
述职报告的议
案》
年度财务决算 6,507 ,700
报告的议案》
年度利润分配 7,753 54
方案的议案》
年年度报告全 4,950 57
文及其摘要的
议案》
事和高级管理 5,889 ,818
人员薪酬管理
制度>的议案》
情况及 2026 年
度薪酬方案的
议案》
超募资金永久 2,832 75
补充流动资金
的议案》
高级管理人员 3,216 ,391
等购买责任险
的议案》
(1)、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
剑峰先生为公
司第三届董事
会非独立董事
的议案》
雪松先生为公
司第三届董事
会非独立董事
的议案》
兴宥先生为公
司第三届董事
会非独立董事
的议案》
Shilai
Xie 先 生 为 公
司第三届董事
会非独立董事
的议案》
松先生为公司
第三届董事会
非独立董事的
议案》
(2)、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
建萍女士为公
司第三届董事
会独立董事的
议案》
志明先生为公
司第三届董事
会独立董事的
议案》
大东先生为公
司第三届董事
会独立董事的
议案》
（五） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：孙立、乔营强
本次股会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人
资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格均
合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
特此公告。
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
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