证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：
珠海全志科技股份有限公司
关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
第二类限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 11 日召开
了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激
励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项公告如
下。
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
届监事会第二十一次会议，审议并通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划
（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立
意见。
为自 2023 年 1 月 13 日起至 2023 年 1 月 23 日止。在公示期内，公司监事会未
收到关于本次拟激励对象的异议，并于 2023 年 1 月 31 日披露了《监事会关于
公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查
意见》。
于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、
《关于公司 2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、
《关于提请股东大会授权董事
会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 2023 年限制性股票
激励计划获得批准。并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议并通过《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次
授予限制性股票的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
三次会议、第五届监事会第三次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留限
制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对预留授予限制
性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
次会议、第五届监事会第八次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票
激励计划第二类限制性股票的首次授予价格的议案》、《关于作废 2023 年限制性
股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于 2023 年
限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成
就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发
表了核查意见。
次会议、第五届监事会第九次会议，审议并通过《关于 2023 年限制性股票激励
计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，监
事会对本次限制性股票解除限售的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格的议案》、《关于 2023 年限制
性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的
议案》等议案。监事会对本次限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查
意见。
监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一
类限制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》等议案。
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注
销部分限制性股票的议案》等议案。
十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划第二类限制性股票的首次授予价格及授予数量的议案》、
《关于作
废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议
案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个
归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象
名单进行核实并发表了核查意见。
十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划第一类限制性股票授予数量的议案》、《关于 2023 年限制性股票
激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，
监事会对本次限制性股票解除限售的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限
制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格及授予数量的议案》、
《关于
条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核
实并发表了核查意见
十四次会议，审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性
股票的首次授予价格及授予数量的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票激励计
划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于 2023 年限制性股票
激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》等
议案。董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实
并发表了核查意见。
二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划》
的规定，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予激励
对象中 14 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授尚未归属的第二类限
制性股票 167,856 股不得归属并由公司作废；鉴于公司 2023 年限制性股票激励
计划第二类限制性股票首次授予激励对象中 13 名激励对象 2025 年度个人层面考
核等级为 B、不能全额归属，该类考核涉及已获授尚未归属的第二类限制性股票
因上述事项，本次作废第二类限制性股票合计为 186,453 股。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归
属的第二类限制性股票事项无需提交股东会审议。
三、本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合《上市公司股权
激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》的有关规定，不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司股权激励计划的正常实
施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，薪酬与考核委员会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废，系鉴于 2023 年限制性股票激励计
划第二类限制性股票授予激励对象中因离职或个人层面绩效考核不达标等而不
符合部分归属要求的情形，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年
限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，
审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书结论性意见
经核查，信达律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次激励计划
第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属条件成就、授予价格及数量调
整并作废部分已授予尚未归属限制性股票的相关事项履行了现阶段必要的批准
与授权；公司对本次激励计划第二类限制性股票首次授予价格及数量的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》
《2023 年限制性股票激励计划》以及《公司章程》
的相关规定。本次激励计划首次授予的第二类限制性股票已进入第三个归属期且
归属条件已成就，公司实施本次激励计划首次授予的第二类限制性股票归属安排
符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023 年限制性股票激励计划》的相关
规定。公司本次作废部分已获授尚未归属的第二类限制性股票符合《上市公司股
权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》及《公司章程》的相关规定。
公司尚需依法履行相关信息披露义务。
六、备查文件
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
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