证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2026-028
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编
号：2026-021），决定于 2026 年 5 月 14 日召开公司 2025 年度股东会。为保护投资者权
益，方便公司股东行使股东会表决权，现将本次会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2026 年 5 月 7 日（股权登记日）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出
席会议和参加表决（被授权人不必是公司的股东），授权委托书见附件二；或在网络投票
时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于董事 2025 年度薪酬（津贴）确认
案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的
议案》
职报告，并将在本次年度股东会上述职。
或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，具体内容详见公司在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼。
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执
照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证办理
登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会登记（格式见附件三），邮递或传真
至公司董事会办公室。
（4）公司不接受电话登记。
联系人：张 柯 王俊芳
电话：027-86655050-8879
传真：027-86695525
联系邮箱：IR@shengtian.com
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）出席现场会议股东或代理人，请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携
带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
湖北盛天网络技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北盛天网络技术股份有
限公司于 2026 年 05 月 14 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
《关于董事 2025 年度薪酬（津贴）确
的议案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>
的议案》
《关于 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于续聘 2026 年度审计机构的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
湖北盛天网络技术股份有限公司
身份证号码/
姓名或名称
企业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 代理人姓名
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